Das Managementnetzwerk, das sich um Omran Baoj bei der Petro Niroo Saba Company gebildet hat, hat durch die Nutzung von Kettenfirmen, Deckungskonten und Einflussnahme in der Öl- und Gasstruktur in den letzten Jahren den Weg großer Verträge abgelenkt und einen erheblichen Teil der Projektressourcen in verdächtige Finanzkreisläufe transferiert..
Inmitten der Überprüfung der Finanzdokumente des Projekts „Sanierung und Bau von Einrichtungen zur Sammlung von Fackelgasen in den ölreichen Regionen des Südens“, das zwischen der Gasraffinerie Khaleej Fars (Bidboland) und der Petro Niroo Saba Company im Jahr 1400 abgeschlossen wurde, wird ein besorgniserregendes Bild eines mehrschichtigen Management- und Finanznetzwerks sichtbar; ein Netzwerk, das laut verfügbaren Dokumenten und Aussagen von Insidern das Ausmaß der Korruption in diesem Vertrag auf mehr als 8 Tausend Milliarden Toman in Rial und Fremdwährung gebracht hat und zudem ein Netzwerk von Korruption in Dutzenden von Ölprojekten im Wert von mehreren Zehntausend Milliarden Toman aufdeckt.
Die Überprüfung der Eigentümerstruktur, der Managementhistorie und des Geldflusses bei der Petro Niroo Saba Company und den verbundenen Unternehmen zeigt, dass dieser Vertrag nicht nur ein Einzelfall ist; sondern ein Glied in einem sich wiederholenden Muster von Vetternwirtschaft, Deckungsfirmen, schweren Bankschulden und der Verschiebung großer Summen im Schatten schwacher staatlicher Aufsicht und politischem Einfluss im Ölministerium und im islamischen Parlament..
Es sei darauf hingewiesen, dass wir im nächsten Bericht auf die Verstöße dieses Unternehmens in den Vertragsprojekten genau und detailliert eingehen werden.
Das Bidboland-Projekt und die Rolle von Petro Niroo Saba im Korruptionsnetzwerk
Die Petro Niroo Saba Company, die im Jahr 1387 gegründet
wurde, hat in relativ kurzer Zeit die Verantwortung für einen Teil der wichtigen Energieprojekte übernommen. Einige dieser Projekte sind unvollendet geblieben, und in anderen ist ein Muster von ungewöhnlichen Kostensteigerungen und wiederholten Verstößen zu beobachten; dennoch ist dieses Unternehmen weiterhin in den Öl-, Gas- und Petrochemieprojekten des Landes aktiv..
Die Kombination dieser Anzeichen, zusammen mit der fortgesetzten Vergabe von Projekten an dieses Unternehmen, deutet auf eine mächtige Vetternwirtschaft für die Eigentümer von Petro Niroo Saba hin; eine Vetternwirtschaft, die laut diesem Bericht auf umfangreichen Verbindungen zu hochrangigen Managern im Öl-, Gas- und Petrochemiebereich und einigen politisch einflussreichen Persönlichkeiten basiert..
Der Vertrag aus dem Jahr 1400 mit der
Bidboland Company ist ein klares Beispiel für diese weitreichende Korruption. Laut Insidern und basierend auf vorhandenen Dokumenten hat der Einfluss dieses Management- und Politiknetzwerks das Niveau der finanziellen Korruption in diesem Projekt auf über 8 Tausend Milliarden Toman erhöht..
Das Managementquadrat um „Omran Baoj Khoshamian“ und die Kettenfirmen
Zentrum des Netzwerks: Omran Baoj Khoshamian
Das Netzwerk der Manager von Petro Niroo Saba konzentriert sich auf eine Person namens Omran Baoj Khoshamian; jemand, der seit der Gründung des Unternehmens bis heute den Vorsitz des Verwaltungsrats innehat und zeitweise auch die Geschäftsführung übernommen hat. Laut Dokumenten und Aussagen von Insidern spielt er eine zentrale Rolle bei der Gestaltung des Netzwerkmodells der Korruption, Deckungsfirmen und finanziellen Abweichungen in Energieverträgen..
