Eine exklusive Untersuchung der vollständigen Gerichtsakten über Mohammad Hadi Momenin, die derzeit als Symbol für die rentenorientierte und korrupte Wirtschaft des Iran gilt, zeigt, dass sein Name zwischen August 2011 und Oktober 2026 in 255 Gerichtsverfahren registriert wurde, eine 15-jährige Vorgeschichte, die hauptsächlich mit finanziellen, kommerziellen, vertraglichen und immobilienrechtlichen Streitigkeiten zusammenhängt, und 34 seiner Fälle sind derzeit noch als „laufend“ registriert. Jetzt, da Momenins Name zusammen mit anderen Vermittlern im Zusammenhang mit dem Verkauf von sanktioniertem iranischem Öl genannt wird, wirft diese Vorgeschichte eine grundlegende Frage über die Mechanismen der Bonitätsprüfung und Auswahl der Öl-Trustees auf.
Momenin ist nicht nur ein Ölvermittler, sondern auch Inhaber einer der umfangreichsten Gerichtsakten, die in den letzten fünfzehn Jahren an den Gerichten in Teheran registriert wurden. Eine Überprüfung seiner Gerichtsverfahren zeigt, dass diese Person, die von den Medien als einer der vier Haupttrustees für den Ölverkauf während der Sanktionen vorgestellt wurde, in über hundert zivil- und finanzrechtliche Verfahren verwickelt war, die von Forderungen und Prozesskosten bis hin zu Verpflichtungen zur Erstellung offizieller Dokumente, Annullierung von Transaktionen, Immobilienklagen, Schecks, Zahlungsunfähigkeit, Drittwiderspruch und Vollstreckung von Urteilen reichen.
Diese Vorgeschichte beginnt im Jahr 2011 und dauert bis 2026, also genau in der Zeit, in der die Struktur des iranischen Ölverkaufs aufgrund der Sanktionen auf ein Netzwerk von Vermittlern, Briefkastenfirmen und Offshore-Konten verlagert wurde. Gleichzeitig tauchte Momenins Name auch in investigativen Berichten internationaler Medien auf, darunter zwei Milliarden Dollar an iranischen Öleinnahmen, die von ihm nicht zurückgeführt wurden und in einem Netzwerk namens „Shayan“ zirkulierten.
Von Bankschulden bis zum Ölverkaufsnetzwerk
Dutzende von Fällen; ein wiederkehrendes Muster
Mohammad Hadi Momenin war in den letzten fünfzehn Jahren in über hundert Gerichtsverfahren verwickelt. Die Themen dieser Fälle sind hauptsächlich finanziell und vertraglich: Forderungen und Schadensersatz, Verpflichtung zur Erstellung offizieller Dokumente, Annullierung und Aufhebung von Transaktionen, Immobilienklagen und vertragliche Streitigkeiten, Schecks und finanzielle Forderungen, Zahlungsunfähigkeit bei Gerichtskosten, Drittwiderspruch und Vollstreckung von Maßnahmen, wobei ein erheblicher Teil der älteren Fälle (2011 bis 2016) abgeschlossen wurde, aber seit 2017 das Volumen der laufenden Fälle zugenommen hat.
Dieser Trend zeigt, dass Momenin nicht nur in riskante Geschäfte verwickelt war, sondern seine finanziellen Streitigkeiten in den letzten Jahren zugenommen haben. Die Fälle von Momenin sind in fast allen wichtigen Gerichtsabteilungen in Teheran zu finden: Abteilung 36, 9, 142, 47, 44, 79, 4, 1135, 141 und sogar Abteilung 37 des Berufungsgerichts. Diese Vielfalt der Abteilungen zeigt die Bandbreite der Art der Klagen und das Volumen seiner finanziellen Aktivitäten.
Gleichzeitig sind auch seine internationalen Handelsaufzeichnungen überprüfbar: die Registrierung der Firma Momenin Investment Group Ltd in Großbritannien
und die registrierte Staatsangehörigkeit der Dominican und
der Master
Franchise-Vertrag mit Telepizza Spanien
und die Tätigkeit in Cellpack
Ltd, was zusammen mit den inländischen Gerichtsverfahren ein Bild eines mehrschichtigen wirtschaftlichen Netzwerks zeichnet, das innerhalb und außerhalb des Iran aktiv ist.
Im Jahr 2026 beachten Sie, dass Medienberichte Momenins Namen zusammen mit drei anderen Trustees, Ali Bayandrian, Ruhollah Razavi und Hossein Shamkhani, als Hauptvermittler für den Verkauf von iranischem Öl nannten. Die Vergehen umfassten: die Übertragung von Dutzenden Millionen Barrel Öl, erhebliche Rabatte beim Verkauf, die Nicht-Rückführung von etwa zwei Milliarden Dollar an Öleinnahmen, die Verbindung mit dem „Shayan“-Netzwerk, Streitigkeiten über eine Ladung von zwei Millionen Barrel in China und die Forderung nach 33 Millionen Dollar Entschädigung für den Öltanker COVENIO.
Eine intransparente Struktur und eine entscheidende Frage
15 Jahre Rechtsstreitigkeiten, 34 laufende Fälle, wiederkehrende finanzielle und kommerzielle Streitigkeiten und erhebliche Bankschulden werfen eine wichtige Frage auf: Welche Bonitäts- und Eignungsprüfungen wurden durchgeführt und welche Garantien wurden bei der Übergabe großer Ölladungen und deren Verkauf auf Kredit gegeben?
Der Fall Momenin zeigt, dass das Trustee-System für Öl, das in der Sanktionszeit als Notlösung geschaffen wurde, der Staat zur Umgehung der Sanktionen öffentliche Vermögenswerte in die Hände intransparenter Netzwerke gibt. Die Auswahlkriterien der Personen, Garantien, Kreditlimits und die Art der Abwicklung sind ebenfalls Teil der öffentlichen Verantwortung derselben Struktur.Wenn eine Person mit Dutzenden von finanziellen Fällen, erheblichen Bankschulden und umfangreichen Gerichtsakten zum Hauptakteur im Ölverkaufsnetzwerk des Landes wird.
