Ali-Akbar Pour-Ebrahim: Das Herz der milliardenschweren Korruption der iranischen Ölverkäufer und Vermittler

Finanzdokumente, Inspektionsberichte und Berichte über die Aktivitäten der Naftiran Intertrade Company, „NICO“, zeigen ein Bild der Korruption in den Mechanismen des iranischen Ölverkaufs auf. Eine Struktur, in der Millionen von Barrel Öl und Produkte an Vermittler, Treuhänder, Banken und ausländische Regierungen geliefert wurden, aber das Ergebnis sind Milliarden von ausstehenden Forderungen, beschlagnahmte Ladungen und rechtliche Auseinandersetzungen.

Aber mindestens in den letzten vier Jahren steht der Name Ali-Akbar Pour-Ebrahim im Zentrum dieses Falls; der Direktor von NICO, der heute selbst über die Korruption der Treuhänder, wertlose Sicherheiten und etwa 11 Milliarden Dollar an eingefrorenem, nicht zurückgekehrtem oder beschlagnahmtem Öl spricht.

Die Gegenüberstellung der Aussagen von Pour-Ebrahim mit den Dokumenten von NICO offenbart einen grundlegenden Widerspruch, ein Netzwerk, in dessen Zentrum Pour-Ebrahim selbst steht.

Der Flug des iranischen Ölgeldes von den Emiraten nach China

Die offizielle und vertrauliche Antwort von NICO auf die Inspektion der Ölangelegenheiten der Generalinspektion der Nation im Januar 1403 ist nicht nur eine Liste der Schuldner; es ist ein Rechnungswesen, in dem die Einziehung von Geldern aus riesigen Öllieferungen in eine Sackgasse geraten ist.
Laut diesem Dokument hat das Unternehmen „Storia und Panorama“ während seiner Vermittlungstätigkeit zwischen den Jahren 1397 bis 1399 etwa 5,2 Millionen Tonnen Heizöl und 700 Tausend Barrel Rohöl erhalten und dann als direkter Käufer bis Januar 1402 etwa 13,7 Millionen Barrel Rohöl und 2,1 Millionen Tonnen weiteres Heizöl übernommen.

Letztendlich sind mehr als 95 Millionen Dollar der letzten Lieferung nicht beglichen. Wichtiger ist, dass laut demselben Dokument die chinesische Raffinerie als Endkäufer das Geld bezahlt hat, aber dieses Geld nicht bei NICO angekommen ist und der Fall vor die chinesischen Gerichte gebracht wurde.

Der Fall Nepeta Energy hat ebenfalls ähnliche Bedingungen. Dieses Unternehmen hat etwa 12,8 Millionen Barrel Rohöl und 88 Tausend Tonnen Heizöl im Wert von über 522 Millionen Dollar erhalten und nach der Beschlagnahme einer Lieferung im Wert von über 63 Millionen Dollar im Jahr 1399 wurde die Lieferung gestoppt. Trotz der Verrechnung eines Teils der Forderungen durch Bürgen bleiben mehr als 37 Millionen Dollar an Hauptschuld und Verzugszinsen dieses Unternehmens bestehen.

Diese Beträge und Dutzende anderer Fälle lassen nicht zu, dass die Angelegenheit einfach auf „schlechte Zahlungsmoral einiger Käufer“ reduziert wird. Das Problem ist ein Mechanismus, der Hunderte Millionen Dollar an Öl aus dem Besitz des Landes entfernt hat.

Von 102 Millionen Dollar Petronix bis zu den Fällen in London

Im Fall Petronix sind die Dimensionen der Angelegenheit klar. Laut den Dokumenten von NICO wurde eine Lieferung von einer Million Barrel Öl in Kroatien entladen und das Treuhandunternehmen hat die Lieferung verkauft; aber 69 Millionen Dollar davon wurden auf einem Konto in Belgien blockiert und die Restschuld des Unternehmens an NICO ist auf 102 Millionen Dollar gestiegen. Dieses Dokument spricht von „Kollusion und Aneignung“.