Baoj, geboren 1355 in Tonekabon, hatte vor seinem Eintritt in große Öl-, Gas- und Petrochemieprojekte keine herausragende und bedeutende Erfahrung im industriellen Management. Er besitzt einen Abschluss in Maschinenbau von der Azad-Universität Karaj und ein Projektmanagement-Zertifikat; Titel, die auch heute in seiner offiziellen Vorstellung verwendet werden. Doch Baojs tatsächliche Rolle bei Petro Niroo Saba ist nicht in der technischen oder Managemententwicklung, sondern in der Leitung eines Netzwerks von Kettenfirmen, der Verwaltung verdächtiger Finanzströme und der Förderung von Verträgen, die mit Vetternwirtschaft belastet sind, hervorgehoben..
Baoj, der in einigen internen Kreisen des Unternehmens von seinen Vertrauten als „Der besondere Herr der Ölprojekte“ bezeichnet wird, ist mehr für die Art und Weise bekannt, wie er Projekte erlangt, und für seine Behauptungen über politischen Einfluss, als für technische Errungenschaften. Laut Berichten von Lieferanten und Gläubigern, die an Verhandlungen mit ihm teilgenommen haben, stellte sich Baoj in diesen Sitzungen als „die Hauptperson“ des Unternehmens vor und behauptete wiederholt, er habe die notwendige finanzielle Macht und den Einfluss, um mit Zahlungen von bis zu 1000 Milliarden Toman „einige Abgeordnete des islamischen Parlaments“ zu kaufen, um Verträge voranzutreiben..
In formelleren Gesprächen erzählt Baoj eine andere Geschichte; er behauptet, dass der „Keim von Petro Niroo Saba“ vor Jahren in einem 50-Quadratmeter-Büro am Ferdows Boulevard in Teheran gelegt wurde und dass sein Unternehmen heute ein „fähiger privater Generalunternehmer“ ist, der mit „Mut“ große Projekte übernimmt. Doch die Finanzdokumente, der Zustand der unvollendeten Projekte, das Volumen der Bankschulden, die Verbindung zu Deckungsfirmen und seine Rolle in der mehrschichtigen Managementstruktur zeigen, dass diese Erzählung eher ein Deckmantel zur Festigung seiner persönlichen Macht im Korruptionsnetzwerk war, als eine Beschreibung eines realen industriellen Wachstumsweges..
Äußerlich stellt sich Baoj als Unternehmer dar, der „an unbegrenzte geistige Kapazitäten glaubt“; ein Bild, das er in seinen Reden oft wiederholt hat. Doch in der Praxis ist dieselbe Person zu einem zentralen Element eines Netzwerks geworden, das durch die Nutzung von Tochtergesellschaften, Stellvertretermanagern, Geldwäschekreisen und politischem Einfluss den Weg milliardenschwerer Energieverträge ablenkt und erhebliche Finanzressourcen in verdächtige Kreisläufe transferiert.
Die mit Baoj verbundenen Unternehmen; Scheinwettbewerber und Kreditdeckung
Baoj ist das zentrale Glied einer Kette von Unternehmen, die mit vielfältigen Tätigkeitsbereichen im Energie- und Industriesektor unter den Zielen von Petro Niroo Saba arbeiten oder in Ausschreibungen als „Scheinwettbewerber“ dieses Unternehmens auftreten; Ausschreibungen, die laut Insidern im Voraus durch Bestechung und politische Lobbyarbeit gekauft wurden..
In der Liste dieser Unternehmen finden sich Namen wie: Tose'e Sarmaieh Gozari va Oloum Pergas Tiraje, Tarahan Farayand Petroman, Khadamat Modiriat Noorhan Sanaye, Petroshimi Tose'e Ayande Saba, Omran Pishgaman Tejarat Maham, Ehdas Sanat Saba
sowie Unternehmen wie Erikeh Ahan Esfanj und Niroo Taban Mahtab, bei denen Baoj eine Geschichte als Geschäftsführer und Anteilseigner hat..
