Um das wirtschaftliche Reich von Mohammad Ali Fatemi zu verstehen, reicht es nicht aus, nur den Namen eines Unternehmens zu suchen. „Fateh Sanat“ ist nur das sichtbare Aushängeschild eines Konglomerats, dessen Spuren sich in Dutzenden von Unternehmen, Vorständen, Industrieprojekten, Konsortien und Auslandstätigkeiten finden. Was sich aus der Zusammenstellung von Registrierungsdaten, Managerhistorien und Projektkooperationen ergibt, ist kein gewöhnliches Firmenbild; es ist eine mehrschichtige Netzwerkstruktur, die in der Öl-, Gas- und Petrochemieindustrie beginnt und sich bis in den Bergbau, die Luftfahrt, Offshore-Dienstleistungen, die Beschaffung von Ausrüstung und die Verlagerung finanzieller Ressourcen außerhalb des Iran erstreckt.

Im Zentrum dieses Netzwerks steht der Name Mohammad Ali Fatemi; eine Persönlichkeit, deren wirtschaftliche Struktur nicht nur auf Familienmitgliedern, sondern auf einem großen Kreis von externen Managern und verbundenen Unternehmen basiert. Manager, die manchmal in einem Unternehmen Vorstandsmitglieder sind, in einem anderen Geschäftsführer werden und in einem dritten als stellvertretender Vorsitzender, Prüfer oder Vertreter einer juristischen Person auftreten.

Die Wiederholung dieser Namen kann nicht einfach als eine Reihe von verstreuten Ernennungen angesehen werden. Diese Überlappungen enthüllen die Hauptlinien des Netzwerks von Mohammad Ali Fatemi: Die Familie an der Spitze, vertrauenswürdige Manager in der operativen Ebene, zahlreiche Unternehmen im operativen Kreis und Einheiten im Ausland zur Verwaltung finanzieller und devisenbezogener Aktivitäten.

„Fateh Sanat“; nur das Schaufenster einer breiten Struktur

In der ersten Schicht dieses Netzwerks steht „Fateh Sanat“; ein Unternehmen, das als der wichtigste Vertragsarm des Fatemi-Konglomerats gilt. Doch die wirtschaftlichen Aktivitäten von Mohammad Ali Fatemi beschränken sich nicht auf diesen Namen. Unternehmen wie „Ener Chemi“, aktive Gruppen im Energiesektor und Unternehmen, die mit Hubschrauber- und Luftfahrtdiensten verbunden sind, darunter „Persian Gulf Aviation Services Kish“, bilden weitere Teile dieser Struktur.

Der Tätigkeitsbereich dieser Unternehmen ist ebenfalls von großer Bedeutung: Öl, Gas, Petrochemie, Industrieprojekte, Offshore-Dienstleistungen, Dampferzeugungsanlagen und Luftfahrt. Dies sind Branchen, deren Verträge in der Regel große Summen umfassen und deren Projektdurchführung durch eine lange Kette von Auftragnehmern, Partnern, Lieferanten und Subunternehmern erfolgt.

Eine solche Struktur ermöglicht es einem wirtschaftlichen Konglomerat, nicht unbedingt unter einem festen Namen, sondern durch mehrere juristische Personen in Projekte einzusteigen. Ein Unternehmen nimmt an einer Ausschreibung teil, ein anderes erhält den Vertrag, ein drittes stellt die Ausrüstung bereit und ein viertes übernimmt einen Teil der operativen Aufgaben. Äußerlich sieht es nach mehreren unabhängigen Unternehmen aus, aber die Wiederholung von Managern und Vorstandsverbindungen zeigt, dass viele Wege wieder zu einem gemeinsamen Zentrum zurückführen. Ein Zentrum, an dessen Spitze der Name Mohammad Ali Fatemi steht.

Die graue Schicht; Unternehmen für Ausschreibungen, Vermittlung oder Vertragsaufteilung?

