Die erneute Präsenz von Babak Zanjani in der iranischen Wirtschaft, diesmal unter dem Namen „Wertschöpfungsgruppe Dot-One“, hat die Freizonen erreicht. Diese Zonen können aufgrund ihrer zoll-, steuer-, registrierungs- und handelsrechtlichen Vorteile ein geeigneter Boden für die Entstehung weitreichender und wenig transparenter Wirtschaftsnetzwerke sein. Nachrichten der letzten Wochen zeigen, dass Dot-One seine Aktivitäten in der Freizone Arvand begonnen hat und gleichzeitig Pläne für eine Präsenz in Incheh-Borun und Chabahar geprüft oder umgesetzt werden.
In der Freizone Arvand hat Dot-One den Betrieb seiner Internet-Transportflotte in Abadan, Khorramshahr und Minushahr aufgenommen. Die Organisation der Freizone Arvand hat auch Zanjanis Aussagen über die wirtschaftlichen und logistischen Kapazitäten dieser Region veröffentlicht. Gleichzeitig hat er von der Verlegung der Dot-One-Taxis in die Freizone Incheh-Borun und der Beschäftigung lokaler Fahrer in Gorgan und Gonbad-e Kavus berichtet. In Chabahar hat die Dot-One-Gruppe ebenfalls einen Aufruf zur Fahrerrekrutierung veröffentlicht, und es wurden Berichte über die mögliche Beteiligung dieser Gruppe am Grenzterminalprojekt Rimdan veröffentlicht.
Investor oder Netzwerkbauer
Der Name Dot-One wurde bisher zumindest in Verbindung mit den Freizonen Arvand, Incheh-Borun und Chabahar genannt; obwohl die Details der Verträge, die Höhe des eingebrachten Kapitals, die Art der Lizenzvergabe und die finanziellen Verpflichtungen der Parteien nicht öffentlich gemacht wurden. Diese mangelnde Transparenz erhöht die Besorgnis über die schrittweise Übertragung eines Teils des Transport-, Logistik- und Wirtschaftstätigkeitsnetzwerks der Freizonen an eine Gruppe unter der Leitung einer Person mit der Vorgeschichte von Babak Zanjani.
Es geht nicht nur um die Einführung von mehreren hundert Taxis oder die Inbetriebnahme einer Transport-App. Freizonen sind Tore für Import, Export, Transit, Lagerung, Unternehmensregistrierung und Finanztransaktionen. Ein Unternehmen, das gleichzeitig das Transport-, Logistik-, Finanzdienstleistungs- und Grenzhandelsnetzwerk kontrolliert, erhält praktisch Zugang zu einem Teil der wirtschaftlichen Infrastruktur der Region.
Zanjani hatte zuvor auch durch die Schaffung eines Netzwerks von verbundenen Unternehmen, Banken, Wechselstuben und in- und ausländischen Transportunternehmen agiert. Sein Gerichtsverfahren war mit der Nicht-Rückkehr von etwa zwei Milliarden Euro aus den Erlösen des Ölverkaufs verbunden. Die Justizbehörde gab später bekannt, dass seine identifizierten Vermögenswerte zur Begleichung der Schulden ins Land transferiert wurden und die Anteile von 17 Unternehmen, die ihm gehörten, an die National Iranian Oil Company übertragen wurden.
Aus diesem Grund ist die erneute Vorstellung von Zanjani als jemand, der „Kapital“ in die Freizonen bringen soll, ohne die Veröffentlichung von Dokumenten über die Kapitalherkunft nicht akzeptabel. Der CEO von Avan-Rail sagte im Jahr 1404, dass Zanjani kein Anteilseigner von Dot-One sei, aber seine ausländischen Investitionen über Unternehmen, mit denen er zuvor zusammengearbeitet hatte, nach Iran transferiert würden. Diese Erklärung schuf statt Klarheit mehr Fragen über den tatsächlichen Eigentümer, die Herkunft der Ressourcen und die rechtliche Struktur von Dot-One.
Von Freizonen bis zum historischen Gefüge von Gorgan
Das gleichzeitige Entwicklungsmodell von Dutzenden von Unternehmen und großen Projekten, bevor der tatsächliche und prüfbare Kapitalfluss nachgewiesen wird, kann die Merkmale einer quasi-Ponzi-Struktur aufweisen: Die Glaubwürdigkeit eines Projekts wird zur Unterstützung des nächsten Projekts, das Versprechen von Investitionen ersetzt das tatsächliche Kapital, und ein Netzwerk von Verträgen, Lizenzen und öffentlichen Vermögenswerten bildet sich um eine Marke. Natürlich erfordert die rechtliche Bezeichnung „Ponzi“ für Dot-One finanzielle Dokumente und eine offizielle Untersuchung; aber strukturelle Ähnlichkeiten machen eine unabhängige Prüfung notwendig.
Neben diesen Aktivitäten sorgte auch die Nachricht über Zanjanis Verhandlungen zur Übernahme und Wiederbelebung von etwa 50 Hektar des historischen Gefüges von Gorgan für Aufregung. Der Generaldirektor des Kulturerbes von Golestan bestätigte die Besuche und die Prüfung des Plans, betonte jedoch später, dass keine endgültige Übertragung stattgefunden habe und alle Maßnahmen den Eigentums- und Kulturerbe-Vorschriften unterliegen müssen.
Die weit verbreiteten Proteste und die Sensibilität gegenüber der Übertragung eines Teils des ersten eingetragenen historischen Gefüges des Landes haben offenbar dieses Programm zumindest in der aktuellen Situation gestoppt oder zurückgestellt; dennoch wurde kein Dokument über den endgültigen Rückzug von Dot-One veröffentlicht.
Die Hauptfrage ist nun: Auf welcher Grundlage überlassen die Manager der Freizonen Dot-One die öffentlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Lizenzen? Wenn neue Ressourcen ins Land gekommen sind, müssen Herkunft, Umfang und Übertragungsweg bekannt gegeben werden. Andernfalls besteht die Gefahr, dass die Freizonen anstelle der Aufnahme von Investitionen Gastgeber einer Netzwerkrekonstruktion werden, deren potenzielles Scheitern Jahre später auf den Schultern der Regierung, der lokalen Bevölkerung und der öffentlichen Vermögenswerte lasten könnte.