Laut Dokumenten und Berichten von Insidern haben einige dieser Unternehmen bei der Aufnahme von Bankkrediten für Petro Niroo Saba die Rolle eines „Deckungsunternehmens“ gespielt, und in der enormen Verschuldung dieses Netzwerks bei den Banken Eghtesad Novin und Mellat lässt sich das Muster der Verbindung und Koordination erkennen..
In der Struktur des Verwaltungsrats und des Managements dieser Unternehmen tauchen auch die Namen anderer Mitglieder des Verwaltungsrats von Petro Niroo Saba auf:
Amir Rezaei Vahid, Hamed Faraji, Reza Ali Akbar Rabati
Diese drei Personen bilden zusammen mit Baoj das Hauptmanagementquadrat von Petro Niroo Saba und sind laut Insidern seine Hauptpartner bei der Unternehmensnetzwerkbildung und finanziellen und vertraglichen Entscheidungen..
Von Rezaei Vahid bis Faraji und Rabati; Rollenteilung in Verträgen
Die Schlüsselrolle von Amir Rezaei Vahid
Eine der wichtigsten Persönlichkeiten in dieser Struktur ist Amir Rezaei Vahid, der in den mit Baoj verbundenen Unternehmen zahlreiche Positionen innehatte, darunter:
Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats von Tose'e Sarmaieh Gozari va Oloum Pergas Tiraje, ehemaliger stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats von Petroshimi Tose'e Ayande Saba, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats von Shimiayi Modiran Shimi, Mitglied des Verwaltungsrats oder stellvertretender Vorsitzender bei Saderat Petro Niroo Saba und Ehdas Sanat Saba, Anteilseigner bei Erikeh Ahan Esfanj, Insolvenzverwalter einiger geschlossener Unternehmen von Baoj
Die Bedeutung der Rolle von Rezaei Vahid wird deutlicher, wenn man die Managementsituation von Petro Niroo Saba während des Vertragsabschlusses mit Bidboland betrachtet. Laut offiziellen Dokumenten und Ankündigungen im Amtsblatt, obwohl heute der Name Reza Ali Akbar Rabati als Geschäftsführer von Petro Niroo genannt wird, war während des Vertragsabschlusses und des Erhalts der projektbezogenen Zahlungen in Rial und Fremdwährung, also von 1400 bis Dezember 1402, der Name des Geschäftsführers in den offiziellen Dokumenten Amir Rezaei Vahid..
Laut diesen Dokumenten wurde Rabati erst ab Dezember 1402 als Geschäftsführer vorgestellt, während ein wesentlicher Teil der Zahlungen an Petro Niroo Saba vor diesem Datum und während der offiziellen Managementperiode von Rezaei Vahid erfolgte..
Einschränkung der offiziellen Verantwortung von Rabati
Die Ankündigung vom Oktober 1403 klärt einen weiteren wichtigen Punkt auf: In dieser Ankündigung wird klargestellt, dass die Umsetzung der Beschlüsse des Verwaltungsrats und die Unterzeichnung aller Verträge, Dokumente und Verpflichtungspapiere – wie Schecks, Wechsel und Schuldscheine – die Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrats erfordert und der Geschäftsführer (Rabati) nur für „gewöhnliche Dokumente und Briefe“ zeichnungsberechtigt ist..
Diese Anordnung zeigt, dass der Kreis der Manager von Petro Niroo Saba versucht hat, das Niveau der offiziellen rechtlichen Verpflichtung für Baoj und Rezaei Vahid zu reduzieren und einen erheblichen Teil der Entscheidungen und Unterschriften unter dem Deckmantel der Unterschrift des neuen Geschäftsführers und anderer Mitglieder voranzutreiben..
Trotzdem betonte Rabati laut Gläubigern und Mitarbeitern, die ihn getroffen haben, in Sitzungen mit Gläubigern stets seine „Unkenntnis“ über Verstöße und Geldtransfers; während laut Finanzdokumenten ein Teil dieser Transfers mit seiner direkten Unterschrift erfolgte..
