طبق اطلاعات جدید پرونده فساد پتروشیمی زنجان آنچه رخ داده، حاصل کار شبکهای از شرکتهای پوششی متعلق به یک حلقه پنجنفره، مشهور به «حلقه زنجان» است.
این شبکه متشکل از حسین عبده تبریزی، اصغر فخری کاشان، محمدرضا مدیری، بابک جهانآرا و فرهود صابری سرابی است که نقش راهبردی در ساختار مالی و حقوقی فساد پتروشیمی زنجان دارند و گردش منابع و سهام شرکت را بهگونهای سامان دادهاند که ردیابی منتفعان مالی و حقوقی دشوار باشد.
«گروه مالی دانایان» شرکت اصلی این شبکه است که با تغییر مکرر نام،
سهام آن منطبق با مدل کلاهبرداری سازمان یافته و پنزی دست به دست میشود.
شرکت مدیریت سرمایه تابان با ۱۹ درصد سهم از پتروشیمی زنجان، متعلق به اعضاء حلقه است. رییس سابق هیات مدیره تابان جهان آرا و رئیس فعلی مجید پارسا است. گروه مالی دانایان نیز که مالک ۶.۳۵ درصد سهام پتروشیمی زنجان است، سهام دار شرکت تابان بوده و رییس هیات مدیره آن محمدرضا مدیری است.
رئیس هیات مدیره سرمایهگذاری جم از سهام داران دانایان نیز، عبده تبریزی است، مدیری و جهان آرا اینجا عضو هیات مدیره هستند.
در شرکت سرمایه ساتیا دیگر سهامداران پتروشیمی زنجان نیز تا سال ۹۸ نایب رئیس هیئت مدیره جهان آرا و رئیس هیئت مدیره محمد بیگی بوده، این شرکت در حال حاضر جزء اموال بانک آینده است.
خروج منابع مالی پتروشیمی زنجان از طریق صرافی وابسته به بابک جهانآرا از جمله برسام، دانالند، دانا تورس و یک صرافی آنلاین انجام شده که در آن نام فرهود صابری سرابی یکی دیگر از اعضا حلقه مطرح است.
بازار گردانی سهام پتروشیمی زنجان در بازار سرمایه نیز در اختیار صندوق بازارگردانی دانایان متعلق به حلقه است. این روابط روشنگر فسادی چندلایه، مبتنی بر ترفندهای حقوقی است.
متن کامل گزارش و اسناد پرونده در فایل پی دی اف ضمیمه
