Der Fall der
Öl-Trusts hat in den letzten Wochen hauptsächlich durch die Veröffentlichung der Namen der Schuldner und der Milliardenbeträge aus nicht zurückgeführten Ölerlösen Schlagzeilen gemacht. Doch die gesammelten Informationen über diesen Fall zeigen, dass die Reduzierung der Angelegenheit auf einige Händler oder Vermittler, die Öl erhalten und das Geld nicht zurückgezahlt haben, einen wichtigeren Teil des Falls verbergen könnte: Ein Netzwerk, das einerseits mit den Sicherheits- und Managementstrukturen des Ölverkaufs verbunden ist und andererseits mit einer Reihe von Wechselstuben, in- und ausländischen Unternehmen sowie familiären und politischen Verbindungen verknüpft ist.
Im Zentrum dieses Netzwerks stehen die Namen Mohammad Hadi Momenin und Ruhollah Razavi; zwei Persönlichkeiten, die laut den Informationen dieses Falls mit dem sogenannten „Shayan“-Netzwerk, dem ehemaligen Generaldirektor für Brennstoff und Energie des Ministeriums für Information, in Verbindung standen. Neben ihnen erscheint der Name Mohammad Javad Bavand; ein Manager, der laut dem Bericht in der wirtschaftlichen Struktur der Revolutionsgarden tätig war und später in das Ölministerium eintrat, wo er als Assistent des Ministers für den Verkauf von Öl, Kondensaten und Produkten sowie als Aufseher der NICO tätig war.
Das Zusammenkommen dieser vier Namen wirft eine Frage auf, die über die Schulden einiger Ölhändler hinausgeht: Wie wurden die Trusts ausgewählt, wer vertraute ihnen und welche Struktur ermöglichte ihnen den Zugang zu Öllieferungen und milliardenschweren Ressourcen?
Mohammad Hadi Momenin; von Wechselstuben und internationalem Handel bis zu Ölgeschäften
Mohammad Hadi Momenin ist unter den genannten Trusts deshalb von Bedeutung, weil ein Teil seines wirtschaftlichen Netzwerks in Unternehmensakten nachverfolgt werden kann. Laut den gesammelten Informationen in diesem Fall wurden etwa zwei Milliarden Dollar aus den Erlösen des Ölverkaufs Momenin zur Verfügung gestellt und nicht ins Land zurückgeführt. Doch seine wirtschaftliche Tätigkeit umfasste vor der Nennung seines Namens im Ölfall Bereiche, die für die Tätigkeit eines Trusts von grundlegender Bedeutung sind: Wechselstuben, Netzwerke von in- und ausländischen Unternehmen und internationaler Handel.
Einer der wichtigsten Kreise ist das Unternehmen Wechselstube Mohammad Hadi Momenin und Partner in Teheran, das laut dem Bericht mit der Registrierungsnummer ۵۰۵۸۹۸ am ۲۳
Bahan ۱۳۹۵ registriert wurde und die Lizenznummer ۸۰۱۳۱ für seine Tätigkeit erwähnt wird. Die Bedeutung einer solchen Infrastruktur im sanktionierten Ölhandel ist klar; die Tätigkeit eines Trusts besteht nicht nur im Verkauf von Lieferungen, sondern auch im Empfang von Geld, der Währungsumwandlung, der Verlagerung von Ressourcen zwischen verschiedenen Konten und der endgültigen Übertragung von Geldern, was einen weiteren wichtigen Teil dieses Mechanismus bildet.
Auch außerhalb des Iran ist die Spur von Momenin zu finden. Das Unternehmen Group Investment Momenin Ltd war in Großbritannien registriert und Mohammad Hadi Momenin und Saeid Momenin waren in der Management- und Eigentümerstruktur vertreten. Der Name Mohammad Hadi Momenin erscheint auch im Unternehmen Cellpack Ltd ..
Auch im Iran waren Mohammad Hadi und Saeid Momenin in der Struktur des Unternehmens „Kaghaz Kar Kasra“ vertreten; Mohammad Hadi war zeitweise Mitglied und stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats und Saeid Momenin war Vorsitzender des Verwaltungsrats. Diese Überlappung offenbart einen Teil des familiären Wirtschaftsnetzwerks rund um Momenin.
