وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن أربعة أفراد وتسعة كيانات مرتبطة ببابك زنجاني، التاجر والمستثمر الإيراني، قد أضيفوا إلى قائمة العقوبات الأمريكية. تم اتخاذ هذا الإجراء بسبب الادعاء بمساعدة هذه الشبكة لإيران في الالتفاف على العقوبات من خلال الخدمات المالية والأصول الرقمية والأنشطة التجارية.
استهداف الشبكة المالية والتجارية لبابك زنجاني
أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أن هذه العقوبات تستهدف مكونات رئيسية في شبكة بابك زنجاني الأوسع نطاقًا. وبحسب واشنطن، مكنت هذه الشبكة من تحويل الموارد المالية سرًا داخل وخارج إيران.
أنشطة الشبكة وأهدافها
وفقًا لبيان وزارة الخزانة، تُعرف أنشطة هذه الشبكة في مجالات مثل الخدمات المالية، إنتاج الذهب والأحجار الكريمة، تجارة الأصول الرقمية، النقل والمشاريع البنية التحتية. هدف هذه الشبكة هو إخفاء الملكية، وغسل العائدات، وتسهيل الالتفاف على العقوبات.