Im Fall Orin Energy hat dieses Unternehmen 3,4 Millionen Barrel Produkte erhalten und 152 Millionen Dollar bezahlt, aber seit Dezember 1401 hat es die Zahlung der verbleibenden Verpflichtungen verweigert. Die verbleibende Schuld wurde auf etwa 37 Millionen Dollar beziffert und der Streit ist zur Schlichtung in London und vor die Gerichte in China gelangt.

Die Wiederholung dieses Musters macht das Management von NICO zu einem Problem: Lieferung der Ladung, verbleibende Schuld und dann die Übertragung des Falls von einem kommerziellen Weg zu einem rechtlichen Streit.

2,2 Milliarden Dollar Öl für die Vermittler der Bank Pasargad

Der Fall der Bank Pasargad ist ebenfalls eine der größten Schulden aus dem Ölverkauf. Laut dem Bericht von NICO wurde im Jahr 1399 mit den Beschlüssen des Sekretariats des Obersten Nationalen Sicherheitsrats und des Ölministeriums das Kreditlimit der Bank Pasargad auf 1,5 Milliarden Euro erhöht. Die Bank stellte auch zwei Unternehmen vor Yingtong Sihai HK und Golden Hub als Vermittler vor.

Das Ergebnis war die Lieferung von über 29 Millionen Barrel Öl und Kondensaten im Wert von 2,216 Milliarden Dollar. Aber bis Dezember 1403 waren mehr als 595 Millionen Dollar an Hauptschuld und mehr als 172 Millionen Dollar an Verzugszinsen nicht beglichen; das bedeutet, dass die gesamte ausstehende Schuld der Bank und ihrer Vermittler auf etwa 768 Millionen Dollar gestiegen ist. Selbst der Anspruch auf Verrechnung von 407 Millionen Dollar an Grundgütern wurde laut dem Dokument aufgrund fehlender rechtlicher Genehmigungen nicht abgeschlossen.

Wenn mehr als zwei Milliarden Dollar an Ladungen einer Bank und ihren von ihr benannten Vermittlern übergeben werden und Hunderte Millionen Dollar davon Jahre später immer noch in der Forderungsspalte stehen, dann geht es direkt um die Art der Kreditwürdigkeit, die Sicherheiten und die Verantwortung der Manager im Ölverkaufsstruktur.

Venezuela; eine Milliarde Dollar Unterschied zwischen gegebenem und erhaltenem Öl

Der Fall Venezuela ist ebenfalls eines der großen Geschäfte von NICO. Die Dokumente verzeichnen den Wert des Öls und der aus dem Iran nach Venezuela gesendeten Ladungen zusammen mit Demurrage mit über 3,023 Milliarden Dollar; im Gegenzug beträgt der Wert der aus Venezuela erhaltenen Ladungen etwa 2,002 Milliarden Dollar.

Das Ergebnis ist eine festgestellte Schuld von 1,021 Milliarden Dollar der venezolanischen Ölgesellschaft an NICO; ein Betrag, der etwa 986,5 Millionen Dollar an Hauptschuld und fast 35 Millionen Dollar an Demurrage- und Betankungskosten umfasst.

In einem anderen Dokument über die Leistung von Pour-Ebrahim wird auch der Vertrag von NICO mit der venezolanischen Firma PDVSA und der Austausch von Rohöl, Kondensaten und Heizöl kritisiert.

Auch die Ölgeschäfte mit Kuba stehen auf dieser Liste. Im Januar 2022 wurden etwa 998 Tausend Barrel Rohöl im Wert von über 112 Millionen Dollar geliefert, aber laut dem Bericht von NICO wurde nach mehr als zwei Jahren keine Zahlung geleistet und die Pläne für den Austausch mit Medikamenten und medizinischer Ausrüstung wurden nicht in einen endgültigen Vertrag umgewandelt.

Der Versuch, sich von der Beteiligung an 11 Milliarden Dollar an verschwundenem Geld zu distanzieren

Hier wird die heutige Erzählung von Pour-Ebrahim über die Korruption aus den Ölgeschäften von NICO wichtig. Er sagt, dass bis Februar 1402 und basierend auf Berichten von Aufsichtsbehörden etwa 11 Milliarden Dollar aus dem Verkauf von Öl in den Konten der Treuhänder eingefroren, nicht ins Land zurückgekehrt oder beschlagnahmt wurden.