In der zweiten Ebene befinden sich Unternehmen, die als Partner, Subunternehmer, Vermittler oder Projektpartner auftreten. Über einen Teil dieser Gruppen wurde der Begriff „Briefkastenfirmen“ oder „Tarnfirmen“ verwendet; Unternehmen, die angeblich neben den Fatemi-Unternehmen in Ausschreibungen auftreten oder als Konsortium in große Verträge eintreten.

Die Bestimmung der tatsächlichen Natur dieser Unternehmen ist ohne Zugang zu Finanzberichten, Ausschreibungsunterlagen, Verträgen, Statusberichten und Kontoauszügen nicht möglich; aber es gibt ein klares Warnsignal: die Wiederholung von Personen, Positionen und Managementverbindungen.

Wenn der Name eines Managers in mehreren scheinbar getrennten Unternehmen auftaucht, stellt sich die Frage, wie unabhängig diese Unternehmen tatsächlich sind. Haben wir es mit Unternehmen zu tun, die unabhängig Entscheidungen treffen, oder mit rechtlichen Einheiten eines Konglomerats, die unter verschiedenen Namen in Projekten auftreten?

Diese Frage wird besonders bei Projekten in der Sonderwirtschaftszone Petrochemie Bandar Imam wichtig; eine Region, in der Hunderte von Auftragnehmern und Subunternehmern tätig sind und die Komplexität der Vertragsketten die Identifizierung des endgültigen Nutznießers jedes Projekts erschweren kann.

Um die Rolle des Fatemi-Netzwerks zu klären, muss festgestellt werden, welchem Unternehmen jeder Vertrag zunächst zugewiesen wurde, welche Teile davon an andere Unternehmen übertragen wurden, welche Rolle gemeinsame Manager bei diesen Übertragungen gespielt haben und wie das Geld jedes Projekts letztendlich unter welchen Personen und juristischen Personen verteilt wurde.

Konsortien; Mohammad Ali Fatemis Tor zu großen Verträgen

Die dritte Schicht des Netzwerks umfasst Konsortien und die Zusammenarbeit mit großen Auftragnehmern. Hier haben wir es nicht nur mit Unternehmen zu tun, die direkt mit der Familie Fatemi verbunden sind. Unternehmen treten in Erscheinung, die möglicherweise unabhängig im Besitz sind, aber in großen Projekten neben dem Fateh Sanat-Konglomerat stehen.

In den bereitgestellten Informationen wird von einer Zusammenarbeit mit bekannten Unternehmen der Energiebranche und Gruppen im Zusammenhang mit dem Khatam-Basislager gesprochen. Auch der Name „Gener Consortium“ wird im Zusammenhang mit großen Verträgen der Raffinerie Bandar Abbas erwähnt; ein Konsortium, von dem gesagt wird, dass einige mit ihm verbundene Unternehmen in Ausschreibungen oder Projekten neben Fateh Sanat aufgetreten sind.

Die Bedeutung von Konsortien liegt in ihrer Fähigkeit, den Zugang zu riesigen Verträgen zu ermöglichen. Ein Unternehmen könnte allein nicht die finanziellen Voraussetzungen, die Vertragsrangliste, die Ausrüstung oder die Erfahrung haben, um ein großes Projekt zu gewinnen; aber die Zusammenarbeit mit einem starken Auftragnehmer oder die Bildung eines Konsortiums ebnet den Weg für den Eintritt.

Diese Struktur kann gleichzeitig die Bestimmung des tatsächlichen Anteils und der Verantwortung jedes Partners erschweren. Welches Unternehmen war der Finanzier? Welche Gruppe führte die Hauptoperationen durch? Wie hoch war der Anteil jedes Unternehmens am Vertrag und welche Teile wurden an verbundene Auftragnehmer vergeben?

Ohne die Veröffentlichung von Verträgen und Protokollen der Konsortien gibt es keine klaren Antworten auf diese Fragen. Diese Unklarheit macht die genaue Untersuchung der Rolle von Mohammad Ali Fatemi und der mit ihm verbundenen Unternehmen in großen Projekten umso notwendiger.

