Khorshid Gazdarazi, der Präsident der Handelskammer Buschehr, leitet ein Netzwerk von Verwandten, Geschäftspartnern und einflussreichen Personen, das ein familiäres Korruptionsnetzwerk bildet. Innerhalb dieses Netzwerks sind auch Namen anderer Personen und Familien zu finden, die als Unterzweige dieses korrupten Kartells agieren. Um die Funktionsweise zu verstehen, müssen die ausführenden Arme und deren Verbindung zu Khorshid Gazdarazi betrachtet werden.
Dieses Netzwerk erstreckt sich von den familiären Verbindungen innerhalb der Handelskammer bis hin zu wirtschaftlichen Aktivitäten im Ausland. Die Gholami-Brüder sind ein solcher Kreis: Rasoul Gholami, der Sekretär der Kammer und Schwager von Gazdarazi, ist die Verbindung dieser Familie zum Präsidenten der Kammer. Ali, Majid und Reza Gholami sind ebenfalls aufgrund dieser Verbindung in die Aktivitäten des Netzwerks involviert..
Rasoul Gholami; Verbindung des Sekretariats der Kammer mit dem Familienkreis
Rasoul Gholami hat als Sekretär der Handelskammer Buschehr eine ausführende Verantwortung; eine Position, die ihn mit administrativen Angelegenheiten, wirtschaftlichen Akteuren und den Handelsprogrammen der Kammer in Verbindung bringt. Seine familiäre Beziehung zum Präsidenten der Kammer, zusammen mit den wirtschaftlichen Aktivitäten seiner anderen Brüder, hebt den Interessenkonflikt hervor; insbesondere, wenn Quellen von der Unterstützung Gazdarazis bei der Ausstellung von Handelslizenzen für Mitglieder dieser Familie sprechen..
Quellen beschreiben die Schaffung dieser rechtlichen Kapazität innerhalb der Familie als Teil des Versuchs, sensible Angelegenheiten innerhalb des Netzwerks in den Händen von Vertrauten zu halten. In solchen Beziehungen geht die Bedeutung der Position von Rasoul über eine administrative Rolle hinaus: Er befindet sich an der Schnittstelle der ausführenden Struktur der Kammer, des familiären Vertrauens des Präsidenten und der Verfolgung rechtlicher Angelegenheiten des Netzwerks..
Handelskarten im Namen der Brüder und Kinder
Einer der Hauptpunkte der erhaltenen Informationen ist die Ausstellung von persönlichen und geschäftlichen Handelskarten im Namen von Rasoul, Ali, Majid und Reza Gholami und ihren Kindern, mit Unterstützung und Nachverfolgung durch Khorshid Gazdarazi. Dies hebt die Rolle des Präsidenten der Kammer bei der Schaffung von Handelszugängen für den engen Kreis hervor..
Quellen beschreiben eine Struktur, in der Karten und Unternehmen im Namen verschiedener Personen erstellt werden, aber die Kapitalbeschaffung und die Leitung der Geschäfte in den Händen der Hauptakteure bleiben. Die Untersuchung einer solchen Struktur erfordert den Abgleich der Namen der Karteninhaber mit den tatsächlichen Nutzern, Bankkonten und Empfängern der Gewinne aus den Geschäften..
Im Fall von Majid und Reza Gholami beschränken sich die vorhandenen Informationen hauptsächlich auf das Thema Handelskarten, und es wird keine spezifische Verantwortung für sie erwähnt. Dennoch zeigt die Überprüfung der Funktionsweise des Gazdarazi-Korruptionsnetzwerks, dass Personen in dieser pyramidenförmigen Struktur sowohl offizielle als auch verdeckte Rollen haben und manchmal als Verbindungselemente zwischen den verschiedenen Teilen des Netzwerks fungieren. Dies könnte das Verständnis der Präsenz anderer Gholami-Brüder neben Rasoul und Ali erleichtern.
