وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که چهار فرد و ۹ نهاد مرتبط با بابک زنجانی، تاجر و سرمایهگذار ایرانی، به فهرست تحریمهای این کشور اضافه شدهاند. این اقدام به دلیل ادعای کمک این شبکه به ایران برای دور زدن تحریمها از طریق خدمات مالی، داراییهای دیجیتال و فعالیتهای تجاری صورت گرفته است.
هدفگیری شبکه مالی و تجاری بابک زنجانی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) تاکید کرده که این تحریمها اجزای کلیدی شبکه گستردهتر بابک زنجانی را هدف قرار داده است. به ادعای واشنگتن، این شبکه امکان انتقال پنهانی منابع مالی به داخل و خارج از ایران را فراهم کرده است.
فعالیتهای شبکه و اهداف آن
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، فعالیتهای این شبکه در حوزههایی مانند خدمات مالی، تولید طلا و سنگهای قیمتی، تجارت داراییهای دیجیتال، حمل و نقل و پروژههای زیرساختی تعریف شده است. هدف این شبکه پنهان کردن مالکیت، پولشویی درآمدها و تسهیل دور زدن تحریمها عنوان شده است.
