بر اساس اطلاعات و ادعاهای مطرحشده از سوی منابع مطلع، افزایش نگرانیها نسبت به افشای تخلفات مالی گسترده و احتمال ورود نهادهای امنیتی و قضایی به پرونده شبکه بیمارستانهای عرفان و شرکتهای تابعه غلامرضا فنائی، طی هفتههای اخیر به تشدید اقدامات مشکوک مالی به دستور او منجر شده است. به گفته این منابع، مجموعهای از اقدامات هدفمند برای تسریع در جابجایی منابع مالی با هدف پولشویی در دستور کار قرار گرفته؛ اقداماتی که هدف اصلی آنها پوشاندن منشأ وجوهی است که از مسیر تخلفات عمیق درمانی، مالی و اداری تأمین شدهاند. این تحرکات در شرایطی انجام میشود که طی ماههای اخیر، گزارشهای متعددی درباره ساختار پیچیده مالی این شبکه و شرکتهای وابسته به آن در فیدوس منتشر شده است.
استفاده
از حساب کارکنان؛ الگوی تازه پولشویی با همکاری شبکه بانکی
در تازهترین الگوی
افشاشده، کارکنان شاغل در بیمارستانهای عرفان اعلام کردهاند که با هماهنگی
مدیران بانک سامان، مبالغی بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان در فواصل زمانی مختلف به حسابهای
حقوقی آنان واریز شده است. این واریزیها با عنوان «تنخواه کارت شما انجام شده»
ثبت شده و سپس همان مبالغ، در چند مرحله و بدون توضیح شفاف، بهطور کامل از حساب
کارکنان برداشت شده است. به گفته کارکنان، آنان هیچ نقشی در این فرایند نداشته و
حسابهایشان صرفاً بهعنوان واسطه مورد استفاده قرار گرفته است. همزمان، پیامی در
یک گروه خصوصی مدیران منتشر شده که در آن، واریز و برداشتهای انجامشده به «خطا
در ارسال پیامهای قبلی» نسبت داده شده و تأکید شده است این پیامها «برای عموم
قابل دسترس نبودهاند». منابع آگاه این پیام را تلاشی آشکار برای توجیه و پوشش یک
عملیات مالی مشکوک و جلوگیری از حساسیت نهادهای نظارتی ارزیابی میکنند.
شبکه شرکتها و حسابهای در گردش؛ بنبست ساختار قدیمی
به گفته منابع مطلع، شبکه شرکتهای تابعه غلامرضا فنائی و زنجیره حسابهای بانکی مرتبط با او، اعضای خانواده و شرکای نزدیکش از جمله بهزاد مقدم و فتاحی بافقی، که پیشتر در گزارشهای تفصیلی به آن پرداخته شده، دیگر پاسخگوی حجم گردش مالی موردنظر نبوده است. همین مسئله، بنا بر شواهد، منجر به استفاده از حسابهای جدید از جمله حساب کارکنان شده تا گردش هدفمند منابع مالی ادامه یافته و رد منشأ پولهای مشکوک پنهان بماند. گزارشهای پیشین نشان میدهد که فنائی طی بیش از یک دهه، با ایجاد شرکتهای متعدد و طرحهای جانبی ذیل شرکتهای عرفان سلامت و صبا داروی میلاد، ساختاری پیچیده برای گردش مداوم منابع مالی ایجاد کرده است؛ ساختاری که هدف آن جلوگیری از اتصال مستقیم رد پولها به حسابهای شخصی فنائی عنوان میشود.
مسیرهای
برونمرزی، پروندههای مسکوت و شبکه نفوذ
ابعاد این شبکه، بنا بر
ادعاها، به داخل کشور محدود نمانده است. منابع آگاه از نقش افرادی چون سمانه
راوندی، همسر دوم فنائی در اتریش، و احمد فنائی، برادر او در آمریکا، در تسهیل
انتقال وجوه ارزیشده خبر میدهند. این وجوه، بدون ثبت در سامانههای رسمی بانکی،
از طریق خرید ملک، رمزارز و صرافیهای غیررسمی از کشور خارج و سپس تحت نظارت
نزدیکان فنائی در قالب خرید املاک و مجموعههای تفریحی به گردش درآمده است. پیشتر
نیز از نقش حامد ایریایی تحت عنوان شرکت ایران گروپ در انتقال منابع مالی به خارج
از کشور و همچنین نقش دکتر صفا در مدیریت مجموعه تفریحی و رستورانی وابسته به فنائی
در آمریکا بهعنوان پوشش پولشویی نام برده شده بود. تلاش برای انتقال داراییها به
کانادا حتی به قرار گرفتن نام فنائی در فهرست سیاه دولت کانادا و ابطال ویزای او
انجامیده و به گفته منابع، وی را ناچار به استفاده از ویزای دومینیکن کرده است.
شبکه سازی فنائی با
چهرههای سیاسی و با نفوذ اقتصادی
در کنار این موارد، همکاری مدیران بانک سامان در استفاده از حساب کارکنان، در امتداد الگوهای پیشین اجبار پرسنل به افتتاح حساب در بانکهای مختلف ارزیابی میشود. همچنین اشاره به نقش افرادی چون احمدی در بانک شهر و پارسا در بانک کارآفرین، که با دریافت رشوه مجری سیاستهای مالی فنائی بودهاند، این احتمال را تقویت میکند که در این پرونده نیز رد پای شبکهای از مدیران بانک سامان آشکار شود.
یکی از ابهامات اساسی، پرونده قضایی مفتوح علیه فنائی با اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی ارز است که به گفته منابع نزدیک به فنائی، با پرداخت مبالغی چند ده میلیاردی به ضابط قضایی بهصورت دستوری مختومه شده است. افزون بر این، ارتباطات نزدیک فنائی با علی انصاری، مالک بانک آینده، و حضور صفدر حسینی، وزیر اسبق اقتصاد، بهعنوان مشاور ارشد در مجموعه عرفان سلامت، بهعنوان بخشی از شبکه نفوذ و تسهیل استفاده از خلأهای قانونی همچنان مورد توجه منابع تحقیق قرار دارد.
فسادی که هرچند شکل
اجرایی آن بیشتر منطبق بر الگوهای پولشویی و ارتشا و فساد مالی است، در عمل نتیجه
مستقیمش بر بی اعتمادی عمومی به شبکه درمان و بهداشت کشور منجر شده است.