Im Jahr 2016 arbeitete das spanische Unternehmen Telepizza mit Group Investment Momenin zusammen, um in den iranischen Markt einzutreten, und Mohammad Hadi Momenin wurde als Vertreter dieser Gruppe vorgestellt. In den gesammelten Informationen wird er auch als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Momenin Industrial Group und als Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens „Axon Machine Arena“ erwähnt; ein Unternehmen, das im Basisbericht mit der Vertretung der deutschen Firma Linde und der Bereitstellung von Industrieausrüstung in Verbindung gebracht wird.
Der nächste Schritt betrifft die Ölkooperationen zwischen Iran und Venezuela. Laut dem Basisbericht wird der Name Momenin in Transaktionen im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen Iran und der staatlichen venezolanischen Ölgesellschaft PDVSA erwähnt, und es wird über seine Beteiligung am Prozess des Erhalts oder der Übertragung von Geldern aus diesen Transaktionen gesprochen. In denselben Informationen wird der Name Momenin mit 743 Milliarden Toman Schulden bei der Bank Karafarin auch in der Liste der Großschuldner dieser Bank erwähnt, und es gibt Berichte über seine Schulden bei der Bank Saman und seine Beteiligung an der Firma Mahan.
Ruhollah Razavi; Öltrader, politischer Kreis und der Wettbewerb um die Beseitigung der Trusts
Die zweite wichtige Figur des Falls ist Ruhollah Razavi; eine Person, über die öffentliche Registrierungs- und Unternehmensinformationen nicht so leicht verfügbar sind wie bei einigen anderen Trusts. In den Berichten, auf die sich dieser Fall stützt, wird Razavi als einer der führenden Öltrader erwähnt.
Eine der wichtigen Verbindungen, die über ihn erwähnt werden, ist seine familiäre Beziehung zu Majid Motaghifar. Laut den Informationen des Berichts ist Razavi der Schwiegersohn von Motaghifar, einem Mitglied des Zentralkomitees der Front der Standhaftigkeit und Sprecher dieser politischen Strömung. Auch wird Razavi und Momenin als finanzielle Unterstützer der Wahlaktivitäten der Front der Standhaftigkeit erwähnt. Diese Verbindung wirft, wenn sie unabhängig bestätigt wird, Fragen über die Verbindung wirtschaftlicher Interessen aus dem sanktionierten Ölhandel mit politischen Netzwerken auf, die sich gegen die Aufhebung der Sanktionen aussprechen.
Aber Razavis Rolle in diesem Fall beschränkt sich nicht nur auf diese familiäre und politische Verbindung. Die gesammelten Informationen besagen, dass er zu einer der vertrauenswürdigen Personen von Shayan wurde und sein Büro in Kamaraniyeh, Teheran ein Ort für Kontakte und Verhandlungen im Zusammenhang mit Ölgeschäften war. In denselben Berichten wird Razavi ein Betrag von über einer Milliarde Dollar aus nicht zurückgeführten Ölerlösen zugeschrieben.
Ein wichtigerer Teil des Falls betrifft den Wettbewerb zwischen den Trusts. Laut den Quellen, auf die sich der Bericht stützt, hat Razavi in den letzten Jahren Informationen über einige konkurrierende Trusts an das Netzwerk weitergegeben, damit sie vom Markt ausgeschlossen werden und das Tätigkeitsfeld für ihn und Momenin erweitert wird. Sollte diese Darstellung belegt werden, geht es nicht mehr nur um den Wettbewerb einiger Handelsvermittler; die grundlegende Frage ist, woher die Informationen stammen, die zur Identifizierung der Konten, Vermittlungsunternehmen und Geldtransferwege der Konkurrenten verwendet wurden.
Die Folgen eines solchen Wettbewerbs könnten auch über die Beseitigung eines Trusts hinausgehen. Die Offenlegung von Konten, Vermittlungsunternehmen und Transferwegen in Zeiten von Sanktionen könnte die Kanäle zur Rückführung von Geldern nach Iran blockieren. Der Bericht in diesem Abschnitt nennt die Namen Momenin, Razavi, Niaz Azari und Bavand und stellt die Frage, ob der Wettbewerb um einen größeren Anteil am Ölhandel zu einer Zerstörung der Wege geführt hat, die für den Währungstransfer nach Iran genutzt wurden.
