مشروع اليوريا والأمونياك في زنجان؛ مستنقع من الفساد والانحراف المالي

وفقًا للوثائق التي تم الحصول عليها من مشروع بناء شركة الصناعات الزراعية والأسمدة في زنجان، هناك أدلة واضحة على تشكيل قضية فساد مالي واسعة النطاق. وفقًا لهذه الوثائق، ٣٥٠ مليون يورو من موارد صندوق الاحتياطي الأجنبي، تم تخصيصها في شكل فتح اعتماد مستندي من قبل بنك ملي زنجان، فرع خرمشهر. في هذه العملية، تم تقديم شركة أجنبية وهمية بدون نشاط فعلي في ألمانيا، مدينة ميونيخ، وتم استلام مبلغ ١٥٠ مليون يورو من هذا الاعتماد.

تظهر مراجعة الوثائق أن جزءًا كبيرًا من هذه الموارد، بدلاً من استخدامها في شراء المعدات ودفع المشروع قدمًا، تم تحويلها من خلال المدير العام للشركة وشبكة من داعمي المشروع إلى مجموعة من الوسطاء والصرافين. تم تحويل هذه الأموال بعد تسييلها، من خلال آليات سوق رأس المال، بشكل منهجي إلى المستثمرين الصغار، وتم تحميل المخاطر والخسائر الناجمة عن انحراف الموارد على عاتق المساهمين بشكل عام.

شركة الصناعات الزراعية والأسمدة في زنجان، وفقًا للمستندات المتوفرة، بدأت نشاطها بحجة بناء وحدة بتروكيماويات؛ مشروع تضمن الاستيلاء على مجموعة من أراضي المواطنين وبيع الأسهم، وفي الاستمرار، في سبيل المصالح المالية لبعض المديرين الاقتصاديين والسياسيين بما في ذلك الدكتور حسين عبده تبريزي المدير السابق للبورصة، والدكتور أصغر فخريه كاشان نائب وزير الطرق السابق، والدكتور محمد رضا مديري المدير العام، ومحمد علي عبدي‌ها المدير العام للشركة الوهمية في ألمانيا وعباس آخوندي وزير الطرق السابق، نجحوا في الحصول على موافقة ٣٥٠ مليون يورو اعتماد من صندوق الاحتياطي الأجنبي.

مشروع في هاوية الإهمال

مشروع اليوريا والأمونياك في زنجان الذي يُعرّف تحت شركة الصناعات الزراعية والأسمدة في زنجان (بتروكيماويات زنجان سابقًا)، بدأ حوالي عام ١٣٨٥ ولم يصل بعد إلى الإنتاج التجاري المستدام بعد مرور حوالي ١٩ عامًا.

في أدبيات التنمية الصناعية، مشروع بمقياس استثماري بمئات الملايين من الدولارات وتعقيدات فنية عالية، يجب أن يصل إلى التشغيل في فترة حوالي ٤ إلى ٥ سنوات. ومع ذلك، في هذا المشروع، على الرغم من الإعلانات المتكررة حول "التقدم الفعلي" —التي في بعض الأحيان بين ٤٠ إلى ٥٠ بالمئة—لم يتم تشكيل أي من النتائج الرئيسية بما في ذلك الإنتاج، البيع، التدفق النقدي المستدام والتوظيف التشغيلي.

هذا الفجوة الواضحة بين "النسب المعلنة" و "الواقع التشغيلي"، هو أول علامة على أزمة إدارية ورقابية عميقة. مشروع ظل في مرحلة البناء بعد عقدين من الزمن، لم يعد مجرد مشروع صناعي؛ بل أصبح قضية على مستوى حوكمة المشروع وإدارة الموارد العامة.

آلية تعاون الشبكة المصرفية مع الفساد

وفقًا للوثائق المتوفرة، تم الحصول على الموافقة المالية من الموارد العامة وفتح الاعتماد المستندي في بنك ملي. المستفيد المعرف، شركة مسجلة في ألمانيا (ميونيخ/هامبورغ) والتي وفقًا للوثائق الميدانية، تفتقر إلى مكتب نشط، قوة عاملة وسجل تجاري فعال وتلعب دورًا كغطاء وهمي.

في نص وثيقة الاعتماد المستندي، تم ذكر اسم الشركة الألمانية TexTrade وعنوان Textrade Maschinen-Handels GmbH

ROLLSTRASSE ١٩.٨٢٠٤١ OBERHACHING, GERMANY تم ذكره. مراجعة العنوان المسجل لهذه الشركة في ميونيخ تظهر عدم وجود مكتب نشط في هذا الموقع والمنطقة المعرف، هي مساحة مهجورة مع استخدام كإسطبل تم تسجيلها كمكتب للشركة.