Die ausländischen Arme der Familie; Geldspuren von Dubai bis Schweden

Das wirtschaftliche Netzwerk um Mohammad Ali Fatemi endet nicht an den Grenzen des Iran. Ein Teil der Akteninformationen bezieht sich auf Unternehmen und Aktivitäten in Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten, und die Namen Milad und Mehdi Fatemi tauchen in diesem Abschnitt auf.

Es wird ein Unternehmen namens „FGC“ in Schweden und die Gruppe „Emerland Ocean“ in Dubai erwähnt. In den vorhandenen Informationen wird die Tätigkeit dieser Unternehmen mit dem Währungstransfer, der Erfassung von Zollinformationen, der Überprüfung von Unternehmensregistern im Ausland und der Ermittlung von Wegen zur Übertragung finanzieller Ressourcen in Verbindung gebracht.

Es wurde auch erwähnt, dass die Gruppe in Dubai ohne eine Wechselstubenlizenz im Bereich des Währungstransfers und der finanziellen Ressourcen tätig ist. Die Überprüfung der Richtigkeit und des Umfangs dieses Themas erfordert die Veröffentlichung der Art der Lizenzen, Bankkonten, Transaktionslisten, tatsächlichen Aktionäre und Geschäftspartner des Unternehmens. Die zentrale Frage ist: Warum sind die sensiblen Teile der Auslandstätigkeiten hauptsächlich in den Händen von Familienmitgliedern?

Wenn externe Manager für die Verwaltung der inländischen Unternehmen und die Übernahme der Geschäftsführung geeignet befunden wurden, warum bleiben dann die Aktivitäten im Zusammenhang mit Geld, Währung und Auslandskontakten im familiären Kreis konzentriert? Diese Arbeitsteilung ist einer der wichtigsten Teile der wirtschaftlichen Struktur von Fatemi: Die operative Verwaltung einiger Unternehmen wird an Personen außerhalb der Familie übertragen, aber die Kontrolle über strategische und ausländische Bereiche bleibt bei den Verwandten.

42 Manager hinter einem Namen; Fatemis nicht-familiäre Armee

Selbst wenn die Namen der Fatemi-Familienmitglieder aus der Unternehmensliste entfernt werden, verschwindet das Netzwerk nicht. Im Gegenteil, ein weiterer Kreis wird sichtbar, der mindestens 42 nicht-familiäre Manager umfasst. Unter ihnen werden die Namen Mehdi Ghotbi, Siamak Kian, Ali Akbar Sharif, Mohammad Reza Royan, Bagher Faraji Anzabi, Ali Jafari und Ali Masrouri häufiger wiederholt. Die Bedeutung dieser Personen liegt nicht nur in der Anzahl der Positionen; sie spielen die Rolle einer Verbindung zwischen den Unternehmen und den verschiedenen Bereichen des Netzwerks.

Mehdi Ghotbi ist eine der am häufigsten wiederkehrenden Persönlichkeiten. Sein Name taucht in mindestens sechs Unternehmen auf: „Fateh Sanat Kimia“, „Petrochemie Fateh Kimia“, „Industrieanlagen zur Dampferzeugung Fateh“, „Pars Entwicklung Fateh“, „Kimiagaran Sanat Pars“ und „Partogaran Kimia Sanat“.

Ghotbi war nicht nur ein zeremonielles Vorstandsmitglied. Er war Geschäftsführer und Vorstandsmitglied bei Fateh Sanat Kimia und stellvertretender Vorsitzender des Vorstands bei Industrieanlagen zur Dampferzeugung Fateh. Daher umfasst seine Präsenz sowohl die operativen Ebenen als auch die Entscheidungsstruktur.

Siamak Kian ist eine weitere häufig wiederkehrende Figur in diesem Kreis. Sein Name taucht in „Engineering Production Nitel Pars“, „Petrochemie Fateh Kimia“, „Fateh International Group Kimia“, „Entwicklung von Bergbau und Mineralindustrie Fateh“ und „Fateh Prozessentwicklung Goster Arvand“ auf. Er hat auch Erfahrung als Prüfer in der „Ava Aviation Group“. Kians Präsenz verbindet Industrie-, Bergbau-, Petrochemie- und Luftfahrtunternehmen miteinander.

