Mitten in der wirtschaftlichen Krise und dem Zusammenbruch des öffentlichen Vertrauens zeigen eine Reihe von Aufsichtsunterlagen, Medienuntersuchungen und Aussagen von Justizbeamten, dass vier mächtige Familien der Islamischen Republik „Fallahian, Alavi, Rezaei und Shamkhani“ im Zentrum eines Netzwerks stehen, das Milliarden Dollar aus Irans Ölgeld aus dem offiziellen Kreislauf entfernt hat. Dieses Netzwerk, das als „Öl-Trusts“ bezeichnet wird und in Sicherheitskreisen als „Shayan-Ring“ bekannt ist, hat sich nun zu einem der größten Korruptionsfälle in der Geschichte der iranischen Ölindustrie entwickelt, ein Netzwerk, dessen Spur sich von Teheran und Khuzestan über Dubai, Singapur und Europa zieht und zeigt, wie die Kinder und Schwiegersöhne von Sicherheitsbeamten mithilfe von Briefkastenfirmen, Schattenflotten und ausländischen Wechselstuben iranisches Öl verkauft und einen großen Teil der Einnahmen nicht zurückgeführt haben.
Vier Familien, vier Trusts; Die Machtkarte im iranischen Ölhandel
Neue Untersuchungen zeigen, dass vier Schlüsselpersonen im Zentrum dieses Netzwerks stehen: Mohsen Fallahian (Sohn von Ali Fallahian), Ehsan Sokhaei (Schwiegersohn von Mahmoud Alavi), Ali Rezaei (Sohn von Mohsen Rezaei) und Hossein Shamkhani (Sohn von Ali Shamkhani) Diese Personen haben jeweils in einem separaten Zweig die Rolle eines Ölvermittlers oder „Trustees“ gespielt, eine Rolle, die ihnen unter Sanktionsbedingungen Zugang zu Öllieferungen, ausländischen Konten und Geldtransfernetzwerken ermöglicht.
Mohsen Fallahian; Vom Informationsministerium zu Öl-Kryptowährungen
In einem Fall sagten informierte Quellen, dass ۲۰۰ Millionen Dirham aus dem Ölgeld dieses Netzwerks über Kryptowährungen transferiert wurden, eine Methode, die in den letzten Jahren zur Verschleierung des Geldwegs und zur Umgehung der Bankenaufsicht verwendet wurde.
Dieser Zweig zeigt, wie die Kinder der Sicherheitsbeamten der 70er Jahre heute im Herzen des sanktionierten Ölhandels stehen.
Ehsan Sokhaei; Der Schwiegersohn des Informationsministers und die Vergangenheit von Kamco
Ehsan Sokhaei, Schwiegersohn von Mahmoud Alavi, wurde als einer der Trustees des Shayan-Netzwerks vorgestellt. Sein Name wurde zuvor auch im Kamco-Fall und bei der Schuldenvergebung im Zusammenhang mit Abdullah Dastgheib erwähnt, ein Fall, der im Bericht von Tasnim über das Gericht der Bank Mellat im Jahr ۱۳۹۸ widergespiegelt wurde. Diese Vergangenheit zeigt, dass Sokhaei bereits vor der aktuellen Welle von Trustees in der Struktur von Briefkastenfirmen und im Handel mit Ölprodukten aktiv war und nun eine Schlüsselrolle im Shayan-Ring spielt.
Ali Rezaei; Der Öl-Händler in Dubai und der IRGC-Ring
Ali Rezaei, Sohn von Mohsen Rezaei, wurde in Berichten von Iran-International und Independent Farsi als Öl-Händler in Dubai vorgestellt.
Quellen sagen, dass er in den Ölgeschäften des Shayan-Netzwerks eine Rolle gespielt hat und erhebliche Beträge aus den Verkaufserlösen des Öls nicht zurückgeführt hat.
Seine Beteiligung an diesem Fall zeigt die strukturelle Verbindung zwischen den wirtschaftlichen Ringen der IRGC und den Ölverkaufsnetzwerken.
Hossein Shamkhani; Die Rückgrat der Schattenflotte
Unter den vier Zweigen ist Hossein Shamkhani die einzige Person, gegen die es offizielle internationale Dokumente gibt. Das US-Finanzministerium hat in den Jahren ۲۰۲۵ und ۲۰۲۶ mehr als ۲۰۰ Unternehmen, Personen und Schiffe, die mit seinem Schifffahrtsnetzwerk in Verbindung stehen, sanktioniert.
Bloomberg und Euronews berichteten, dass mit ihm verbundene Unternehmen in Dubai, darunter Millavous Group und Ocean Leonid Investments mit Maßnahmen DIFC konfrontiert wurden. Das US-Justizministerium hat auch über das Bankennetzwerk und die Verlagerung von Milliarden Dollar im Zusammenhang mit den von ihm kontrollierten Unternehmen ermittelt. Sein Name wird neben Ali Bayandrian, Rouhollah Razavi und Mohammad Hadi Momenin als vier große Trustees genannt, die Öllieferungen erhalten haben.
۸۶ Millionen Barrel Öl; Das Herzstück des Trustee-Falls
Laut einem von Iran-International veröffentlichten Dokument wurden ۸۶ Millionen Barrel Öl an vier verschuldete Trustees übergeben. Mohammad Hadi Momenin, geboren ۱۳۶۸, wurde als die wichtigste wirtschaftliche Figur dieses Netzwerks vorgestellt.
Sein Name taucht in ۴۳ Unternehmen auf und laut der offiziellen Liste der großen Bankschuldner hat er ۷۴۳ Milliarden Toman Schulden bei der Bank Karafarin. Er hat zwei Milliarden Dollar aus dem Ölgeld nicht zurückgeführt. Rouhollah Razavi hat ebenfalls über eine Milliarde Dollar bei sich behalten und Informationen über seine Konkurrenten an Sicherheitsbehörden weitergegeben.
Schätzungen geben an, dass insgesamt bis zu ۱۱۰ Milliarden Dollar aus verschiedenen Trustee-Netzwerken nicht zurückgeführt wurden. Wenn man diesen Betrag zugrunde legt, wurden mindestens ۲۱ Millionen Toman aus der Tasche jedes Iraners gestohlen. Selbst unter Berücksichtigung dieser bestätigten Zahlen, also ۱۱ Milliarden Dollar des Shayan-Netzwerks, abzüglich der mehrmilliardenschweren Schulden der Trustees und Dutzender Gerichtsverfahren, zeigt sich ein beispielloses Ausmaß an struktureller Korruption im iranischen Ölhandel.
Der Trustee-Fall zeigt genau, dass die Ölkorruption in Iran kein Einzelfall ist; sondern das Produkt einer sicherheitspolitischen Struktur, in der Kinder und Verwandte von Beamten mithilfe von Briefkastenfirmen, Schattenflotten und ausländischen Wechselstuben Milliarden Dollar aus dem Landesvermögen abgezogen haben.
Solange diese Netzwerke von Khuzestan bis Dubai und Singapur ohne Rechenschaftspflicht bleiben, wird keine wirtschaftliche Reform in Iran möglich sein.