Hamed Faraji; der Hinterzimmer-Manager in Tochtergesellschaften
Hamed Faraji ist ein weiteres Glied im Managementquadrat von Petro Niroo Saba. Er ist derzeit stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats dieses Unternehmens und war gleichzeitig oder in verschiedenen Perioden in diesen Unternehmen tätig:
Karfarmaie Karkonan Petro Niroo Saba, Petroshimi Tose'e Ayande Saba, Shimiayi Modiran Shimi, Niroo Tabesh Khavar, Niroo Taban Mahtab, Erikeh Ahan Esfanj
Faraji hat in diesen Unternehmen Rollen wie Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, einfaches Mitglied des Verwaltungsrats, Geschäftsführer und Anteilseigner übernommen. Das Niveau und die Vielfalt seiner Präsenz in den Tochtergesellschaften zeigen, dass Faraji mehr als nur eine rein zeremonielle Figur ist, sondern tatsächlich die Rolle eines „Hinterzimmer-Managers“ in einigen der sensiblen finanziellen und vertraglichen Entscheidungen dieses Netzwerks gespielt hat..
Zweite Ebene; Manager der Deckungsfirmen
In der zweiten Ebene des Netzwerks erscheinen die Namen von Managern, die im Verwaltungsrat oder im operativen Management der Tochtergesellschaften von Petro Niroo Saba eine Rolle spielen und in mehreren Unternehmen wiederholt auftreten; Personen, deren Rolle bei der Abdeckung der finanziellen und vertraglichen Aktivitäten des Netzwerks als wichtig beschrieben wird:
Mostafa Khodabande – Geschäftsführer von Saderat Petro Niroo Saba, Hadi Jafari Ziyarti – Geschäftsführer von Ehdas Sanat Saba und ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats von Petro Niroo Saba bis zum Jahr 1402, Mohammad Bagher Malek – Geschäftsführer von Petroshimi Tose'e Ayande Saba, Saeed Arouji – Geschäftsführer von Tose'e Sarmaieh Gozari va Oloum Pergas Tiraje, Mehdi Malek Alaei – Geschäftsführer von Tarahan Farayand Petroman
Diese Ebene fungiert als Ring der Manager der Deckungsfirmen, und ihre Namen erscheinen in verschiedenen Dokumenten neben Unternehmen, die bei der Aufnahme von Krediten, dem Abschluss von Verträgen und der Übertragung von Finanzmitteln eine Vermittlerrolle spielen..
Dritte Ebene; Geldwäschekreis und Management der Geldtransfers
In der dritten Ebene, laut Insidern und gemäß den vorhandenen Dokumenten im Bidboland-Projekt, stehen wir einer Gruppe von Personen gegenüber, deren Hauptaufgabe es ist, das Netzwerk der Geldtransfers zu verwalten und den Finanzfluss mit persönlichen Vorteilen zu verschleiern; eine Rolle, die als klarer Fall von Geldwäsche beschrieben wird..
Majid Ahmadi; Werkstattleiter oder Hauptakteur bei Geldtransfers?
Der Name Majid Ahmadi ist in dieser Ebene hervorzuheben. Er wurde im letzten Jahr der Projektdurchführung als „Werkstattleiter von Ramshir“ vorgestellt und war verantwortlich für die Verwaltung der Werkstatt und den Umgang mit den Beschwerden der Arbeiter, die sich über die Nichtzahlung ihrer Löhne beschwerten..
Dennoch ist in den offiziellen Vertragsdokumenten der Name einer anderen Person mit dem Titel Mohammad Ahmadi Khah verzeichnet; sogar die in den offiziellen Dokumenten angegebene Versicherung ist für Mohammad Ahmadi Khah registriert, während die Person, die in der Werkstatt anwesend war, die administrativen und finanziellen Angelegenheiten unterzeichnete und der Ansprechpartner für Auftragnehmer und Personal war, Majid Ahmadi war..
Laut Insidern ist Ahmadi ein pensionierter Polizeibeamter und über seine Werkstattleiterrolle hinaus verantwortlich für den Erhalt von Zahlungen von Auftragnehmern, die von den Abgeordneten von Behbahan und Ramhormoz benannt wurden; Zahlungen, die als Bestechungsgelder im Austausch für vergebene Verträge an das Managementnetzwerk von Petro Niroo Saba geleistet wurden..