So entsteht eine Schlüsselfrage: Wurden vertrauliche Informationen, die die Aufsichtsbehörden über Konten, Lieferungen, Vermittlungsunternehmen und Geldtransferwege hatten, auch im Wettbewerb zwischen den Trusts genutzt?
Shayan, Bavand, Momenin und Razavi; Wer hat die Trusts ausgewählt?
Um die Struktur dieses Falls zu verstehen, muss man vier Namen nebeneinander stellen: Shayan, Mohammad Javad Bavand, Mohammad Hadi Momenin und Ruhollah Razavi.
Shayan, der ehemalige Generaldirektor für Brennstoff und Energie des Ministeriums für Information, war in einer Struktur tätig, die gemäß ihrer organisatorischen Aufgabe eine Sicherheits- und Überwachungsrolle im Energiebereich spielen sollte. Der zentrale Punkt der Informationen in diesem Fall ist, dass diese Struktur, basierend auf den gesammelten Daten, in bestimmten Phasen von der reinen Überwachungsrolle abwich und auch bei der Auswahl oder Organisation der Trusts eine Rolle spielte.
Auf der anderen Seite steht Mohammad Javad Bavand. Der Bericht spricht von seiner Erfahrung im wirtschaftlichen Bereich der Revolutionsgarden, obwohl gleichzeitig die Möglichkeit besteht, dass in solchen Netzwerken einige Personen durch die Hervorhebung von Sicherheitsverbindungen für sich Macht und Einfluss über ihre offizielle Position hinaus geschaffen haben könnten. Bavand trat später in das Ölministerium ein, und seine Position als Assistent des Ministers für den Verkauf von Öl, Kondensaten und Produkten sowie die Aufsicht über NICO gab ihm eine Position in einem der sensibelsten Bereiche des iranischen Außenhandels mit Öl.
Momenin war im privaten Sektor dieses Netzwerks ein Händler mit einer Wechselstube, in- und ausländischen Unternehmen und einer Infrastruktur für internationalen Handel, und Razavi wurde als Öltrader und vertrauenswürdige Person von Shayan vorgestellt. Das Ergebnis ist eine Struktur, die aus einem überwachenden Sicherheitskreis, einem Manager mit offiziellem Zugang zur Ölverkaufsstruktur und zwei privaten Vermittlern mit einem finanziellen und kommerziellen Netzwerk besteht.
Dieses Bild erklärt, warum der alleinige Fokus auf die Höhe der Schulden eines oder mehrerer Trusts nicht ausreicht, um den Fall zu verstehen. Die Hauptfrage ist nicht nur, wer das Öl genommen und das Geld nicht zurückgegeben hat; die wichtigere Frage ist, wer ihn ausgewählt hat, welche Institution seine Qualifikation bestätigt hat, welche Sicherheiten erhalten wurden und wer trotz der Anhäufung von Schulden über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit ihm entschieden hat?
Solange nicht die genaue Menge der gelieferten Lieferungen, die Sicherheiten, die Schulden jedes Trusts, die bestätigenden Institutionen und die Beamten, die über die Fortsetzung der Zusammenarbeit entschieden haben, geklärt sind, kann nicht bestimmt werden, ob der Fall der Trusts nur ein Fall von einigen fehlbaren Vermittlern ist oder das Produkt eines breiteren Netzwerks, das diese Vermittler geschaffen, ausgewählt und gestärkt hat.
Der Fokus auf einen Schuldner schafft eine einfache Erzählung: Ein Händler hat Öl genommen, das Geld nicht zurückgegeben und muss zur Rechenschaft gezogen werden. Aber die Nennung der Namen Momenin und Razavi neben Bavand, Shayan, Niaz Azari bringt den Fall auf eine andere Ebene; eine Ebene, auf der das Hauptproblem nicht nur das Schicksal von Milliarden Dollar an Öleinnahmen ist, sondern der Mechanismus der Verteilung des Zugangs zu iranischem Öl in Zeiten von Sanktionen.
