كشف الفساد المتعلق باستخدام بطاقات تجارية مؤجرة، وصفقات حوالات العملات للبتروكيماويات بشكل غسيل أموال وتنقل الذهب بين إيران والإمارات، يضع الشمس كزدرازي، رئيس غرفة تجارة بوشهر، أبنائه وعدداً من أقاربه في مركز كارتل عائلي يدير هذه الشبكة من التواطؤ وتحويل الأموال القذرة.
خورشید گزدرازی؛ علي وأبوالفضل، أبناؤه، لعبوا دورًا محوريًا في الأنشطة التجارية والمالية المذكورة، وأبوذر كزدرازي، ابن عم رئيس غرفة تجارة بوشهر، يسهم في جزء من الاتصالات العائلية في الإمارات. هذا يوضح التحركات الاستراتيجية لأفراد العائلة في إيران والإمارات، ليتمكن الشبكة من أن تلعب دورًا في تحويل الأموال في مستوى تحت الأرض وغير رسمي.
تنوع أنشطة أفراد العائلة في صفقات الحوالات، استيراد البضائع وتجارتها، والمعادن الثمينة هي مسار حيث أن كل جزء منها في الهيكل الاقتصادي للجمهورية الإسلامية يشكل بيئة تجارية للمال القذر الذي لا يمكن تنفيذه دون تدخل من المؤسسات الأمنية والعسكرية. لذلك يمكن القول إن الحفاظ على كرسي رئاسة غرفة تجارة بوشهر من دون ترخيص وعلاقات مع المؤسسات الأمنية غير ممكن.
بالنظر إلى كشف نمط شبكة التراست، يجب أن يكون السؤال الرئيسي بشأن الكارتل العائلي لكزدرازي هو كيف يتم تأمين المصادر المالية لهذه الصفقات، ومن يتحمل التزاماتها، ومن يستفيد من أرباحها.
مكانة الشمس كزدرازي في غرفة التجارة تضاعف من أهمية المساءلة. رئاسة مؤسسة تمثل النشطاء الاقتصاديين تخلق مسؤولية عامة تجاه أعضائها. عندما يتم اتهام النشاط الاقتصادي للرئيس وأقاربه، يصبح من الضروري توضيح الحدود بين المصالح الشخصية والصلاحيات المؤسسية للحفاظ على مصداقية الغرفة.
البطاقات المؤجرة وتتبع الأموال في الحسابات المصرفية
الصور الخاصة بالوثائق المسجلة المتوفرة لدى فيدوس نيوز، تظهر حضور الشمس كزدرازي كرئيس مجلس إدارة شركة "بازرگانی آیندهسازان بندر لیان" ومهدي كزدرازي كنائب رئيس مجلس الإدارة. تاريخ بدء منصب كل منهما هو الواحد والعشرون من شهر إسفند ۱۴۰۳. الشركة تأسست في شهر تير عام ۱۳۹۲ وتشمل أنشطتها التصدير والاستيراد وشراء وبيع البضائع والحصول على تسهيلات مالية بالعملات الأجنبية والريالات.
هذا التواجد في الشركة يثير سؤالاً محددًا حول تضارب المصالح: ما الآلية التي تضمن ألا تتحول الاتصالات وإمكانيات غرفة التجارة إلى ميزة للشركات المرتبطة بمديريها؟ يجب أن تكون الإجابة مرئية في اللوائح والقرارات والصفقات. لقب تمثيل القطاع الخاص لا يعفي المديرين من مسؤولية شرح المصالح التجارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن أحد محاور النشاط المزعوم هو تنفيذ صفقات باستخدام بطاقات تجارية لأشخاص آخرين. في هذه الرواية، لم يكن لأصحاب البطاقات الاسمية سيطرة فعلية على الواردات، وتم التعامل مع الأموال، ومتابعة تسجيل الطلبات، واستخدام العملات من قبل أشخاص آخرين. قد يؤدي هذا الوضع، في حالة التحقق منه، إلى فجوة بين صاحب الاسم وصاحب الفائدة؛ فجوة تجعل المسؤولية الضريبية والمالية على شخص واحد وتوجه أرباح التجارة إلى آخر.