Vielseitige Figuren; von Petrochemie bis Luftfahrt

Ali Akbar Sharif hatte Positionen in vier Unternehmen: „Fateh Sanat Kimia“, „Petrochemie Fateh Kimia“, „Partogaran Kimia Sanat“ und „Fateh Prozessentwicklung Goster Arvand“. Seine Position wird besonders wichtig, wenn man weiß, dass er in der Petrochemie Fateh Kimia neben seiner Mitgliedschaft im Vorstand auch Geschäftsführer war.

Mohammad Reza Royan ist ebenfalls in vier Gruppen zu finden: „Tekvin Fanavaran Engineering and Construction“, „Petro Offshore Operator“, „Persian Gulf Aviation Services Kish“ und „Fateh International Group Kimia“. Die Breite der Tätigkeitsbereiche dieser Unternehmen macht Royan zu einem der Verbindungsglieder zwischen Ingenieurwesen, Offshore-Operationen, Luftfahrt und Holdingstruktur.

Ali Jafari war Vorstandsmitglied bei „Fateh Sanat Kimia“, „Industrieanlagen zur Dampferzeugung Fateh“ und „Pars Entwicklung Fateh“ und ihm wird auch das Finanzmanagement der Fatemi-Gruppen zugeschrieben. Wenn diese finanzielle Position mit Unternehmensdokumenten und seinen offiziellen Befugnissen übereinstimmt, geht Jafaris Rolle über ein einfaches Vorstandsmitglied hinaus und wird zu einem der sensiblen Kontrollzentren für Ressourcen.

Bagher Faraji Anzabi war ebenfalls Vorstandsmitglied bei Petrochemie Fateh Kimia, Vorsitzender des Vorstands bei Petro Fanavaran Fateh als Vertreter der Fateh International Group Kimia und stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer bei Engineering Ener Chemi. Diese Positionen schaffen eine direkte Verbindung zwischen Petrochemie Fateh, der internationalen Holding und Ener Chemi.

Die Familie oben, der Geschäftsführer an der Front

Eines der bedeutendsten Muster dieses Netzwerks ist die Art und Weise, wie die Positionen zwischen Familienmitgliedern und externen Managern aufgeteilt sind. In einigen Unternehmen haben Mohammad Ali und Mehdi Fatemi den Vorsitz und die stellvertretende Leitung des Vorstands inne, während die Geschäftsführung an eine Person außerhalb der Familie übertragen wurde.

In „Fateh Oil and Gas Development“ ist Mohammad Mamar Dezfuli Geschäftsführer, während Mohammad Ali Fatemi und Mehdi Fatemi den Vorsitz und die stellvertretende Leitung des Vorstands innehaben. Dasselbe Muster wiederholt sich in „Engineering Production Nitel Pars“; Farshid Nourbakhsh ist Geschäftsführer und zwei Mitglieder der Fatemi-Familie führen den Vorstand.

Diese Anordnung ist nicht unbedingt von Natur aus illegal, wirft jedoch ernsthafte Fragen zur Verteilung von Macht und rechtlicher Verantwortung auf. Der Geschäftsführer steht an vorderster Front bei der Unterzeichnung, Durchführung und Rechenschaftspflicht, während die Unternehmenspolitik und -kontrolle weiterhin im Vorstand und bei den Familienmitgliedern verbleiben kann.

Um die Rolle von Mohammad Ali Fatemi zu verstehen, sollte man daher nicht nur den Namen des Geschäftsführers jedes Unternehmens betrachten; man sollte auch die Unterschriftsberechtigung, die Befugnisse des Vorstands, die Vertreter juristischer Personen, die Anteilseigner und die endgültigen Entscheidungsträger der Verträge untersuchen.

Ein Netzwerk, das mit wechselnden Schildern bestehen bleibt

Neben den sieben Hauptfiguren werden auch andere Namen zwischen zwei oder mehr Unternehmen wiederholt: Hossein Shokri Zadeh, Amin Azadegan, Mohammad Mamar Dezfuli, Seyed Amir Hosseini, Ali Masrouri, Mohammad Ali Khosronejad und Seyed Amin Lajvardi Zadeh.

