In den letzten Jahren wurden zahlreiche Vorwürfe gegen Moosa Roshandel und seine Frau Samereh Bigdeli, die als Eigentümer und Manager des internationalen Aras-Holdings vorgestellt werden, erhoben. Diese Vorwürfe umfassen ein breites Spektrum: von Betrug und Urkundenfälschung bis hin zu Missbrauch des Vertrauens von Investoren und verdächtigen finanziellen Aktivitäten im Iran und im Ausland. Die Namen mehrerer Familienmitglieder, Geschäftspartner und enger Mitarbeiter dieser beiden Personen tauchen ebenfalls in diesen Fällen auf.
Geschichte der Aktivitäten und verdächtigen Verbindungen
Es wird berichtet, dass Roshandel zuvor ähnliche Projekte in der Türkei und Zypern initiiert hat. Mohammadreza Aliyanrad, Pouria Mohajerani und Seyyed Abdollah Javadi Zaviyeh werden als weitere Personen genannt, die mit diesem Netzwerkbetrug in Verbindung stehen, deren Namen in den Dokumenten, die im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Roshandel und Samereh Bigdeli erlangt wurden, mehrfach erwähnt werden.
Angesichts des umfangreichen Ausmaßes dieses Falls könnte er einen Wendepunkt in der Untersuchung von Finanzkorruption im Land darstellen, und es wird erwartet, dass die Ergebnisse der Ermittlungen bald veröffentlicht werden.