Informationen über Afshin Baghaei, den Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Rojan Sanat Alborz, zeigen die Ausweitung der Korruption in diesem Auftragnehmer der Öl- und Petrochemieindustrie. Diese Informationen umfassen die Zahlung von Geld auf ein ausländisches Konto eines der Vertragsmanager und Investitionen in Kanada. Die Überprüfung der registrierten Informationen und Verträge des Unternehmens zeigt eine klare Struktur von Managern, Zeichnungsberechtigten und großen Transaktionen. Um die Aspekte dieses Falls zu verstehen, muss man sich auf die Verantwortlichkeiten der Personen, den Zahlungsweg und die Art der Vertragsvergabe konzentrieren, um zu klären, wie das Paar Baghaei und seine Frau Shabnam Motavalli Juybari es geschafft haben, ein kleines Unternehmen im Herzen fragwürdiger Katalysatorverträge von Maroon bis Shazand und Razi zu platzieren und im Konsortium Gener zusammen mit Mohammad Ali Fatemi im Vertrag zur Entwicklung der Phasen eins und zwei der Raffinerie Bandar Abbas zu agieren.
Laut einer in Rasmio veröffentlichten Änderungsanzeige sind Afshin Baghaei der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Rasoul Motavalli Juybari der Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrats und Jafar Ghafari der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats. Diese Zusammensetzung wurde gemäß dem Protokoll vom 7. April 2025 für zwei Jahre gewählt. Die Positionierung von Baghaei als Vorsitzender des Verwaltungsrats folgt dem gleichen Muster anderer familiärer Korruptionsnetzwerke, bei denen die Hauptpersonen anstelle der Übernahme der operativen Rolle des Geschäftsführers hinter dem Titel des Vorsitzenden des Verwaltungsrats stehen, um ihre rechtliche und juristische Verantwortung zu verringern.
Familiäre Aktivitäten und Managementstruktur
Die familiäre Aktivität wird deutlich, wenn man weiß, dass der derzeitige Geschäftsführer von Rojan Sanat ein naher Verwandter von Baghaeis Frau ist. Die Namensgleichheit von Rasoul Motavalli Juybari mit Shabnam Motavalli Juybari, der Frau von Baghaei, zeigt sich in einem Zyklus anderer Unternehmen deutlich. Baghaei und seine Frau Shabnam Motavalli Juybari sind gemeinsam im Unternehmen Segal Sanat Pasargad tätig. In diesem Unternehmen ist Rasoul Motavalli Juybari der Vorsitzende des Verwaltungsrats und Baghaei der Geschäftsführer. Baghaei ist auch im Vorstand von Parin Axis registriert. In diesem Unternehmen ist Rasoul Motavalli Juybari der stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrats, was das gleiche Muster von verschachtelten familiären Satellitenunternehmen zeigt, das dem Netzwerk von Mohammad Ali Fatemi und anderen Korruptionsfiguren in der Energieindustrie des Landes ähnelt.
Rojan Sanat wurde am 25. Mai 2003 gegründet und das eingetragene Kapital beträgt jetzt 175 Milliarden Toman. Die Erhöhung des eingetragenen Kapitals im August 2024 erfolgte aus fälligen Forderungen. Dieser Betrag entspricht nicht dem Gewinn oder persönlichen Vermögen der Manager, aber die Überprüfung der Finanzberichte und der Ursprung der Forderungen, die in Kapital umgewandelt wurden, ist wichtig, um die Finanzstruktur des Unternehmens zu verstehen.
Im Bereich der Rasmio-Verträge wird der Kauf von RCD-Katalysatoren für die Raffinerie Shazand mit einem registrierten Wert von etwa 265 Milliarden Toman und der Kauf von Katalysatoren für die Abadan-Ölraffinerie mit einem Wert von etwa 165 Milliarden Toman angezeigt. Die Summe dieser beiden Verträge beträgt fast 430 Milliarden Toman. Es muss geklärt werden, welches Unternehmen der Hauptproduzent war, zu welchem Preis die Ware gekauft wurde und wie hoch der Anteil von Vermittlung, Dienstleistungen und Nebenkosten war.
