Die Enthüllung der Korruption im Zusammenhang mit der Nutzung von gemieteten Handelslizenzen, der Geldwäsche durch petrochemische Währungstransaktionen und dem Goldtransfer zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten stellt Khorshid Gazdarazi, den Präsidenten der Handelskammer Buschehr, seine Söhne und einige seiner Verwandten in den Mittelpunkt eines Familienkartells, das dieses Netzwerk von Absprachen und schmutzigem Geldtransfer kontrolliert.
Khorshid Gazdarazi; Ali und Abolfazl, seine Söhne, spielten eine zentrale Rolle in den diskutierten Währungs- und Handelsaktivitäten, und Abuzar Gazdarazi, der Cousin des Präsidenten der Handelskammer Buschehr, treibt einen Teil der Verbindungen dieses Netzwerks in den Emiraten voran. Dies verdeutlicht die gezielte Anordnung der Familienmitglieder im Iran und in den Emiraten, damit das Netzwerk eine informelle und unterirdische Währungsübertragungsbrücke bilden kann.
Die Vielfalt der Aktivitäten der Familienmitglieder, die von Überweisungen, dem Import von Waren bis hin zum Handel mit Edelmetallen reicht, ist ein Weg, bei dem jeder Teil davon im wirtschaftlichen Gefüge der Islamischen Republik eine Plattform für den Schwarzhandel mit schmutzigem Geld darstellt, die ohne die Einmischung von Sicherheits- und Militäreinrichtungen nicht durchgeführt werden kann. Daher kann man verstehen, dass die Aufrechterhaltung des Vorsitzes der Handelskammer Buschehr ohne Genehmigung und die Bildung der Gazdarazi-Familie mit Sicherheitsbehörden nicht möglich ist.
Angesichts der Enthüllung des Musters der Treuhandnetzwerke muss auch bei dem Familienkartell Gazdarazi die zentrale Frage gestellt werden, wie die finanziellen Mittel dieser Geschäfte bereitgestellt wurden, wer die Verpflichtungen übernommen hat und wer von ihren Gewinnen profitiert hat.
Die Position von Khorshid Gazdarazi in der Handelskammer verstärkt die Notwendigkeit der Rechenschaftspflicht. Die Leitung einer Institution, die die Interessen der Wirtschaftsteilnehmer vertritt, schafft eine öffentliche Verantwortung gegenüber ihren Mitgliedern. Wenn die wirtschaftlichen Aktivitäten des Präsidenten und seiner Verwandten in Frage gestellt werden, ist es notwendig, die Grenze zwischen persönlichen Interessen und institutionellen Befugnissen zu klären, um die Glaubwürdigkeit der Kammer zu wahren.
Gemietete Karten und Geldspuren in Bankkonten
Bilder von Registrierungsdokumenten, die Feydus News vorliegen, zeigen Khorshid Gazdarazi als Vorsitzenden des Verwaltungsrats des Unternehmens „Bazargani Ayandesazan Bandar Lian“ und Mehdi Gazdarazi als stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Das Startdatum beider Positionen ist der 21. Esfand 1403. Das Unternehmen wurde im Tir 1392 gegründet und befasst sich mit Import und Export, dem Kauf und Verkauf von Waren sowie der Aufnahme von Währungs- und Rial-Darlehen..
Diese Unternehmenspräsenz wirft eine klare Frage zum Interessenkonflikt auf: Welche Mechanismen gewährleisten, dass die Verbindungen und Möglichkeiten der Handelskammer nicht zu einem Vorteil für die mit ihren Managern verbundenen Unternehmen werden? Die Antwort muss in den Vorschriften, Entscheidungen und überprüfbaren Transaktionen zu finden sein. Der Titel der Vertretung des privaten Sektors entbindet die Manager nicht von der Verantwortung, über kommerzielle Interessen zu berichten.
Laut informierten Quellen war einer der behaupteten Aktivitätsschwerpunkte der Handel mit den Handelslizenzen anderer Personen. In dieser Erzählung hatten die nominellen Inhaber der Karten keine tatsächliche Kontrolle über die Importe, und die Finanzierung, die Verfolgung der Bestellregistrierung und die Nutzung der Währung wurden von anderen Personen durchgeführt. Eine solche Situation könnte, wenn sie bestätigt wird, eine Kluft zwischen dem Namensinhaber und dem Nutznießer schaffen; eine Kluft, die die Steuer- und Währungsverantwortung auf eine Person überträgt und den Handelserlös einer anderen Person zugutekommen lässt.