Einige informierte Quellen sagen, dass die von einigen Abgeordneten des Parlaments benannten Auftragnehmer monatlich Beträge von etwa 300 bis 400 Millionen Toman auf das Konto von Majid Ahmadi als Bestechungsgelder zur Dokumentation überwiesen haben; ohne dass er in den offiziellen Dokumenten eine direkte und klare Rolle in den Verträgen hatte..
Ahmadis Rolle beschränkte sich nicht auf die Werkstattleitung; laut Insidern war er der Verbindungsmann des Netzwerks zu den ausführenden Managern der Provinz – vom Gouverneur bis zu anderen Beamten – und der Übermittler der Werbekosten des derzeitigen Abgeordneten von Ramhormoz, Amir Hossein Nazari, und des derzeitigen Abgeordneten von Behbahan, Mazlumi; Kosten, deren Zahlung Petro Niroo Saba ihm übertragen hat..
Kette von Zwischenkonten; von Auftragnehmern bis zu den Hauptmanagern
Das Geldwäschenetzwerk in diesem Fall endet nicht bei Ahmadi. Laut Dokumenten und Aussagen der beteiligten Personen tauchen auch Namen wie Mona Askari und Ameneh Khosravi in diesem Kreislauf auf; Personen, deren Bankkonten und Telefonleitungen für die Übertragung von Beträgen und Koordinationen außerhalb des gesetzlichen Rahmens genutzt wurden..
Das von Insidern erzählte Muster ist wie folgt:
- Die von den Auftragnehmern erhaltenen Beträge – die zu einem Prozentsatz an die beiden Hauptpersonen von Petro Niroo, nämlich Baoj und Rezaei Vahid, als „Vergütung für die Vertragsvergabe“ gehen sollten – werden zunächst auf das Konto seiner Ex-Frau Ameneh Khosravi überwiesen..
-Khosravi überweist diese Beträge auf das Konto von Mona Askari..
- In der dritten Phase wird das Geld vom Konto von Mona Askari auf die Konten anderer Personen überwiesen.
Dieser mehrschichtige Weg ist praktisch ein Deckmantel für den Geldkreislauf und ein klarer Fall von Geldwäsche und sogar der Umgehung anderer Unternehmenspartner..
Laut Personen, die mit dem Projekt verbunden sind, hat Mona Askari im Stadtteil Kianabad ein Haus gemietet, das auf Anweisung der Manager von Petro Niroo Saba als inoffizielles Büro genutzt wurde. Auch im administrativen und finanziellen Bereich des Unternehmens wurde berichtet, dass es in bestimmten Phasen einen intensiven Wettbewerb zwischen Baoj und Rezaei Vahid gab, um ihre vertrauenswürdigen Personen an der Spitze der Projekte und Pläne zu platzieren; ein Wettbewerb, dessen Hauptziel es war, einen größeren Anteil an den an Auftragnehmer vergebenen Verträgen zu erhalten..
Fortsetzung des Berichts unterhalb des Infografikbildes
Vermögenswerte, Namensänderung und Mitarbeiter, die zum „Opferaltar“ geschickt wurden
Neben diesen Kreisen wird auch der Name von Omran Baojs Vater im Finanzkreislauf erwähnt. Er agiert unter dem früheren Nachnamen Baoj – vor der Namensänderung – und laut diesem Bericht wurden Teile der Beträge über sein Konto zum Kauf verschiedener Immobilien verwendet; darunter mehrere Hektar Land in Tonekabon und anderen nördlichen Städten des Landes..
Eine weitere Person, die in diesem Netzwerk beachtet werden sollte, ist ein Mitarbeiter, der im Bidboland-Projekt fast 5 Monate als Projektleiter und etwa ein Jahr als Projektinspektor tätig war; eine Person namens Azizpour. Laut Insidern wurden bei jeder Überweisung von Geld von Bidboland auf das Konto von Petro Niroo Saba 30 bis 40 Prozent des Betrags auf das Konto von Azizpour überwiesen. Er hat auch in anderen Projekten von Petro Niroo eine ähnliche Rolle gespielt und scheint eine Schlüsselfigur im Geldwäschekreis des Unternehmens zu sein..
