Basierend auf Informationen und Behauptungen von informierten Quellen hat die Besorgnis über die Offenlegung umfangreicher finanzieller Verstöße und die mögliche Einmischung von Sicherheits- und Justizbehörden in den Fall des Erfan-Krankenhausnetzwerks und der Tochtergesellschaften von Gholamreza Fanaei in den letzten Wochen zu einer Verschärfung der verdächtigen finanziellen Aktivitäten auf seine Anweisung hin geführt. Laut diesen Quellen wurde eine Reihe gezielter Maßnahmen zur Beschleunigung der Verschiebung finanzieller Ressourcen mit dem Ziel der Geldwäsche in die Wege geleitet; Maßnahmen, deren Hauptziel es ist, die Herkunft von Geldern zu verschleiern, die durch tiefgreifende Verstöße im Gesundheitswesen, finanziell und administrativ, beschafft wurden. Diese Bewegungen erfolgen in einer Situation, in der in den letzten Monaten zahlreiche Berichte über die komplexe finanzielle Struktur dieses Netzwerks und seiner verbundenen Unternehmen in Feydus veröffentlicht wurden.
Nutzung
der Mitarbeiterkonten; Neues Geldwäschemodell mit Unterstützung des Bankennetzwerks
Im neuesten aufgedeckten Modell
haben Mitarbeiter der Erfan-Krankenhäuser erklärt, dass in Absprache mit den Managern der Bank Saman Beträge zwischen 30 bis 60 Millionen Toman in verschiedenen Zeitabständen auf ihre Gehaltskonten
eingezahlt wurden. Diese Einzahlungen wurden als „Ihr Vorschuss“ registriert und dann dieselben Beträge in mehreren Schritten und ohne klare Erklärung vollständig von den Konten der Mitarbeiter abgehoben. Laut den Mitarbeitern hatten sie keinen Anteil an diesem Prozess und ihre Konten wurden lediglich als Vermittler genutzt. Gleichzeitig wurde in einer privaten Managergruppe eine Nachricht veröffentlicht, in der die getätigten Ein- und Auszahlungen als „Fehler beim Senden früherer Nachrichten“ bezeichnet wurden und betont wurde, dass diese Nachrichten „nicht für die Öffentlichkeit zugänglich waren“. Informierte Quellen bewerten diese Nachricht als einen offensichtlichen Versuch, eine verdächtige finanzielle Operation zu rechtfertigen und die Sensibilität der Aufsichtsbehörden zu vermeiden.
Netzwerk von Unternehmen und zirkulierenden Konten; Sackgasse der alten Struktur
Laut informierten Quellen war das Netzwerk der Tochtergesellschaften von Gholamreza Fanaei und die damit verbundenen Bankkonten, einschließlich seiner Familienmitglieder und engen Partner wie Behzad Moghadam und Fatahi Bafghi, die zuvor in detaillierten Berichten behandelt wurden, nicht mehr in der Lage, das gewünschte Finanzvolumen zu bewältigen. Dieses Problem führte laut Beweisen zur Nutzung neuer Konten, einschließlich der Konten der Mitarbeiter, um den gezielten Umlauf finanzieller Ressourcen fortzusetzen und die Spur der verdächtigen Gelder zu verbergen. Frühere Berichte zeigen, dass Fanaei über ein Jahrzehnt lang durch die Gründung zahlreicher Unternehmen und Nebenprojekte unter den Unternehmen Erfan Salamat und Saba Darouye Milad eine komplexe Struktur für den kontinuierlichen Umlauf finanzieller Ressourcen geschaffen hat; eine Struktur, die darauf abzielt, die direkte Verbindung der Geldspuren zu Fanaeis persönlichen Konten zu verhindern.
Internationale
Wege, stille Akten und das Einflussnetzwerk
Die Dimensionen dieses Netzwerks, so die Behauptungen, sind nicht auf das Inland beschränkt. Informierte Quellen berichten von der Rolle von Personen wie Samaneh Ravandi, Fanaeis zweiter Ehefrau in Österreich, und Ahmad Fanaei, seinem Bruder in den USA, bei der Erleichterung der Übertragung von umgewandelten Geldern. Diese Gelder wurden ohne Registrierung in offiziellen Bankensystemen durch den Kauf von Immobilien, Kryptowährungen und inoffiziellen Wechselstuben aus dem Land gebracht und dann unter der Aufsicht von Fanaeis Angehörigen in Form von Immobilienkäufen und Freizeiteinrichtungen in Umlauf gebracht. Zuvor wurde auch die Rolle von Hamed Iriaei unter dem Namen Iran Group bei der Übertragung finanzieller Ressourcen ins Ausland sowie die Rolle von Dr. Safa bei der Verwaltung von Fanaeis Freizeit- und Restaurantkomplex in den USA als Geldwäscheabdeckung erwähnt. Der Versuch, Vermögenswerte nach Kanada zu transferieren, führte sogar dazu, dass Fanaei auf die schwarze Liste der kanadischen Regierung gesetzt und sein Visum annulliert wurde, was ihn laut Quellen zwang, ein Visum für Dominica zu nutzen.
Fanaeis Netzwerkbildung mit
politischen und wirtschaftlich einflussreichen Persönlichkeiten
Neben diesen Aspekten wird die Zusammenarbeit der Manager der Bank Saman bei der Nutzung der Mitarbeiterkonten als Fortsetzung der vorherigen Muster der Zwangseröffnung von Konten bei verschiedenen Banken durch das Personal bewertet. Auch die Erwähnung der Rolle von Personen wie Ahmadi bei der Bank Shahr und Parsa bei der Bank Karafarin, die durch Bestechung die Finanzpolitik von Fanaei umgesetzt haben, verstärkt die Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Fall auch die Spur eines Netzwerks von Managern der Bank Saman sichtbar wird.
Eine der grundlegenden Unklarheiten ist der offene Gerichtsfall gegen Fanaei wegen Geldwäsche und illegalem Währungstransfer, der laut Fanaei nahestehenden Quellen durch die Zahlung von mehreren Dutzend Milliarden an den Justizvollzugsbeamten auf Anordnung geschlossen wurde. Darüber hinaus stehen Fanaeis enge Verbindungen zu Ali Ansari, dem Eigentümer der Bank Ayandeh, und die Anwesenheit von Safdar Hosseini, dem ehemaligen Wirtschaftsminister, als leitender Berater im Erfan Salamat-Komplex als Teil des Einflussnetzwerks und der Erleichterung der Nutzung rechtlicher Lücken weiterhin im Fokus der Ermittlungsquellen.
Obwohl die Ausführungsform mehr den Mustern von Geldwäsche, Bestechung und finanzieller Korruption entspricht, führt sie in der Praxis direkt zu einem allgemeinen Misstrauen gegenüber dem Gesundheits- und Pflegesystem des Landes.