Gener Beteiligung und Verbindung mit dem Fatemi-Kreis
Das Tätigkeitsfeld des Unternehmens reicht von industrieller Reinigung und Abfallmanagement bis hin zu Katalysatorentladung und -beladung, grundlegenden Reparaturen und der Bereitstellung von Ausrüstung. Ein früherer Bericht von Feydus nannte Maroon, Pars, Fanavaran und Bandar Imam unter den Komplexen, in denen das Unternehmen tätig ist. In Bezug auf Maroon hatte Feydus zuvor behauptet, dass über 120 Millionen Dollar an Katalysatoren über Rojan Sanat gekauft wurden. Dieser Betrag ist die Summe eines Geschäfts, bei dem mit der Komplizenschaft von Amin Amraei eine große Korruption zugunsten der Begünstigten von Amraei und seinen Partnern stattfand.
Die Beteiligung von Rojan Sanat am Entwicklungsprojekt der Raffinerie Bandar Abbas verbindet das Thema mit der Beteiligung von „Gener“; einem Konsortium bestehend aus Enershimi, Jundi-Shapur, Nardis und Rojan Sanat. Ein Bericht von Feydus vom 29. September stellte Mohammad Ali Fatemi als Hauptaktionär von Enershimi vor und schrieb diesem Unternehmen die dominierende Rolle beim Kauf von schwerem Gerät und Jundi-Shapur die Durchführung der Baustelle zu. Die erwähnte Verbindung mit Fatemi ist eine Zusammenarbeit in dieser Vertragsstruktur.
Der Korruptionsschwerpunkt in diesem Fall liegt in der Änderung von Verpflichtungen und Preisen nach der Auswahl des Auftragnehmers: das 722-Millionen-Euro-Angebot von Gener, die Streichung von fünf Kompressoren und die Erhöhung des Preises der SDA-Einheit von etwa 36 auf 98 Millionen Euro. Außerdem wurde eine Vorauszahlung von 620 Millionen Euro geleistet und versucht, die technische Richtung der zweiten Phase von der Koksherstellung auf RFCC zu ändern. Dies sind die von Feydus veröffentlichten Behauptungen; die spezifische Verantwortung von Rojan Sanat in jedem dieser Fälle ist ohne Beteiligungsvertrag und klare Finanzdokumente unklar.
Baghaei als Hauptinhaber von Rojan Sanat muss erklären, mit welchem Anteil und welcher Verpflichtung er in Gener eingetreten ist, welche Beträge er erhalten hat und welche Ausrüstung oder Dienstleistungen er bereitgestellt hat. Die Beschreibung der Unternehmenspräsenz als „Deckmantel“ muss auch durch die Arbeitsaufteilung und den Finanzfluss bewertet werden. Die Mitgliedschaft im Konsortium allein beweist keine Korruption, schafft jedoch die Verantwortung, über die Vorteile und die vertragliche Leistung Rechenschaft abzulegen.
Laut erhaltenen Informationen haben Baghaei und seine Frau Shabnam Juybari in Toronto Immobilien im Wert von mehreren Millionen Dollar gekauft und sind mit Partnern im Bauwesen tätig. Quellen, die diesem familiären Netzwerk nahe stehen, haben gesagt, dass im Rahmen eines Vertrags mit Mes Sarcheshmeh im Jahr 2009 mehrere Zehntausend Dollar auf ein Konto in Österreich überwiesen wurden, das einem der Vertragsmanager zugeschrieben wird und der Schwerpunkt dieses offensichtlichen Verbrechens von Baghaei war.
In der Unternehmensanzeige wird die Gültigkeit von Verpflichtungsdokumenten an die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats oder einem Mitglied zusammen mit Mahtab Pourmousa, der Finanzmanagerin, gebunden. Dieser offizielle Weg sollte die Grundlage für die Überprüfung von Transaktionen sein. Die Rechenschaftspflicht erhält durch die Veröffentlichung von Verträgen, Statusberichten und Zahlungsbelegen Bedeutung. Die Manager von Rojan Sanat und die Auftraggeber können nicht erwarten, dass ernsthafte Behauptungen einfach durch die Vorstellung der technischen Fähigkeiten des Unternehmens beiseite gelegt werden; die Aufklärung der Wahrheit erfordert überprüfbare Dokumente.