وفقًا للمعلومات والادعاءات المطروحة من مصادر مطلعة، تزايدت المخاوف بشأن الكشف عن مخالفات مالية واسعة النطاق واحتمال دخول الجهات الأمنية والقضائية في ملف شبكة مستشفيات عرفان والشركات التابعة لغلامرضا فنائي، مما أدى في الأسابيع الأخيرة إلى تصاعد الإجراءات المالية المشبوهة بأوامر منه. ووفقًا لهذه المصادر، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات الموجهة لتسريع تحويل الموارد المالية بهدف غسل الأموال، وهي إجراءات تهدف في الأساس إلى إخفاء مصدر الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال مخالفات عميقة في مجالات العلاج، والمال، والإدارة. هذه التحركات تتم في ظل تقارير متعددة نُشرت مؤخرًا حول الهيكل المالي المعقد لهذه الشبكة والشركات التابعة لها في فيدوس..
استخدام حسابات الموظفين؛ نمط جديد لغسل الأموال بالتعاون مع الشبكة المصرفية
في أحدث نموذج كشف عنه، أعلن الموظفون العاملون في مستشفيات عرفان أنه بالتنسيق مع مديري بنك سامان، تم إيداع مبالغ تتراوح بين ۳۰ إلى ۶۰ مليون تومان في حساباتهم الرواتب في فترات مختلفة. تم تسجيل هذه الإيداعات تحت عنوان "تنخواه کارت شما انجام شده"، وبعد ذلك تم سحب المبالغ نفسها بالكامل من حسابات الموظفين في عدة مراحل دون أي تفسير واضح. ووفقًا للموظفين، لم يكن لهم دور في هذه العملية، وكانت حساباتهم تُستخدم فقط كوسيلة. في الوقت نفسه، تم نشر رسالة في مجموعة خاصة للمديرين تشير إلى أن الإيداعات والسحوبات التي تمت نُسبت إلى "خطأ في إرسال الرسائل السابقة" وتم التأكيد على أن هذه الرسائل "لم تكن متاحة للجمهور". المصادر المطلعة تعتبر هذه الرسالة محاولة واضحة لتبرير وتغطية عملية مالية مشبوهة وتجنب إثارة قلق الجهات الرقابية..
شبكة الشركات والحسابات المتداولة؛ مأزق الهيكل القديم
وفقًا للمصادر المطلعة، شبكة الشركات التابعة لغلامرضا فنائي وسلسلة الحسابات المصرفية المرتبطة به، وأفراد عائلته وشركائه المقربين مثل بهزاد مقدم وفتاحي بافقي، التي تمت معالجتها في تقارير مفصلة سابقة، لم تعد قادرة على استيعاب حجم التدفقات المالية المطلوبة. هذه المسألة، وفقًا للأدلة، أدت إلى استخدام حسابات جديدة بما في ذلك حسابات الموظفين لضمان استمرار تدفق الموارد المالية بشكل موجه وإخفاء مصدر الأموال المشبوهة. التقارير السابقة تظهر أن فنائي خلال أكثر من عقد من الزمن أنشأ هيكلًا معقدًا لتداول الموارد المالية باستمرار من خلال إنشاء شركات متعددة ومشاريع جانبية تحت مظلة شركات عرفان سلامت وصبا داروي ميلاد؛ هيكل يهدف إلى منع الاتصال المباشر بين الأموال والحسابات الشخصية لفنائي..
المسارات الخارجية، الملفات الصامتة وشبكة النفوذ
أبعاد هذه الشبكة، وفقًا للادعاءات، لم تقتصر على الداخل. مصادر مطلعة تتحدث عن دور أفراد مثل سمانه راوندي، الزوجة الثانية لفنائي في النمسا، وأحمد فنائي، شقيقه في الولايات المتحدة، في تسهيل تحويل الأموال إلى عملات أجنبية. هذه الأموال، دون تسجيل في النظم المصرفية الرسمية، تُخرج من البلاد عبر شراء العقارات والعملات الرقمية والصرافين غير الرسميين، ثم تُدار تحت إشراف أقارب فنائي في شكل شراء العقارات والمشاريع الترفيهية. سبق أن ذُكر دور حامد إيراني تحت اسم شركة إيران جروب في تحويل الموارد المالية إلى الخارج وكذلك دور الدكتور صفا في إدارة مجموعة ترفيهية ومطعمية تابعة لفنائي في الولايات المتحدة كغطاء لغسل الأموال. الجهود لنقل الأصول إلى كندا أدت حتى إلى إدراج اسم فنائي في القائمة السوداء للحكومة الكندية وإلغاء تأشيرته، ووفقًا للمصادر، اضطر لاستخدام تأشيرة دومينيكا..
شبكة فنائي مع الشخصيات السياسية والنفوذ الاقتصادي
إلى جانب هذه الأمور، تعاون مديري بنك سامان في استخدام حسابات الموظفين يعتبر امتدادًا لأنماط سابقة لإجبار الموظفين على فتح حسابات في بنوك مختلفة. كما يشير إلى دور أفراد مثل أحمدي في بنك شهر وبارسا في بنك كارآفرين، الذين كانوا ينفذون سياسات مالية لفنائي مقابل رشوة، مما يعزز الاحتمال بأن تظهر شبكة من مديري بنك سامان في هذه القضية أيضًا.
من بين التساؤلات الأساسية، القضية القضائية المفتوحة ضد فنائي بتهمة غسل الأموال وتحويل العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، والتي وفقًا للمصادر المقربة من فنائي، تم إغلاقها بصورة أمرية بعد دفع مبالغ تقدر بعشرات المليارات لأحد ضباط القضاء. بالإضافة إلى ذلك، العلاقات القريبة لفنائي مع علي أنصاري، مالك بنك آينده، وحضور صفدر حسيني، وزير الاقتصاد الأسبق، كمستشار كبير في مجموعة عرفان سلامت، يُعتبر جزءًا من شبكة النفوذ وتسهيل استغلال الثغرات القانونية لا تزال موضع اهتمام الجهات التحقيق..
الفساد الذي بالرغم من أن شكله التنفيذي يتوافق بشكل أكبر مع أنماط غسل الأموال والرشوة والفساد المالي، إلا أن نتيجته المباشرة تؤدي إلى انعدام الثقة العامة في شبكة العلاج والصحة في البلاد.