Die entscheidende Rolle der zweiten und dritten Ebene in diesem Netzwerk wird deutlicher, wenn wir uns die Beispiele für die Ausgaben der erhaltenen Beträge ansehen; darunter:
Kauf eines Gebäudes für das Unternehmen, gleichzeitig mit dem Beginn des Bidboland-Vertrags, für etwa 400 Milliarden Toman
Kauf von Kahan Asin Sazeh Tajhiz im April 1403 für einen Betrag von 229 Milliarden Toman
Diese Transfers wurden durchgeführt, während laut Mitarbeitern die Manager von Petro Niroo Saba in den letzten Monaten unter dem Vorwand von Verlusten und fehlenden finanziellen Mitteln seit Monaten die Gehälter ihrer Mitarbeiter nicht gezahlt haben und die Schulden des Unternehmens gegenüber den Vertragspartnern für Ausrüstung und Dienstleistungen in der Region auf etwa 700 Milliarden Toman gestiegen sind..
Darüber hinaus ist einer der seltsamen Fälle in der Arbeitsakte von Petro Niroo Saba der Export von 8 Millionen Euro Bewehrungsstahl aus den Projektvermögen nach Südafrika, was nur ein Beispiel für die illegale Verschiebung großer Beträge in diesem Unternehmen zum persönlichen Vorteil ist.
Oder zum Beispiel ein weiterer Fall von offener Absprache und Betrug der Petro Niroo Saba Company ist das Karun Zwei Projekt, dessen Vertrag mit der Karun Petrochemie Company abgeschlossen wurde und das mit einer ähnlichen Methode wie Bidboland und der Verlängerung der Arbeitszeit im Verhältnis zum Vertrag mehrere Male mehr Geld erhalten hat und das Projekt noch nicht vollständig abgeschlossen ist.
Laut diesen Quellen haben die Haupteigentümer des Unternehmens auf der anderen Seite einen Teil dieses Geldes in Fremdwährungen, Immobilien im Ausland, den Kauf von Immobilien im Namen von Verwandten und den Kauf von ausländischen Autos umgewandelt..
Die Rolle der staatlichen Aufsicht und des politischen Einflusses; warum ist dieses Netzwerk wichtig?
Was den Einfluss dieses Netzwerks in verschiedenen Energieprojekten zu einem sensiblen Thema macht, sind nicht nur die finanziellen Dimensionen der Korruption und die Verluste der Projekte; sondern die offensichtliche Einmischung eines Netzwerks von Managern des Ölministeriums und Abgeordneten des Parlaments bei der Vergabe von Projekten an Petro Niroo Saba und die damit verbundenen Unternehmen..
Laut diesem Bericht hat dasselbe Netzwerk den Hauptvorteil für Petro Niroo geschaffen und in den abgeschlossenen Verträgen einen erheblichen Teil der verschwundenen Beträge für sich beansprucht; während die Projekte unvollendet bleiben, Arbeiter und Auftragnehmer Gläubiger sind und schwere Schulden gegenüber dem Bankensystem und dem privaten Sektor bestehen bleiben..
Diese Akte, obwohl sie sich um den Vertrag „Sanierung und Bau von Einrichtungen zur Sammlung von Fackelgasen in den ölreichen Regionen des Südens“ zwischen der Bidboland Company und Petro Niroo Saba dreht, ist tatsächlich ein Beispiel für ein breiteres Muster struktureller Korruption in der Öl-, Gas- und Petrochemieindustrie; ein Muster, das auf Kettenfirmen, Deckungsfirmen, mehrschichtiger Geldwäsche und politischem Einfluss basiert, das ohne echte Aufsicht und transparente Rechenschaftspflicht jedes Projekt in ein Instrument zur Übertragung öffentlicher Ressourcen in die Taschen einer begrenzten Gruppe verwandeln kann..
Diese Akte ist nicht nur eine Enthüllung; sondern ein Zeichen für strukturelle Korruption in der iranischen Energieindustrie. Eine Korruption, die ohne ernsthafte Aufsicht und transparente Rechenschaftspflicht zu einem Raub nationaler Ressourcen im Umfang von mehreren Zehntausend Milliarden Toman führen kann.
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