Der Weg zur Untersuchung dieser Behauptung führt über Bankkonten. Die Identifizierung der Person, die die Rial-Mittel für den Kauf von Währung oder Bankeinlagen bereitgestellt hat, zusammen mit der Überprüfung der Bestellregistrierung und der Entladedokumente, kann die tatsächlichen Betreiber des Geschäfts aufdecken. Der bloße Fokus auf den Namen des Karteninhabers reicht nicht aus, um diese Kette zu klären. Die zuständigen Behörden müssen klären, woher das Geld kam, an wen die Ware geliefert wurde und auf welchem Konto die Einnahmen aus dem Verkauf eingegangen sind.
In diesem Zusammenhang wurden Dokumente über die Steuerschuld von über 86 Milliarden des Unternehmens „Asemanfar Shomal Siraf“ und das Ablaufen seiner Handelslizenz im Jahr 1399 vorgelegt. Ein solches Thema während der Präsidentschaft von Gazdarazi in der Handelskammer Buschehr könnte ein Hinweis auf ein Netzwerk von gefälschten Geschäften mit abgelaufenen Handelslizenzen sein, die unter den Garantien des Kammerpräsidenten durchgeführt wurden.
Petrochemische Überweisungen, der Weg über die Emirate und das Schicksal der Fälle
Informierte Quellen erinnern auch daran, dass Ali und Abolfazl Gazdarazi im Zusammenhang mit Hunderten von Milliarden von Verstößen im Bereich der petrochemischen Währungsüberweisungen und des Goldschmuggels festgenommen wurden und ihre Fälle nach Zahlung großer Bestechungsgelder und Verhandlungen über Inspektoren des Ministeriums für Industrie, Bergbau und Handel sowie Justiz- und Sicherheitsbehörden der Provinz Buschehr abgeschlossen wurden. Dies deutet erneut auf die starke Verbindung der Familie Gazdarazi zu den Sicherheitskorruptionskreisen der Provinz Buschehr hin.
Ein weiteres Mitglied dieses Familiennetzwerks ist Abuzar Gazdarazi, dessen Rolle als Vermittler in den Emiraten, der Transfer von Währungsüberweisungen, der Handel mit Gold- und Silberbarren und die Beteiligung am Zigarettenschmuggel in seiner Vergangenheit zu sehen sind, was ihn neben seiner verwandtschaftlichen Beziehung zu Khorshid Gazdarazi zu einem wichtigen Akteur im Körper dieses familiären Korruptionskreises macht.
Der Aufstieg einer Familie im Herzen der Korruption
Durch die Überprüfung der Vergangenheit von Khorshid Gazdarazi wird der steile und auf Absprachen und Korruption basierende Aufstieg der Familie deutlich. Nahestehende zur Präsidentschaft der Handelskammer Buschehr sagen, dass er mit einem Diplomabschluss seine Tätigkeit in den 1370er Jahren mit der Arbeit und dem Transport von Waren auf Motorbooten begann und durch einen seiner Verwandten, Namdar Mohammadi-Fard, in den Zoll von Buschehr eintrat. Nach dem Verlassen dieser Arbeit war er eine Zeit lang im Büro von Hossein Shafiei, einem weiteren Verwandten, als Dienstkraft tätig; dann ging er ins Handelsbüro von Mashallah Ghodousi und arbeitete später im Büro von Morteza Hamidavi..
Nach dieser Erzählung bereitete der damalige Zollaufseher der Provinz Anfang der 1380er Jahre die Bekanntschaft von Gazdarazi mit einem afghanischen Händler mit Sitz in Dubai vor; einem Händler, der als Vertreter für den Vertrieb von Marlboro-Zigaretten im Nahen Osten und als Vertreter für den Import von Total-Öl vorgestellt wurde. Der Import dieser beiden Waren wurde über Gazdarazi abgewickelt, und die Zunahme der Transaktionen durch ihre Freigabe bereitete die Verbindung zu Hadi Hatim, einem damaligen Direktor der Bank Melli in der Provinz Buschehr, vor.