In der breiteren Liste sind 42 nicht-familiäre Manager zu sehen; Mehdi Ghotbi, Hossein Shokri Zadeh, Amin Azadegan, Ali Jafari, Rasoul Marhamati, Ali Akbar Sharif, Esmail Sotoudeh Zadeh, Amin Aghbi Talab, Ali Masrouri, Mohammad Reza Royan, Ebrahim Mokhtari, Mehdi Bahraini Khormoji, Mohammad Mamar Dezfuli, Kazem Damiri, Seyed Amir Hosseini, Farshid Nourbakhsh, Siamak Kian, Bagher Faraji Anzabi, Majid Ali Aghighi Ravan, Mohammad Ali Khosronejad, Iman Nasiri, Farshad Vatani, Jalil Sobhani, Farzad Ahmadi Yarki, Mohammad Reza Akhavan Malayeri, Esmail Naderi, Akbar Esmailpour, Baharak Molahosseini, Dariush Kamijani, Seyed Amin Lajvardi Zadeh, Armin Zahedi, Ramin Pirovian, Hamed Beigi, Mohammad Amin Jafari, Mohammad Reza Jokar, Sina Hamedni, Babak Majidi Nejad, Seyed Mehdi Moghimi, Abbas Ali Tahani Pour, Hedayatollah Hedayati, Esmail Jahanbakhsh, Mohammad Ameri Moghari.

Das Vorhandensein des Namens einer Person in mehreren Unternehmen beweist nicht allein Korruption oder Absprachen; aber wenn diese Wiederholung in einer Reihe von verbundenen Unternehmen, gemeinsamen Projekten, Konsortien und Finanzbereichen zu beobachten ist, kann man sie nicht ignorieren. Diese Daten zeigen zumindest, dass die wirtschaftliche Struktur von Mohammad Ali Fatemi auf einem stabilen Netzwerk vertrauenswürdiger Manager basiert; ein Netzwerk, das selbst bei Änderung des Firmennamens, des Tätigkeitsbereichs oder des Positionsnamens seine innere Kohärenz bewahrt.

Der Fall Mohammad Ali Fatemi; Fragen, die beantwortet werden müssen

Das Bild, das aus diesen Informationen hervorgeht, geht über die Tätigkeit eines industriellen Auftragnehmers hinaus. Im Zentrum stehen Mohammad Ali Fatemi und seine Familie; im zweiten Kreis sind gemeinsame Manager und verbundene Unternehmen zu sehen; im dritten Kreis befinden sich Auftragnehmer, Konsortien und Vermittlungsgruppen und in der äußeren Schicht erscheinen Unternehmen und finanzielle Auslandstätigkeiten.

Jetzt muss gefragt werden, wer die endgültigen Nutznießer der Unternehmen in diesem Netzwerk sind? Wie viel von den großen Verträgen wurde an Unternehmen mit gemeinsamen Managern vergeben? Welche Unternehmen wurden in Ausschreibungen als Konkurrenten vorgestellt, während sie durch Manager, Aktionäre oder Geschäftspartner mit einem gemeinsamen Zentrum verbunden waren? Aus welchen Verträgen wurden die nach Dubai und Schweden transferierten finanziellen Mittel bereitgestellt und wohin gingen sie letztendlich? Welche Rolle spielten die Unternehmen im Gener-Konsortium und den Projekten der Raffinerie Bandar Abbas?

Solange die Ausschreibungsunterlagen, Konsortialverträge, Finanzberichte, tatsächlichen Aktionäre und Geldflüsse nicht veröffentlicht werden, bleibt ein wesentlicher Teil dieses Netzwerks im Dunkeln. Aber die vorhandenen Registrierungsdaten haben eine Realität offenbart: Hinter dem Namen Mohammad Ali Fatemi steht nicht nur „Fateh Sanat“; es gibt ein Konglomerat aus Unternehmen, 42 nicht-familiären Managern, großen Projektpartnern und ausländischen Armen.

Ein Netzwerk mit vielen Schildern, aber seine Linien führen immer wieder zu einem Punkt zurück: Mohammad Ali Fatemi.