يمر مسار التحقيق في هذا الادعاء عبر الحسابات المصرفية. يمكن أن يساعد تحديد الشخص الذي قدم الأموال الريالية لشراء العملات أو الوديعة المصرفية، إلى جانب فحص تسجيل الطلبات والوثائق الجمركية، في تحديد الأشخاص الفعليين الذين يديرون الصفقة. التركيز فقط على اسم حامل البطاقة غير كافٍ لتوضيح هذه السلسلة. يجب على الجهات المسؤولة أن توضح من أين جاءت الأموال، لمن وصلت البضائع، وأين تم إيداع العائدات من البيع.
في هذا السياق، أثيرت وثائق بشأن ديون ضريبية تزيد عن ۸۶ مليار ريال لشركة "آسمانفر شمال سيراف" وانتهاء صلاحية بطاقتها التجارية في عام ۱۳۹۹. ربما يشير هذا الموضوع خلال فترة رئاسة كزدرازي لغرفة تجارة بوشهر إلى جزء من شبكة الصفقات المزيفة باستخدام بطاقات تجارية منتهية الصلاحية التي تمت تحت ضمانات رئاسة الغرفة.
حوالات البتروكيماويات، مسار الإمارات ومصير الملفات
ذكرت مصادر مطلعة أن علي وأبوالفضل كزدرازي تم اعتقالهما بتهم مخالفات مالية بمئات المليارات في مجال حوالات العملات للبتروكيماويات وتهريب الذهب، وتم إغلاق ملفاتهما بعد دفع رشاوى ضخمة والتفاوض من خلال مفتشي وزارة الصناعة والمعادن ومسؤولين قضائيين وأمنيين في بوشهر. هذا الأمر يبرز احتمال وجود علاقة قوية لعائلة كزدرازي بشبكات الفساد الأمني في بوشهر.
فرد آخر في هذه الشبكة العائلية هو أبوذر كزدرازي، الذي يلعب دور الوسيط في الإمارات، ونقل حوالات العملات، وتجارة السبائك الذهبية والفضية، ونشاطه في تهريب السجائر. هذا الأمر بجانب علاقته العائلية مع الشمس كزدرازي يجعله عنصرًا هامًا في جسم هذا الحلقة الفاسدة العائلية.
مسار نمو عائلة في قلب الفساد
من خلال استعراض سجل الشخص خورشيد كزدرازي، يتضح مسار نمو سريع قائم على التواطؤ والفساد للعائلة. المقربون من رئاسة غرفة تجارة بوشهر يقولون إنه بدأ نشاطه في التسعينيات كعامل في نقل البضائع على المراكب الشراعية، ومن خلال قريب له باسم نامدار محمديفرد، دخل إلى الجمارك في بوشهر. بعد ترك هذا العمل، عمل لفترة في مكتب حسين شفيعي، أحد أقاربه، كعامل خدمات؛ ثم انتقل إلى مكتب تجارة ماشاالله قدوسي ومن ثم عمل في مكتب مرتضى حمیداوی.
وفقاً لهذه الرواية، في بداية الألفينات، وفر المشرف على جمارك الإقليم في ذلك الوقت فرصة تعرف كزدرازي على تاجر أفغاني مقيم في دبي؛ تاجر تم تقديمه كممثل لتوزيع سجائر مارلبورو في الشرق الأوسط وأيضاً كممثل لاستيراد زيت توتال. تم تنفيذ استيراد هذين المنتجين من خلال كزدرازي وزيادة المعاملات الناتجة عن الإفراج الجمركي عنهما وفر له علاقات مع هادي حطيم، أحد مديري بنك ملت في بوشهر.
