سر تراستات المليارية؛ الحلقة التي يُسمع اسمها أقل

ملف تراستات النفط في الأسابيع الأخيرة كان في الغالب مع نشر أسماء المدينين والأرقام المليارية للموارد غير المستردة من بيع النفط. لكن المعلومات المجمعة حول هذا الملف تظهر أن تقليل القصة إلى بضعة تجار أو وسطاء حصلوا على النفط ولم يعيدوا أمواله يمكن أن يخفي جزءًا مهمًا من الملف: شبكة تصل من جهة إلى الهياكل الأمنية والإدارية المرتبطة ببيع النفط ومن جهة أخرى، إلى مجموعة من الصرافات، الشركات الداخلية والخارجية والعلاقات العائلية والسياسية..

في مركز هذه الشبكة، يوجد اسم محمدهادي مومنين و روح‌الله رضوي؛ شخصيتان تظهر المعلومات في هذا الملف ارتباطهما بالشبكة المعروفة بـ"شايان"، المدير العام السابق للوقود والطاقة بوزارة الاستخبارات. بجانبهم يظهر اسم محمدجواد باوند؛ مدير يُقال في التقرير أنه كان له نشاط في الهيكل الاقتصادي لمنظمة استخبارات الحرس الثوري وبعد ذلك انضم إلى وزارة النفط وعمل كمساعد للوزير في شؤون بيع النفط، المكثفات والمنتجات ومراقب على شركة نيكو..

تواجد هذه الأسماء الأربعة معًا يثير سؤالًا يتجاوز ديون بعض التجار النفطيين: كيف تم اختيار التراستات، من وثق بهم وما هو الهيكل الذي أتاح لهم الوصول إلى الشحنات النفطية والموارد المليارية؟

محمدهادي مومنين؛ من الصرافة والتجارة الدولية إلى الصفقات النفطية

محمدهادي مومنين من بين التراستات المطروحة له أهمية لأنه يمكن تتبع جزء من شبكته الاقتصادية في السجلات التجارية. وفقًا للمعلومات المجمعة في هذا الملف، حوالي ملياري دولار من الموارد الناتجة عن بيع النفط كانت تحت تصرف مومنين ولم تُعاد إلى البلاد. لكن نشاطه الاقتصادي قبل أن يُطرح اسمه في ملف النفط، شمل مجالات كانت ذات أهمية أساسية لنشاط التراست: الصرافة، شبكة الشركات الداخلية والخارجية والتجارة الدولية..

إحدى الحلقات الأهم، شركة صرافة محمدهادي مومنين وشركاه في طهران التي وفقًا للمعلومات في التقرير برقم تسجيل ۵۰۵۸۹۸ سُجلت في ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ وذُكر رقم الترخيص ۸۰۱۳۱ لنشاطها. أهمية مثل هذا البنية في تجارة النفط المحظورة واضحة؛ نشاط التراست لا يقتصر على بيع الشحنة بل استلام الأموال، تحويل العملات، نقل الموارد بين الحسابات المختلفة والتحويل النهائي للأموال، يشكل جزءًا مهمًا آخر من هذا النظام..

تظهر آثار مومنين خارج إيران أيضًا. شركة Group Investment Momenin Ltd كانت مسجلة في بريطانيا وكان محمدهادي مومنين و سعید مومنين في هيكلها الإداري وملكيتها. اسم محمدهادي مومنين يظهر أيضًا في شركة Cellpack Ltd ..

في إيران أيضًا كان محمدهادي وسعید مومنين في هيكل شركة «کاغذ کار کسری»  ؛ كان محمدهادي في فترات عضوًا ونائبًا لرئيس مجلس الإدارة وسعید مومنين رئيس مجلس الإدارة. هذا التداخل يكشف جزءًا من الشبكة الاقتصادية العائلية حول مومنين..

في عام ۲۰۱۶ أيضًا، شركة Telepizza الإسبانية Telepizza للدخول إلى السوق الإيراني تعاونت مع Group Investment Momenin وتم تقديم محمدهادي مومنين كممثل لهذه المجموعة. في المعلومات المجمعة، تم ذكره أيضًا كرئيس مجلس إدارة مجموعة مومنين الصناعية وعضو مجلس إدارة شركة «آکسون ماشین آرینا» ؛ الشركة التي في التقرير الأساسي تم ربطها بتمثيل شركة لينده ألمانيا وتوريد المعدات الصناعية ذات الصلة..

المرحلة التالية تصل إلى التعاونات النفطية بين إيران وفنزويلا. وفقًا للتقرير الأساسي، تم طرح اسم مومنين في الصفقات المتعلقة بالتعاون بين إيران وشركة النفط الوطنية الفنزويلية، PDVSA، وتم التحدث عن وجوده في عملية استلام أو نقل أموال هذه الصفقات. في هذه المعلومات، تم ذكر اسم مومنين مع ۷۴۳ مليار تومان ديون لبنك كارفارين أيضًا في قائمة المدينين الكبار لهذا البنك وتم طرح تقارير حول ديونه لبنك سامان وملكيته في شركة ماهان..

روح‌الله رضوي؛ تاجر النفط، الحلقة السياسية والمنافسة لإزالة التراستات

الشخصية الثانية المهمة في الملف هي روح‌الله رضوي؛ شخص لا تتوفر عنه معلومات تسجيلية وشركة عامة بقدر بعض التراستات الأخرى. في التقارير المستندة إلى هذا الملف، يُذكر رضوي كواحد من تجار النفط البارزين ..