Der Kauf eines Schiffes aus Japan, seine Einfuhr nach Iran und die Registrierung des Schiffes unter dem Namen „Namavaran“ mit der Beteiligung von Hatim änderte den Handelsweg von Gazdarazi. Das Schiff bleibt im Besitz dieser Personen, operiert jedoch unter einer ausländischen Flagge; eine Maßnahme, um Steuer- und Versicherungsverpflichtungen zu vermeiden.
Der Einstieg von Gazdarazi in den Fahrzeugimport Mitte der 1380er Jahre und die Nutzung von gemieteten Handelslizenzen sowie die Tätigkeit seit 1397 im Bereich der Nima-Währungsüberweisungen zeigt das stufenweise Wachstum des Aktivitätsnetzwerks der Gazdarazi-Familie. Laut Dokumenten wurde dies durch die Nutzung der Kapazitäten der Handelskammer Buschehr ermöglicht. Gazdarazi führte trotz des Besitzes von zwei Handelslizenzen, einer natürlichen und einer juristischen, die gewünschten Geschäfte nicht auf seinen Namen oder den seiner Söhne und Verwandten durch, sondern nutzte die gemieteten Karten bedürftiger Personen.
Ali Gazdarazi wird in dieser Erzählung als die zweite Person der Gruppe und der Leiter der wirtschaftlichen Aktivitäten der Familie vorgestellt. Seine Heirat mit der Tochter eines lokalen Bewohners der Emirate und die Abhaltung einer Zeremonie mit der Entsendung von fast hundert Gästen aus Buschehr nach Dubai und deren Unterbringung in einem Hotel zielt darauf ab, das Familiennetzwerk in den Emiraten aufzubauen, das heute der Schlüssel zum auf dieser Route basierenden Geldwäschehandel ist.
Der Besitz des Unternehmens Bazargani Gazdarazi unter seiner Leitung zeigt seine Rolle im Bereich des Imports und Exports sowie der Zollangelegenheiten der Familie. Auch die erzwungene Zusammenarbeit mit diesem Handel durch die Handelskammer Buschehr mit dem besonderen Einfluss von Khorshid hat den Einflussbereich des Netzwerks von der Position des Kammerpräsidenten abhängig gemacht.
Abolfazl und Abuzar, Mehrdad, Hadi und Mehdi Gazdarazi sind weitere Familienmitglieder, die jeweils einen Teil des Netzwerks für den Transfer von Währungen, Gold oder Geschäfte mit dem Ziel der Geldwäsche leiten. Ein Kreis, der in weniger als 6 Jahren von jungen Jahren an jeder zu einem enormen Vermögen gelangt ist, das in Form von Immobilien in Iran und anderen Ländern liegt.
Schlüsselfiguren außerhalb des Familienkreises
Milad Khezri, Sohn von Khosrow und Angestellter im Büro von Khorshid Gazdarazi, ist in den Dokumenten als Koordinator der Gruppe aufgeführt. Er ist für die Aufbewahrung von Informationen und Geheimnissen der Aktivitäten dieses Kartells verantwortlich. Die Verwaltung von Briefkastenfirmen, die als Ort für Transaktionen im Zusammenhang mit Geldwäsche dienen, hat Khezri einen Platz auf der Ebene des Geheimnisträgers der Gazdarazi-Familie verschafft.
Im Abschnitt über die Vermittler für den Erhalt von Handelslizenzen werden die Namen Mashallah Mashayekh, Mousa Zarei und Jabbar Mohammadi-Fard genannt. Diese Personen beantragen mit Unterstützung von Khorshid Gazdarazi die Karten. Abolghasem Mohammadzadeh wird als die Person vorgestellt, die für die Verfolgung der Bestellregistrierung in der Organisation für Industrie, Bergbau und Handel verantwortlich ist. Im Bankbereich werden Hadi Hatim, als einer der Direktoren der Bank Melli im Zentrum, und auch die Leitung der Bank Sepah in der Provinz Buschehr genannt. Die Rolle dieser Gruppe besteht darin, Bankangelegenheiten und Bestellungen im Zusammenhang mit Transaktionen zu erleichtern.
Zu dieser Liste müssen zwei weitere Namen als Werkzeuge zur Erweiterung des Netzwerks und zur Verschleierung der schmutzigen Geschäfte der Gazdarazi hinzugefügt werden: Ali Rajai Firouzabadi und Masoud Shokrani, die beide unter dem gleichen Muster der Führung von Briefkastenfirmen die mittleren Schichten des erweiterten Korruptionskreises von Gazdarazi bilden.
