يعتبر ملف فساد المتاجر السلسلية رفاه مخالفة اقتصادية واسعة النطاق. تشمل هذه المخالفة نطاقًا واسعًا من شبكة المديرين المصرفيين والمديرين الحكوميين رفيعي المستوى وصولاً إلى وزراء الوقت ومجموعة من الشبكات الاقتصادية الريعية التي تظهر تحت شكل شركات سلسلية في ملفات أخرى مثل مشروع اليوريا والأمونياك في زنجان.
نواة صنع القرار والأدوار المتكررة
في مركز هذه الشبكة، تظهر شركات مثل بازتاب سهام توس ومجموعة مالي دانايان كأدوات تشغيلية. تشكل حلقة من الأشخاص الطبيعيين تشمل حسين عبده تبريزي، محمدرضا مدیری، بابك جهانآرا، فرهود صابري سرابی وأصغر فخری کاشان، النواة الحقيقية لصنع القرار في هذه المجموعة المعروفة باسم حلقة زنجان.
أدى شراء أسهم شركة رفاه بسعر أقل من السعر الحقيقي بمقدار ٤.٥٤٤.٤٢٧.١٦٥.٢٨٠ ريال (اختلاف السعر ٢٨٠.١٠٤.٩٧٠ مليون سهم تم تداولها بسعر بناءً على حساب صافي قيمة الأصول) إلى المشاركة في التواطؤ لإجراء صفقة حكومية دون مراعاة الإجراءات القانونية وشراء وبيع الأسهم دون إعلان رأي خبير رسمي في القضاء وبسعر أقل من السعر الحقيقي وعدم مراعاة مصلحة ومصلحة المساهمين.
نقل المخاطر إلى الموارد العامة
تشكل هذه الشبكة حلقة صانعي القرار، تقسيم الأدوار ونموذج متكرر لنقل المخاطر من أنفسهم إلى الموارد العامة والمستثمرين الصغار. من تخصيص أسهم متجر رفاه إلى تخصيص مئات الملايين من اليوروهات من الاعتمادات الأجنبية في مشروع اليوريا والأمونياك في زنجان، تتكرر الأسماء والأدوار؛ فقط القشور تغيرت.
تفاصيل أكثر وملف فيديو في قناة فیدوس.