تدفق الأموال والاستهلاك المزعوم

من إجمالي ٣٥٠ مليون يورو المعتمدة، وفقًا للوثائق، تم استلام حوالي ١٥٣ مليون يورو بشكل عملي. من هذا المبلغ، تم إنفاق حوالي ٥٠ مليون يورو على شراء معدات أو عناصر تم تقدير أسعارها بشكل مبالغ فيه أو أن طبيعة استهلاكها محل شك كبير. تم تسييل الجزء الأكبر المتبقي من الأموال من خلال شبكة الصرافين في الإمارات العربية المتحدة.

الاختلاف بين السعر الحقيقي للمعدات والمبالغ المسجلة في وثائق الشراء، مع تسييل خارج سلسلة الإنتاج، خلق مكاسب غير مشروعة عادت إلى الحسابات الوسيطة. وفقًا للوثائق المنشورة على موقع الشركة، في إحدى الحالات، تم تسجيل شراء بسعر حقيقي ٣ مليون و ١٠٠ ألف يورو، في الوثائق الرسمية بمبلغ ٥.٥ مليون يورو. هذا الاختلاف ٢ مليون و ٤٠٠ ألف يورو، بقيمة اليوم لليورو، تساوي أكثر من ٣٧٠ مليار تومان.

الأشخاص والأدوار المنسوبة في الوثائق

محمد رضا مديري

محمد رضا مديري همدان، بخبرة في الطب، تم تعيينه كمدير عام لهذا المجمع. وفقًا للوثائق، قام بالإضافة إلى امتلاكه صرافة في دبي—التي تلعب دور تسهيل نقل المبالغ المالية—على وثائق مزورة برأسية ظاهرية لشركة تكس تريد، بتنفيذ الطلبات، المراسلات البنكية وتقديم المستفيد الأجنبي وطلب من بنك ملي تحويل الأموال إلى الحساب المعرف باسم الشركة الوهمية الألمانية.

في المرحلة التالية، تم نقل هذه المبالغ بحجة العقوبات المصرفية إلى دبي وتم إنفاق جزء صغير منها فقط على شراء العناصر والمعدات التي حتى في الفواتير المقدمة تظهر بوضوح اختلاف المبالغ.

وجود شخص يفتقر إلى الخبرة والمؤهلات ذات الصلة في رأس مشروع بهذا الحجم، يظهر أن المعيار الرئيسي للتعيين لم يكن التخصص الفني، بل القدرة على نقل الموارد المالية وتزوير الوثائق لنقل الأموال.

محمد علي عبدي‌ها وحسين عبده تبريزي

مدير الشركة الإيرانية الظاهرة كالألمانية تكس تريد، شخص يدعى محمد علي عبدي‌ها تم تقديمه كشخصية محورية في تنفيذ هذا الفساد المنظم.

حسين عبده تبريزي، شخصية معروفة في سوق رأس المال وعضو سابق في المجلس الأعلى للبورصة، هو أيضًا من الأفراد المنسوبين إلى هذه الشبكة . دخول هذه الشركة إلى البورصة، في ظل الظروف التي يظهر فيها المشروع بناءً على الصور والوثائق المنشورة على موقع الشركة، أن لديها فقط حوالي ٥٠ بالمئة من التقدم الفعلي ولم تصل إلى الإنتاج، يكشف عن مستوى التدخل والنفوذ لعبده تبريزي.

الدكتور أصغر فخريه كاشان

الدكتور كاشان، من نواب آخوندي وزير الطرق السابق في الحكومة الحادية عشرة والثانية عشرة، هو شخصية أخرى متورطة في هذه القضية. تسهيل المسارات المالية دون التحقق من تحقيق الإنتاج، جزء من الدور المنسوب إليه في هذه القضية. كما يظهر في الوثائق، تعاون الشركات المحلية مثل "إدارة المشاريع الصناعية في إيران" كممثل صوري لشركة تكس تريد الألمانية.

غموض دخول مشروع نصف مكتمل إلى البورصة
أحد النقاط المحورية في هذه القضية، كيفية دخول مشروع نصف مكتمل إلى البورصة. الوثائق والصور تظهر أن المشروع يفتقر إلى البنية التحتية الحيوية مثل الماء، الكهرباء وخط الإنتاج النشط وبقي فعليًا على مستوى مشروع متوقف. ومع ذلك، من خلال زيادة رأس المال المتكررة والسرديات المتفائلة عن التقدم، تم جذب موارد كبيرة من المستثمرين الصغار.
هذا النموذج، يؤدي بشكل مباشر إلى نقل المخاطر من منفذي المشروع إلى عموم المساهمين ويتعارض مع مبادئ الشفافية وحماية المستثمر. في الوقت نفسه، بالنظر إلى الأغلبية من الأسهم في أيدي الأفراد المتورطين في القضية ونمو سعر الصرف من وقت الحصول على الاعتماد المالي حتى اليوم—الذي وصل إلى أكثر من ١١٥ ألف تومان—حقق المشاركون في هذه الشبكة الفساد أرباحًا ضخمة.