Pour-Ebrahim erklärt sogar den Mechanismus der Korruption und sagt, dass eine Gruppe das Öl verkaufte, aber das Geld nicht zurückbrachte; eine Gruppe nahm das Geld vom Endkäufer und hielt es in Zwischenkonten, um von den Zinsen zu profitieren; die dritte Gruppe kollaborierte mit dem Käufer und erklärte den Erhalt des Geldes ein oder zwei Monate später, um den Gewinn aus der Verzögerung zwischen den Parteien zu teilen.
Diese Erzählung lenkt mehr Aufmerksamkeit auf die strukturelle Leistung, in der Pour-Ebrahim Verantwortung hatte und ein Teil davon war, als dass sie ihn von den Treuhandfällen distanziert.

Öl im Wert von 200 Millionen Dollar; eine Sicherheit im Wert von einer Million Dollar

Einer der erschütterndsten Teile der Aktivitäten der Öl-Treuhänder im Iran sind die Sicherheiten, die genommen wurden. Anstelle von international anerkannten Sicherheiten wurden Schecks, Wechsel oder minderwertige Immobilien als Sicherheiten für die Lieferung von Ladungen genommen. Zum Beispiel wurde für eine Lieferung von 200 Millionen Dollar Öl eine Immobilie im Wert von maximal einer Million Dollar als Sicherheit genommen.

Das bedeutet, dass Öl im Wert von etwa 200 Mal der Sicherheit einem Vermittler übergeben wurde. Ein weiterer Bericht über die Treuhandfälle zielt genau auf diesen Punkt ab und stellt die Verantwortung der Manager in Frage, die für die Übergabe von Milliarden Dollar an Öl keine angemessenen Sicherheiten erhalten haben. In einer solchen Struktur ist Korruption nicht nur der Moment der Aneignung des Geldes; der Mechanismus, der es ermöglicht, dass öffentliches Vermögen mit minimaler Sicherheit einem Vermittler übergeben wird, schafft die Grundlage für dieselbe Korruption.

Treuhänder mit Rolls-Royce und Penthouse

Ein weiterer Teil der Erzählung der Treuhänder mit Pour-Ebrahims Management und ähnlichen Personen im Ölministerium und seinen Managern umfasst Unternehmen in den Emiraten, die im Namen von ungeeigneten Personen oder ausländischen Staatsangehörigen registriert sind; Personen, die mit iranischem Ölgeld Rolls-Royce fahren, teure Penthouses besitzen und sogar dieselben iranischen Öldollars wieder an die iranische Regierung verleihen.

Gleichzeitig wird in den Dokumenten von Pour-Ebrahim auch der Vorwurf erhoben, dass er während seiner Tätigkeit in der Schweiz Zahlungen erhalten hat. In einem Bericht über das Gehalt des Geschäftsführers von NICO wird sein monatliches Einkommen mit etwa 15 Tausend Schweizer Franken angegeben.

Während Pour-Ebrahim behauptet, dass er sich gegen die Rückkehr von Babak Zanjani in den Ölverkaufszyklus widersetzt hat und dass dieser Widerstand einer der Gründe für seine Entlassung aus dem Ölministerium war, hat er nicht erklärt, wie er das Öl an die Shamhani-Familie, die Söhne von Sicherheitsfiguren, Ruhollah Razavi, Mohammad Hadi Momenin und andere vergeben hat.

Der Fall Pour-Ebrahim ist die Geschichte eines Managers, der über die Korruption der Treuhänder aufgedeckt hat; während er selbst Teil des großen Netzwerks von Treuhändern und Vermittlern ist, das für über 100 Milliarden Dollar an verschwundenem Öl und Nebenprodukten verantwortlich ist. Pour-Ebrahim ist ein Manager innerhalb des Erpressungs- und Ölvermittlungsnetzwerks des Iran, der einen intensiven Wettbewerb um das vollständige Monopol des Exports mit Unterstützung von Sicherheits- und Aufsichtsbehörden bis hin zum Ölministerium, der Regierung und dem Parlament organisiert hat.