Ali Gholami; Ausweitung der Verbindungen in Dubai
Ali Gholami, der jüngere Bruder von Rasoul, ist zwar kein Mitglied des Vorstands der Handelskammer Buschehr, hat aber aufgrund der familiären Verbindung und des Vertrauens von Khorshid Gazdarazi möglicherweise eine aktivere Rolle im Korruptionsnetzwerk, insbesondere im Bereich der Finanztransaktionen mit Dubai.
Der illegale Transfer von 24-karätigen Goldbarren aus den Emiraten an die Küsten von Buschehr und seine bedeutende Rolle beim Aufbau von Kapitaltransferwegen zwischen Iran und Dubai sowie als einer der speziellen Vermittler von Gazdarazi in Bezug auf die Verbindungen unter dem Deckmantel der gemeinsamen Kammern von Iran und Kuwait sind einige der spezifischen Rollen, die Ali Gholami innehat.
Grundstücksangelegenheit; Verbindung zweier Familien in einem Geschäft
Obwohl das Gazdarazi-Korruptionsnetzwerk darauf bedacht ist, die Hauptkreise in offensichtlichen Fällen voneinander zu trennen, gibt es einen Fall, der die Familien Gazdarazi und Gholami offensichtlich an einen Korruptionstisch bringt: der Fall eines Grundstücksstreits und Betrugs in Buschehr.
Ein weiteres Mitglied der Gholami-Familie, das eine bedeutende Rolle in diesem Netzwerk spielt, ist Ghazal Gholami, die Tochter von Rasoul. Ghazal arbeitet als Übersetzerin für die Delegationen der Kammer bei Auslandsreisen und ist aufgrund ihrer Vertrauenswürdigkeit für den Erhalt von Dokumenten, die Beweise für Geldwäsche und Korruption in verschiedenen Handelsgeschäften sein könnten, in dieser Position. Genau an diesem Punkt überlässt Gazdarazi aufgrund der besonderen Sensibilität die Führung der Angelegenheiten nur seinem Sohn, seinem Neffen und den engen Verwandten der Gholami-Familie.
Ghazal Gholami, Übersetzerin und Entwicklerin des Gazdarazi-Geldwäschenetzwerks
Die Tochter von Rasoul Gholami hat ohne klare Vorgeschichte und nur mit Unterstützung von Gazdarazi mit dem Ziel, ein paralleles Netzwerk zur Geldwäsche zu schaffen, den Export von Garnelen in Papierform und gefälscht aufgenommen und ist aufgrund dieses Papierunternehmens Mitglied der Aquakulturvereinigung geworden.
Das Vertrauen von Khorshid Gazdarazi in die Gholami-Familie und deren Einbindung in den inneren Kreis seines Korruptionsnetzwerks hat auch eine andere Seite, die in Gazdarazis direktem Bestreben, Rasoul Gholami zum Bürgermeister von Buschehr zu machen, verfolgt werden kann.
Quellen haben gesagt, dass Gazdarazi seinen Einfluss in der Handelskammer genutzt hat und die Ressourcen und Verbindungen der Kammer in den Dienst dieses Ziels gestellt hat. Er glaubt, dass er nach der Einmischung in die Ergebnisse der bevorstehenden Stadtratswahlen in Buschehr die Voraussetzungen für die Ernennung von Rasoul zum Bürgermeister schaffen kann.
Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass die Gholamis nur einer der familiären ausführenden Arme im Netzwerk von Gazdarazi sind, aber aufgrund der familiären Verbindung zu einer der zentralen und entscheidenden Schichten innerhalb der Gruppe von Personen und Familien, die in diesem Netzwerk aktiv sind, geworden sind.
Eine Familie, die durch ihre Rolle als ausführender Arm der Korruption und Geldwäsche von Khorshid Gazdarazi die Gelegenheit hatte, selbst ein unabhängiges, kartellartiges Familiennetzwerk zu bilden. Dasselbe Muster, das in den meisten familiären Korruptionsfällen im iranischen Wirtschaftssystem zu beobachten ist, bei dem die verschachtelten Schichten des Netzwerks allmählich weitere kleine korrupte Familien innerhalb von sich selbst bilden.
