استعراض خاص لقائمة كاملة من السجلات القضائية المقدمة حول محمدهادي مؤمنين، الوجه الأمانة الذي أصبح في هذه الأيام رمزاً للاقتصاد الريعي والفاسد في إيران، يظهر أن اسمه سجل في ۲۵۵ قضية قضائية بين أغسطس ۱۳۹۰ وأكتوبر ۱۴۰۵، بتاريخ يمتد لـ۱۵ عاماً، معظمها يتعلق بالنزاعات المالية والتجارية والعقدية والعقارية، و۳۴ قضية من ملفاته الحالية لا تزال "جارية". الآن، مع ظهور اسم مؤمنين بجانب عدة وسطاء آخرين في موضوع بيع النفط الإيراني تحت العقوبات، هذا التاريخ يثير سؤالاً أساسياً حول آلية التحقق من الائتمان واختيار الأماناء النفطيين.
مومنين ليس مجرد وسيط نفطي؛ بل هو صاحب واحدة من أوسع السجلات القضائية المسجلة في محاكم طهران خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. تظهر مراجعة ملفاته القضائية أن هذا الشخص، الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه أحد الأربعة الأماناء الرئيسيين في بيع النفط خلال فترة العقوبات، متورط في أكثر من مئة قضية مدنية ومالية، تتراوح من مطالبات مالية وتعويضات قضائية إلى إلزام بتنظيم سند رسمي، وإبطال صفقات، ونزاعات عقارية، وشيكات، وإعسار، واعتراض طرف ثالث وتنفيذ الأحكام.
هذه السجلات بدأت منذ عام ۱۳۹۰ واستمرت حتى ۱۴۰۵، وهي الفترة التي تم فيها تحويل بنية بيع النفط الإيراني بسبب العقوبات إلى شبكة من الوسطاء والشركات الوهمية والحسابات الخارجية. في نفس الوقت، ظهر اسم مؤمنين في تقارير استقصائية لوسائل الإعلام الدولية، بما في ذلك ملياري دولار من عائدات النفط الإيراني التي لم يتم إعادتها وتم تداولها في شبكة تسمى "شايان".
من الديون البنكية إلى حلقة بيع النفط
عشرات القضايا؛ نموذج متكرر
محمدهادي مومنين خلال الخمسة عشر عاماً الماضية كان متورطاً في أكثر من مئة قضية قضائية. موضوعات هذه القضايا غالباً ما تكون مالية وعقدية: مطالبات مالية وتعويضات، إلزام بتنظيم سند رسمي، إبطال وفسخ صفقات، نزاعات عقارية وخلافات عقدية، شيكات ومطالبات مالية، إعسار من سداد رسوم القضاء، اعتراض ثالث ووقف التنفيذ حيث أن جزءاً بارزاً من القضايا القديمة (۱۳۹۰ حتى ۱۳۹۵) قد أغلقت، ولكن منذ ۱۳۹۶ زاد حجم القضايا الجارية.
هذا الاتجاه يظهر أن مومنين لم يكن فقط منخرطاً في معاملات عالية المخاطر، بل إن خلافاته المالية قد اشتدت في السنوات الأخيرة. قضايا مومنين تقريباً تظهر في جميع الدوائر الرئيسية لمحاكم طهران: الدائرة ۳۶، ۹، ۱۴۲، ۴۷، ۴۴، ۷۹، ۴، ۱۱۳۵، ۱۴۱ وحتى الدائرة ۳۷ بمحكمة الاستئناف هذا التنوع في الدوائر يدل على تنوع نوع الدعاوى وحجم أنشطته المالية.
في الوقت نفسه، فإن سجله التجاري الدولي يمكن تأكيده أيضاً: تسجيل شركة Momenin Investment Group Ltd في بريطانيا وجنسية مسجلة في Dominican وعقد Master
Franchise مع Telepizza إسبانيا والنشاط في Cellpack
Ltd هذا السجل التجاري، إلى جانب القضايا القضائية الداخلية، يرسم صورة لشبكة اقتصادية متعددة الطبقات تعمل داخل وخارج إيران.
في عام ۲۰۲۶، لاحظ أن التقارير الإعلامية طرحت اسم مومنين بجانب ثلاثة أماناء آخرين علي بايندريان، روح‌الله رضوي وحسین شمخاني كوسطاء رئيسيين في بيع النفط الإيراني الجرائم شملت: تسليم عشرات الملايين من براميل النفط، خصومات كبيرة في البيع، عدم إعادة حوالي ملياري دولار من عائدات النفط، الارتباط بشبكة "شايان"، النزاع حول شحنة مليونين برميل في الصين وطلب ۳۳ مليون دولار تعويض عن ناقلة النفط COVENIO.
هيكل غير شفاف وسؤال جوهري
۱۵ عاماً من السجلات القضائية، ۳۴ قضية جارية، تكرار الخلافات المالية والتجارية والديون البنكية الكبيرة تطرح سؤالاً مهماً: عند تسليم شحنات نفط كبيرة وبيعها ائتمانياً، ما هو التحقق من الائتمان والأهلية الذي تم إجراؤه وما هي الضمانات لعودة الأموال؟
ملف مومنين يظهر أن آلية الأماناء النفطيين، التي تشكلت كحل طارئ في زمن العقوبات، تتيح للدولة تجاوز العقوبات من خلال تسليم الأصول العامة إلى شبكات غير شفافة. معايير اختيار الأفراد، الضمانات، السقف الائتماني وطريقة السداد جزء من المسؤولية العامة لنفس الهيكل.عندما يصبح شخص لديه عشرات القضايا المالية، ديون بنكية كبيرة وسجلات قضائية واسعة، جزءاً من الحلقة الرئيسية لبيع النفط في البلاد.