Präsidentschaft der Handelskammer Buschehr, Gelegenheit zur Erleichterung der Angelegenheiten des Korruptionsnetzwerks
Das behauptete System beginnt mit dem Erhalt von Handelslizenzen im Namen von Personen ohne Qualifikation und der Auffüllung ihrer Konten. Laut den Erzählungen ist der Einzahler des Geldes auf das Konto des Karteninhabers der erste Hinweis zur Identifizierung der tatsächlichen Betreiber der Geschäfte. In der nächsten Phase wird eine Ware identifiziert, die der Inhaber ohne Erhalt von Nima-Währung und mit freier Währung importiert hat, jedoch keine Bestellregistrierung dafür vorgenommen hat. Dann bieten Vermittler finanzielle Anreize, um die Ware durch einen Friedensvertrag auf den Namen eines gemieteten Handelslizenzinhabers zu übertragen; eine Karte, die laut dieser Behauptung im Besitz von Khorshid oder Personen in seiner Nähe ist.
Nach der nominellen Übertragung der Ware besuchen die Mitglieder der Gruppe die zuständige Abteilung in der Organisation für Industrie, Bergbau und Handel, um die Bestellregistrierung zu erhalten, und dann wird der Prozess der Währungszuteilung in der Bank verfolgt. In den Dokumenten wird von einer 35-prozentigen Einzahlung und der Zahlung des Rial-Gegenwerts für den Kauf von Nima-Währung gesprochen, und es wird betont, dass die Identifizierung der Geldgeber die Rolle der Hauptbetreiber aufdecken kann. Das Ergebnis dieses Musters ist die Nutzung von Nima-Währung, Steuerhinterziehung mit gemieteten Karten, die Vermeidung von möglichen Zollabzügen und der Erwerb von unrechtmäßigem Reichtum.
Die Vergangenheit der wirtschaftlichen Fälle in Buschehr erhöht die Sensibilität für die Überwachung des Handels in der Provinz. In einem im Bahman 1393 veröffentlichten Bericht berichtete der Zollaufseher der Provinz von der Bestätigung eines Betrugs von 480 Milliarden Rial, was 48 Milliarden Toman entspricht, im Zoll von Buschehr. In diesem Fall wurde von der Rolle von vier Zollmitarbeitern und der Beteiligung von fünfzehn Vermittlern und Abfertigern gesprochen. Der Name der Gazdarazi wird in diesem Bericht nicht erwähnt, aber der Fall zeigt, dass die Untersuchung von Handelsverstößen die Verbindung zwischen Mitarbeitern, Vermittlern und Eigentümern der Geschäfte umfassen muss.
In einem solchen Umfeld wirft der Anspruch auf unterschiedliche Behandlung der Familie des Präsidenten der Handelskammer Fragen zur Leistung der Aufsichtsbehörden auf. Wurden die aufgeworfenen Berichte überprüft? Wurden die Konten und Währungsverpflichtungen der beteiligten Personen untersucht? Wenn es einen Fall gab, was war das Ergebnis? Die Antworten auf diese Fragen müssen klar und nachvollziehbar sein.
Gleichzeitig berichtet eine veröffentlichte Erzählung über Saeed Zarrinfar, den ehemaligen stellvertretenden Gouverneur von Buschehr, von seiner Verhaftung und anschließenden Freilassung in den Emiraten. Eine Sicherheitsfigur, deren Freilassung laut den Erzählungen der Dokumente von der Bereitstellung von Informationen über Geldwäsche-Netzwerke der Regierung, insbesondere im Zusammenhang mit der Handelskammer Buschehr und den Gazdarazi, abhängig gemacht wurde. Dies beweist die Präsenz und Aktivität der Gazdarazi-Familie in den Emiraten.
Khorshid Gazdarazi und die verantwortlichen Institutionen müssen zu den erhobenen Vorwürfen Stellung nehmen. Die Klärung der Unternehmensinteressen, der Handelswege und des Schicksals möglicher Untersuchungen ist das Mindestmaß an Rechenschaftspflicht gegenüber den Mitgliedern der Kammer und den Menschen in Buschehr. Die Glaubwürdigkeit der Handelskammer wird durch klare Konten und die einheitliche Anwendung des Gesetzes gewahrt. Keine wirtschaftliche Position sollte die Untersuchung familiärer Interessen verhindern oder ein Schutzschild gegen die Forderung nach Antworten sein.