إحدى العلاقات المهمة المطروحة عنه هي قرابته العائلية مع مجید متقی‌فر. وفقًا للمعلومات في التقرير، رضوي هو صهر متقی‌فر، عضو المجلس المركزي لجبهة پایداری والمتحدث باسم هذا التيار السياسي. كما يُذكر رضوي ومومنين كداعمین ماليين للأنشطة الانتخابية لجبهة پایداری. هذه العلاقة، إذا تم تأكيدها بشكل مستقل، تثير تساؤلات حول ارتباط المصالح الاقتصادية الناجمة عن تجارة النفط المحظورة بالشبكات السياسية المعارضة لرفع العقوبات..

لكن دور رضوي في هذا الملف لا يقتصر على هذه العلاقة العائلية والسياسية. المعلومات المجمعة تقول إنه أصبح واحدًا من الأشخاص الموثوق بهم لدى شايان وكان مكتبه في كمرانية طهران مكانًا للاتصالات والمفاوضات المتعلقة بالصفقات النفطية. في نفس التقارير، نُسب مبلغ أكثر من مليار دولار من الموارد النفطية غير المستردة إلى رضوي..

الجزء الأهم من الملف يتعلق بالمنافسة بين التراستات. وفقًا لرواية المصادر المستندة إلى التقرير، كان رضوي خلال السنوات الماضية يقدم معلومات عن بعض التراستات المنافسة للشبكة ليتم إبعادهم عن السوق وتوسيع مجال نشاطه ومومنين. إذا تم توثيق هذه الرواية، فإن الموضوع لم يعد مجرد منافسة بين بعض الوسطاء التجاريين؛ السؤال الأساسي هو من أين جاءت المعلومات المستخدمة لتحديد الحسابات، الشركات الوسيطة وطرق نقل الأموال للمنافسين..

تداعيات مثل هذه المنافسة يمكن أن تتجاوز إبعاد تراست واحد. كشف الحسابات، الشركات الوسيطة وطرق نقل الموارد في ظل العقوبات يمكن أن يسد قنوات إعادة الأموال إلى إيران. التقرير في هذا الجزء يطرح أسماء مومنين، رضوي، نیاز آذری وباوند ويثير السؤال عما إذا كانت المنافسة للحصول على حصة أكبر من تجارة النفط قد أدت إلى تدمير المسارات التي كانت تُستخدم لنقل العملات إلى إيران..

بهذا الشكل، يتشكل سؤال رئيسي: هل تم استخدام المعلومات السرية التي كانت بحوزة الجهات الرقابية حول الحسابات، الشحنات، الشركات الوسيطة وطرق نقل الأموال في المنافسة بين التراستات؟

شايان، باوند، مومنين ورضوي؛ من اختار التراستات؟

لفهم هيكل هذا الملف يجب وضع أربعة أسماء معًا: شايان، محمدجواد باوند، محمدهادي مومنين وروح‌الله رضوي.

شايان، المدير العام السابق للوقود والطاقة بوزارة الاستخبارات، كان يعمل في هيكل كان يجب عليه وفقًا لمهمته التنظيمية أن يلعب دورًا أمنيًا ورقابيًا في مجال الطاقة. المحور الرئيسي لمعلومات هذا الملف هو أن هذا الهيكل، وفقًا للبيانات المجمعة، في بعض الأحيان ابتعد عن كونه مجرد مراقب وشارك في اختيار أو تنظيم التراستات..

في الجانب الآخر، محمدجواد باوند موجود. التقرير يتحدث عن خبرته في المجال الاقتصادي لمنظمة استخبارات الحرس الثوري؛ رغم أنه في نفس الوقت يطرح الاحتمال بأن بعض الأفراد في مثل هذه الشبكات قد يبرزون ارتباطاتهم الأمنية ليخلقوا لأنفسهم قوة ونفوذًا يتجاوز مكانتهم الرسمية. باوند انضم لاحقًا إلى وزارة النفط ومنصبه كمساعد للوزير في بيع النفط، المكثفات والمنتجات ومراقب على نيكو، أعطاه مكانة في واحدة من أكثر القطاعات حساسية في التجارة الخارجية للنفط الإيراني..

مومنين في الجانب الخاص من هذه الشبكة، تاجر يمتلك صرافة، شركات داخلية وخارجية وبنية تحتية للتجارة الدولية وكان رضوي أيضًا كوسيط نفطي وشخص موثوق به لدى شايان. النتيجة هي هيكل يتكون من حلقة أمنية مراقبة، مدير يتمتع بوصول رسمي إلى هيكل بيع النفط واثنين من الوسطاء الخاصين لديهم شبكة مالية وتجارية..

هذه الصورة توضح لماذا التركيز فقط على رقم الديون  لتراست واحد أو أكثر ليس كافيًا لفهم الملف. السؤال الرئيسي ليس فقط من أخذ النفط ولم يعيد أمواله؛ السؤال الأهم هو من اختاره، أي جهة أكدت صلاحيته، ما هي الضمانات التي تم استلامها ومن قرر مواصلة التعاون معه رغم تراكم الديون؟

حتى يتم توضيح كمية الشحنات المسلمة، الضمانات، ديون كل تراست، الجهات التي أكدت وأولئك الذين قرروا مواصلة التعاون، لا يمكن تحديد ما إذا كان ملف التراستات مجرد ملف لعدة وسطاء مخالفين أو نتاج شبكة أوسع أنشأت، اختارت وعززت هؤلاء الوسطاء..

التركيز على مدين واحد يصنع رواية بسيطة: تاجر أخذ النفط، لم يعيد الأموال ويجب أن يكون مسؤولًا. لكن وضع أسماء مومنين ورضوي بجانب باوند، شايان، نیازآذری يدخل الملف في مستوى آخر؛ مستوى يكون فيه القضية الرئيسية ليست فقط مصير مليارات الدولارات من الإيرادات النفطية، بل آلية توزيع الوصول إلى النفط الإيراني في فترة العقوبات..