شراء سفينة من اليابان، دخولها إلى إيران وتسجيلها تحت اسم "نامآوران" بمشاركة حطيم هو تغيير مسار تجارة كزدرازي. السفينة لا تزال تحت ملكية هؤلاء الأفراد، لكنها تعمل تحت علم أجنبي؛ خطوة لتجنب دفع الضرائب والالتزامات التأمينية.
دخول كزدرازي في استيراد السيارات في منتصف الألفينات واستخدام بطاقات تجارية مؤجرة والنشاط في مجال حوالات العملات النيمائية منذ عام ۱۳۹۷ هو توسع شبكي تدريجي لأنشطة عائلة كزدرازي. وفقاً للوثائق، استفاد من قدرات غرفة تجارة بوشهر لجعل ذلك ممكناً، ومع أنه يمتلك بطاقتين تجاريتين شخصية واعتبارية، لم يقم بتنفيذ الصفقات المطلوبة باسمه أو باسم أبنائه وأقاربه بل استخدم بطاقات مؤجرة لأشخاص محتاجين.
علي كزدرازي، في هذه الرواية، هو الفرد الثاني في المجموعة والمدير للأنشطة الاقتصادية للعائلة. زواجه من ابنة أحد سكان الإمارات المحليين وإقامة حفل زفاف بإرسال ما يقرب من مائة ضيف من بوشهر إلى دبي وإقامتهم في فندق هو بهدف بناء شبكة عائلية في الإمارات، التي هي اليوم المفتاح الأساسي لتجارة غسيل الأموال المتأسسة على هذا المسار.
امتلاك شركة بازرگانی كزدرازي بإدارته يظهر دوره في استيراد وتصدير البضائع والأمور الجمركية المتعلقة بالعائلة. كما أن إجبار التعاون مع هذه البازرگانی من قبل غرفة تجارة بوشهر برعاية خاصة من الشمس يجعل دائرة نفوذ الشبكة مرتبطة بمنصب رئاسة غرفة التجارة.
أبوالفضل وأبوذر، مهرداد، هادي ومهدي كزدرازي، هم أعضاء آخرون في العائلة وكل منهم يدير جزءًا من شبكة تحويل العملات، الذهب أو الصفقات بهدف غسيل الأموال. حلقة بدأت منذ سنين الشباب وفي أقل من ست سنوات وصل كل منهم إلى ثروة هائلة بشكل عقارات في إيران ودول أخرى.
الشخصيات الرئيسية خارج دائرة أعضاء العائلة
ميلاد خضري، ابن خسرو وموظف في مكتب خورشيد كزدرازي، يظهر في الوثائق كمشرف على التنسيق. هو يحمل مسؤولية حفظ المعلومات والأسرار المتعلقة بأنشطة هذا الكارتل. إدارة الشركات الوهمية التي يتم فيها تنفيذ الصفقات المرتبطة بغسيل الأموال تمنح خضري مكانة في مستوى صندوق أسرار عائلة كزدرازي.
في الجزء المتعلق بالوسطاء للحصول على البطاقات التجارية، تم ذكر أسماء ماشاالله مشايخ، موسی زارعی وجبار محمدیفرد. هؤلاء الأفراد يقومون بالسعي للحصول على البطاقات بدعم من خورشيد كزدرازي. كما تم تعيين أبوالقاسم محمدزاده كمسؤول عن متابعة تسجيل الطلبات في منظمة الصناعة والمعادن والتجارة. في الجزء البنكي، تم ذكر هادي حطيم، كأحد مديري بنك ملت في المركز، وكذلك مديرية بنك سپه في بوشهر. دور هذه المجموعة هو تسهيل الأمور البنكية والطلبات المتعلقة بالصفقات.
يجب إضافة اسمين آخرين إلى هذه القائمة كأدوات لتوسيع الشبكة وتغطية الصفقات القذرة لكزدرازی، هما علی رجایی فیروزآبادی ومسعود شکرانی، حيث كل منهما يعمل تحت نمط إدارة الشركات الورقية في الطبقات المتوسطة من حلقة الفساد المتوسعة لكزدرازي.
