كشف فساد واسع في بتروكيماويات زنجان؛ نهب ملايين الدولارات من أموال الناس

تقرير خاص فيدوس

أبعاد جديدة من فساد حلقة زنجان

تظهر الأخبار الجديدة من ملف فساد بتروكيماويات زنجان أبعادًا جديدة من نهب عدة عشرات الملايين من الدولارات من أموال الناس. هذه القضية تتعلق بشبكة معقدة من الشركات الوهمية وأشخاص محددين يُعرفون باسم "حلقة زنجان".

تشمل هذه الحلقة خمسة أشخاص رئيسيين يلعبون أدوارًا استراتيجية في الهيكل المالي والقانوني لهذا الفساد. حسين عبده تبريزي، أصغر فخري كاشان، محمدرضا مديري، بابك جهان‌آرا وفرهود صابري سرابي، هم الأشخاص الذين قاموا بترتيب تدفق الموارد والأسهم في الشركة بمهارة بحيث يصبح تتبع المستفيدين الماليين والقانونيين مستحيلًا.

الفجوات المالية والأيادي الخفية

الشركة الرئيسية في هذه الشبكة، "مجموعة مالية دانايان"، تقوم بتغيير اسمها بشكل متكرر، مما يجعل من الصعب التعرف عليها. واحدة من أهم الشركات التابعة لهذه الحلقة هي "شركة إدارة رأس المال تابان" التي تسيطر عليها مباشرة أعضاء هذه الحلقة بنسبة ١٩% من بتروكيماويات زنجان.

في هذه الأثناء، تم خروج الموارد المالية من بتروكيماويات زنجان عبر مكاتب الصرافة التابعة لبابك جهان‌آرا. تشمل هذه المكاتب برسام، دانالند، دانا تورس ومكتب صرافة عبر الإنترنت حيث يظهر اسم فرهود صابري سرابي أيضًا.

مع الأخذ في الاعتبار هذه التفاصيل، يبدو أن فساد بتروكيماويات زنجان هو مجرد قمة الجليد وأن هناك أبعادًا أكبر من هذه القضية لا تزال قيد التحقيق.

تفاصيل أكثر وملف فيديو على قناة فيدوس:

إنستغرام فيدوس – تقارير وملفات خاصة