معدات غير مثبتة ورأس مال مجمد

في الجانب الفني والمالي، أحد المحاور المثيرة للجدل، المعدات التي تم شراؤها ولكن لم يتم تثبيتها. وفقًا للبيانات والسرديات العلنية، جزء كبير من المعدات الرئيسية للمشروع تم تأمينها واستيرادها على مر السنين، ولكن تثبيتها وتشغيلها واجه تأخيرات طويلة.

نتيجة هذا الوضع، تحول المعدات إلى رأس مال مجمد؛ رأس مال يواجه خطر التآكل الزمني، الحاجة إلى اختبار مجدد، تغيير المعايير الأمنية، تكاليف التخزين، التآكل، الضرر في النقل وحتى عدم التوافق مع التصاميم المعدلة.

استمرار التقرير أسفل صورة الإنفوجرافيك

شبكة الشركات الأم والتابعة

يكشف هيكل المساهمين والشركات التابعة، أبعاد الشبكة المنظمة لهذا الفساد. الشركات الأم للمجموعة تشمل توسيع رأس المال معالجة الفكرة بتمثيل محمد إحسان كيان إرثي، مجموعة إدارة رأس المال تابان بتمثيل محمد رضا مديري همدان، تطوير الأعمال بارس سبنتا بتمثيل محمد حسن كشوري راستي، تطوير الأعمال هيوى بتمثيل سيد أفضل موسوي ومجموعة إدارة ورأس المال ساتيا بتمثيل رامين خانزاده مقدم. 

في النظام الأساسي للشركة، تم ذكر شركات مثل اليوريا والأمونياك بتروكيماويات زنجان ونادي المستثمرين إشراق في محافظة زنجان أيضًا كشركات تابعة؛ مجموعة تم تنفيذ دورانها المالي في إطار هذه السلسلة.

علامات الإفراط في التصريحات وفشل التخصص

تقارير الشركة الرسمية، تتحدث عن تقدم لا يتماشى مع الأدلة الميدانية. الإصرار على أن المشروع عملي، في حين أن المشروع فعليًا بقي في مرحلة نصف مكتملة، يعزز الفرضية أن إبقاء المشروع نصف مكتمل كان أداة للحصول على اعتمادات إضافية. 

تداعيات هذا النهج، خروج العملة، إضعاف الموارد العامة، خسائر واسعة للمساهمين الصغار وضرر للثقة العامة في سوق رأس المال. في طبقة أعمق، يجب البحث عن فشل هذا المشروع في غياب التخصص والجدارة . مشروع بمقياس مئات الملايين من الدولارات، هو بطبيعته مشروع هندسي عملي ويحتاج إلى إدارة احترافية EPC ومراقبة دقيقة للمشروع.

تسليم قيادة مثل هذا المشروع إلى مدير يفتقر إلى الخبرة الفنية ذات الصلة، حتى مع فرض نية حسنة، يزيد بشكل كبير من المخاطر النظامية. السؤال الرئيسي هو: لماذا مع وجود مديرين ومهندسين ذوي خبرة في صناعة البتروكيماويات، تم تسليم قيادة هذا المشروع إلى شخص يفتقر إلى الخلفية الفنية؟

الثغرات الرقابية وضرورة المساءلة

تظهر قضية شركة الصناعات الزراعية والأسمدة في زنجان أن الضوابط السابقة واللاحقة—من التحقق من المستفيد الحقيقي إلى مراقبة استهلاك العملة وتطابق التقارير البورصية مع الواقع—كانت غير فعالة بشكل جدي. وفقًا للوثائق، نحن نواجه نمطًا منظمًا من الفساد المالي–المالي الذي استفاد من الشركات الوهمية الأجنبية، شبكة الصرافين وأدوات سوق رأس المال.

في مثل هذه الظروف، دخول الهيئات الرقابية والقضائية لإجراء شفافية كاملة، لا مفر منه؛ بما في ذلك نشر الوثائق العامة للاعتماد المستندي، طلبات الشراء والمراسلات البنكية، تتبع معاملات الصرافة، تدقيق مستقل للتقدم الفني للمشروع وتحديد مسؤولية الأشخاص المتورطين.

مشروع اليوريا في زنجان اليوم في تقاطع أربعة أزمات: تأخير مزمن، توظيف معطل، رأس مال مجمد ومخاطر إدارية. الخروج من هذا الوضع، دون إصلاح هيكل اتخاذ القرار وشفافية كاملة، غير ممكن وضخ موارد جديدة، سيطيل فقط دورة التآكل؛ دورة يتحمل تكلفتها المساهم، المنطقة والاقتصاد الوطني في نفس الوقت.

النص الكامل للتقرير والوثائق في الملف المرفق بصيغة PDF