رئاسة غرفة تجارة بوشهر، فرصة لتسهيل أمور شبكة الفساد
الآلية المدعاة تبدأ من الحصول على بطاقات تجارية باسم أشخاص غير مؤهلين وتوفير رصيد لحساباتهم. وفقاً للروايات، فإن الوديع للأموال في حساب صاحب البطاقة هو أول خيط للكشف عن الأشخاص الحقيقيين الذين يديرون الصفقات. في المرحلة التالية، يتم التعرف على السلع التي استوردها صاحبها دون تلقي عملات نيمائية وبعملات حرة ولكن دون تسجيل طلب لها. ثم يقوم الوسطاء بعرض مالي لنقل السلع من خلال عقد السلام إلى اسم حامل بطاقة تجارية مؤجرة؛ بطاقة يقال إنها تحت تصرف خورشيد أو الأشخاص المرتبطين به.
بعد نقل اسم السلع، يتوجه أفراد المجموعة للحصول على تسجيل الطلبات في الوحدة المعنية في منظمة الصناعة، ويتم متابعة عملية تخصيص العملات في البنك. في الوثائق، تم الحديث عن إيداع ۳۵ بالمائة ودفع مقابل الريالات لشراء العملات النيمائية، وتم التأكيد على أن تحديد مقدمي هذه الأموال يمكن أن يكشف عن دور الأشخاص الفعليين الذين يديرون الأمور. النتيجة النهائية لهذا النمط هي الاستفادة من العملات النيمائية، التهرب الضريبي باستخدام البطاقات المؤجرة، تجنب دفع الرسوم الجمركية المحتملة والحصول على ثروة غير مشروعة.
سجل الملفات الاقتصادية في بوشهر يزيد من الحساسية تجاه الرقابة على التجارة في الإقليم. في تقرير نُشر في بهمن ۱۳۹۳، أشار المشرف على جمارك الإقليم إلى تأكيد اختلاس ۴۸۰ مليار ريال، ما يعادل ۴۸ مليار تومان، في جمارك بوشهر. في هذا الملف، تم الحديث عن دور أربعة موظفين في الجمارك وتورط خمسة عشر وسيطًا وموظفًا جمركيًا. لم يذكر اسم كزدرازي في نص هذا الخبر، لكن الملف يظهر بأن التحقيق في المخالفات التجارية يجب أن يشمل العلاقة بين الموظفين والوسطاء وأصحاب الصفقات.
في مثل هذا السياق، فإن الادعاء بمعاملة مختلفة مع عائلة رئيس غرفة التجارة يطرح سؤالاً حول أداء المؤسسات الرقابية. هل تم فحص التقارير المطروحة؟ هل تم التحقيق في الحسابات والتزامات العملات للأشخاص المرتبطين؟ إذا كان هناك ملف، فما هي نتيجته؟ يجب أن تكون الإجابة على هذه الأسئلة محددة وقابلة للتحقق.
في الوقت نفسه، تم نشر رواية بشأن سعيد زرينفر، نائب محافظ بوشهر السابق، تذكر اعتقاله ثم إطلاق سراحه في الإمارات. شخصية أمنية تشير الوثائق إلى أن إطلاق سراحه كان مشروطاً بتقديم معلومات حول شبكات غسيل الأموال الخاصة بالسلطة وبخاصة الجزء المرتبط بغرفة تجارة بوشهر وعائلة كزدرازي. هذا الأمر يثبت وجود ونشاط عائلة كزدرازي في الإمارات.
يجب على خورشيد كزدرازي والمؤسسات المسؤولة أن يوضحوا الاتهامات المطروحة. توضيح المصالح المؤسسية، مسار الصفقات ومصير التحقيقات المحتملة هو الحد الأدنى من المساءلة أمام أعضاء الغرفة وسكان بوشهر. تُحفظ مصداقية غرفة التجارة مع حسابات واضحة وتطبيق قانون موحد. لا يجب أن تشكل أي مكانة اقتصادية عقبة أمام التحقيق في المصالح العائلية أو درعاً ضد المطالبة بالتوضيح.
