Korruption bei Anarshimi; Verschiebung von einer halben Milliarde Dollar des Rechts des iranischen Volkes

🔸Baqer Faraji, der CEO der Anarshimi und eine Schlüsselperson im Fatih-Industriekomplex, wird als einer der Hauptakteure eines weitreichenden Netzwerks von finanziellen und vertraglichen Vergehen in der Öl- und Petrochemieindustrie des Iran angesehen. Faraji, der in den letzten Jahren durch schnelles und „aufzugsartiges“ Wachstum in großen Ölprojekten bekannt wurde, besitzt einen Reisepass des Landes Dominica; ein Pass, der laut vorliegenden Informationen auch für seine Familienmitglieder ausgestellt wurde.

Vergehen im Projekt der Raffinerie Bandar Abbas

🔸Einer der wichtigsten Fälle, die mit diesem Netzwerk verbunden sind, ist der Entwicklungsplan der Raffinerie Bandar Abbas; ein Projekt, bei dem Schätzungen von Vergehen in Höhe von fast einer halben Milliarde Dollar berichten. Gleichzeitig wurde der Medienmanager von Fidus in den letzten Monaten nach der Veröffentlichung einer Reihe von aufdeckenden Berichten über die Aktivitäten dieses Komplexes mit direkten und indirekten Drohungen konfrontiert; ein Thema, das die Besorgnis über Versuche, Druck auf unabhängige Medien auszuüben, verstärkt hat.

🔸Laut verfügbaren Informationen operieren Anarshimi und Fatih-Industrie mit der Behauptung, mit der Khatam al-Anbiya-Zentrale verbunden zu sein, in einer als „Gener“ bekannten Konsortialstruktur; eine Struktur, die darauf abzielt, einen sicheren Managementrahmen im Falle von Managerwechseln und die Fortsetzung von Vergehen in aktuellen und zukünftigen Projekten zu schaffen. Neben diesem Mechanismus sind Spuren eines Geldwäsche- und Treuhandnetzwerks in Dubai sowie eine Zusammenarbeit mit der Wechselstube FGS zu erkennen.

Verdächtige Finanzwege

🔸Die Finanzwege dieses Netzwerks, basierend auf Beweisen, führen durch die Länder Türkei, Schweden und Kanada und erreichen in einigen Fällen Zwischenhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten und Südafrika; einschließlich des Kaufs eines Hubschraubers über einen Vermittler. Es wurde auch über die Existenz eines aktiven Geschäftspartners in Deutschland berichtet, der sich auf die Beschaffung von Industrieausrüstung mit Schwerpunkt auf Berlin spezialisiert hat.

🔸Was diesen Fall besonders macht, ist nicht nur das Volumen der Beträge, sondern auch das systematische Muster der Umgehung des Aufsichtssystems und der Vertragsvergabe; ein Muster, das unter dem Deckmantel der „Umgehung von Sanktionen“ zu einer weitreichenden Übertragung finanzieller Mittel und zur Stabilisierung eines Netzwerks von Vergehen in der Ölindustrie geführt hat.