استنادًا إلى الوثائق والأدلة التي تم الحصول عليها من مشروع إنشاء شركة الصناعات الزراعية والأسمدة في زنجان، هناك أدلة قاطعة على تشكيل ملف واسع من المخالفات المالية؛ ملفٌ يشمل تخصيص الموارد المالية إلى انحراف الأموال ونقل المخاطر إلى عموم المساهمين.
تفاصيل المخالفات المالية
وفقًا لهذه الوثائق، تم تخصيص ٣٥٠ مليون يورو من موارد صندوق الاحتياطي المالي على شكل فتح اعتماد مستندي (LC) من قبل بنك زنجان الوطني - فرع خرمشهر لهذا المشروع. خلال هذه العملية، تم جذب ١٥٠ مليون يورو من هذا الاعتماد من خلال تقديم شركة أجنبية وهمية وغير نشطة في ألمانيا (مدينة ميونيخ)؛ شركةٌ لا تمتلك أي سجل تشغيلي يمكن التحقق منه ولا قدرة تنفيذية تتناسب مع حجم الاعتماد المستلم.
تظهر مراجعة مسار استهلاك الموارد أن جزءًا كبيرًا من الأموال المالية، بدلاً من أن تُستخدم في شراء المعدات ودفع المشروع فعليًا، تم نقلها عبر المدير التنفيذي للشركة وشبكة من داعمي المشروع إلى مجموعة من الوسطاء ومكاتب الصرافة. بعد تحويل هذه الأموال إلى نقد، دخلت بشكل منهجي في دورة أدت في النهاية إلى نقل المخاطر والخسائر الناتجة عن انحراف الموارد إلى المستثمرين الصغار؛ وضعٌ يضع فعليًا تكلفة المخالفة على عاتق عموم المساهمين.
الشبكات الإدارية والسياسية
وفقًا للوثائق المتاحة، بدأت شركة الصناعات الزراعية والأسمدة في زنجان نشاطها تحت عنوان إنشاء وحدة بتروكيماوية؛ مشروعٌ صاحبته مصادرة أراضي المواطنين، وبيع الأسهم، وجذب الموارد العامة. في سياق ذلك، ومن خلال شبكة من العلاقات الإدارية والسياسية، لعبت بعض الشخصيات الاقتصادية والتنفيذية مثل الدكتور حسين عبده تبريزي (المدير السابق للبورصة)، والدكتور أصغر فخريه كاشان (نائب وزير الطرق السابق)، والدكتور محمد رضا مديري (المدير التنفيذي)، ومحمد علي عبديها (المدير التنفيذي لشركة وهمية في ألمانيا) وعباس آخوندي (وزير الطرق السابق)، دورًا في الحصول على مصادقة تخصيص ٣٥٠ مليون يورو من صندوق الاحتياطي المالي.
مجمل هذه الأدلة يبرز ضرورة تدخل الهيئات الرقابية والقضائية بشكل عاجل لتوضيح أبعاد هذا الملف، وتحديد المسؤوليات، وحماية المصالح العامة.
