Wenn wir den Fall der Öl-Trusts nur aus der Perspektive der Schulden einiger Händler und der nicht zurückgeführten Mittel aus dem Ölverkauf betrachten, bleibt ein wichtigerer Teil der Geschichte unberücksichtigt: Wer hat die Trusts ausgewählt, welche Struktur hat sie als vertrauenswürdig angesehen und wie konnte ein Netzwerk von Vermittlern über Jahre hinweg Zugang zu Ölladungen und Devisentransferwegen erhalten?
Die gesammelten Informationen sprechen von einem Netzwerk, dessen Mitglieder sich teilweise als mit Sicherheitsbehörden verbunden vorgestellt haben oder aufgrund früherer Erfahrungen in diesen Strukturen die Möglichkeit hatten, in Aufsichts- und Exekutivbereiche einzudringen. Der entscheidende Punkt ist jedoch, dass die Aktivitäten dieses Netzwerks nicht unbedingt mit der offiziellen Leistung dieser Institutionen gleichgesetzt werden sollten.
Das Bild, das sich aus den vorhandenen Informationen ergibt, zeigt eher einen Kreis von ausgeschlossenen oder mit Sicherheitsaktivitäten vertrauten Personen, die es geschafft haben, durch frühere Verbindungen, Absprachen, Einflussnahme und laut Quellenberichten Bestechung, ihnen nahestehende Personen an sensiblen Punkten des Ölverkaufsnetzwerks, der Aufsicht, der rechtlichen Unterstützung und der Auswahl von Vermittlern zu platzieren.
Shayan; der Ausgangspunkt des Netzwerks
Im Zentrum dieser Erzählung steht eine Person mit dem Decknamen Shayan; ein ehemaliger Generaldirektor für Brennstoff und Energie im Ministerium für Informationen, der laut Basisbericht von seinem Amt entlassen wurde. Die Bedeutung seiner Position ergibt sich daraus, dass die Abteilung für Brennstoff und Energie im Informationsministerium grundsätzlich eine Sicherheits- und Aufsichtsrolle im Energiebereich haben sollte. Die gesammelten Informationen über den Trust-Fall behaupten jedoch, dass das Shayan zugeschriebene Netzwerk allmählich die Aufsichtsposition überschritten und auch bei der Organisation und Auswahl der Trusts eine Rolle gespielt hat.
Diese Rollenänderung ist einer der Schlüsselpunkte des Falls. Eine Institution, die die Glaubwürdigkeit eines Ölverkaufsvermittlers prüfen, die Rückführung von Mitteln überwachen und über die Fortsetzung oder Beendigung der Zusammenarbeit mit einem Trust berichten sollte, verliert ihre Grenze zwischen „Beobachter“ und „Akteur“, wenn sie gleichzeitig unter dem Einfluss von Personen steht, die bei der Einführung derselben Vermittler eine Rolle spielen.
Der Basisbericht zeigt, dass der Shayan zugeschriebene Kreis nicht nur auf die Abteilung für Brennstoff und Energie beschränkt war. Der Name Arab-Sorkhi wird als direkter Mitarbeiter von Shayan in dieser Abteilung genannt, und neben ihm wird eine Person namens Momeni in der Rechtsabteilung des Informationsministeriums erwähnt, die laut vorliegenden Informationen für die rechtliche Unterstützung und Dienstleistungen des Netzwerks verantwortlich war.
Auch der Name Meysam Darzi-Nejad, Generaldirektor des Pensionsfonds des Informationsministeriums, wird in demselben Fall genannt. Laut Dokumenten war der Pensionsfonds einer der Wege, die es ermöglichten, eine organisatorische und rechtliche Abdeckung für den Eintritt in den Ölverkaufsbereich zu schaffen.
Ein Netzwerk über die Abteilung für Brennstoff und Energie hinaus
Das Zusammensetzen dieser Teile ist von großer Bedeutung: Auf einer Seite die spezialisierte Abteilung für Brennstoff und Energie; auf der anderen Seite der Rechtsbereich; und auf der dritten Seite eine wirtschaftliche Einheit, die dem Informationsministerium angehört. Der Basisbericht kommt auch zu dem Schluss, dass die Entlassung von Shayan allein nicht das Ende des Falls bedeuten kann, da die Hauptfrage die Reichweite eines Netzwerks betrifft, das sich über mehrere verschiedene Bereiche erstreckt hatte.
In der Erzählung der Quellen sollten diese Personen jedoch nicht als Vertreter der Gesamtheit einer Sicherheitsinstitution angesehen werden. Was untersucht werden muss, ist die Entstehung eines inoffiziellen Netzwerks am Rande der offiziellen Struktur; ein Netzwerk, das aus Personen besteht, die einige von ihnen aus früheren Positionen entfernt wurden, aber die während ihrer Tätigkeit geschaffenen Verbindungen und Zugänge bewahrt haben und diese nutzen, um Einflusskreise in der Exekutiv- und Aufsichtsstruktur zu schaffen.
Ein weiterer wichtiger Name in diesem Fall ist Mohammad Javad Bavand. Seine Bedeutung ergibt sich vor allem aus der Kombination seiner Erfahrungen. Laut Basisbericht hat Bavand Erfahrung in den wirtschaftlichen Bereichen einer Sicherheitsstruktur und ist dann in die offizielle Struktur des Ölministeriums eingetreten.
Er wurde später als Assistent des Ministers für Ölverkäufe, Kondensate und Produkte sowie als Aufseher der NICO in eine Position versetzt, die direkt mit dem Außenhandel von iranischem Öl verbunden war. Sein Name wird auch im Zusammenhang mit zwei wichtigen Trusts in diesem Fall, Mohammad Hadi Momenin und Ruhollah Razavi, genannt.
Niaz Azari und der Koordinationskreis
Diese Position wirft eine wichtige Frage über den Mechanismus der Auswahl von Trusts auf. Wenn die Vermittler des Ölverkaufs Sicherheitsgenehmigungen benötigten und gleichzeitig Personen mit Erfahrung in Sicherheitsstrukturen auch im offiziellen Ölverkaufsbereich Einfluss hatten, muss geklärt werden, inwieweit der Auswahlprozess von Trusts auf offiziellen Vorschriften basierte und inwieweit er von inoffiziellen Netzwerken beeinflusst wurde.
Auch der Name Mostafa Niaz Azari wird in den gesammelten Informationen über das Trust-Netzwerk erwähnt. Er wurde zuvor in einem der großen Fälle von Korruption in der Justiz als Angeklagter genannt und hat auch eine Vorgeschichte der Verhaftung im Fall der Störung des Wirtschaftssystems.
Seine familiären Verbindungen sind ebenfalls bemerkenswert. Sein Vater, Kiomarth Niaz Azari, war ein erfahrener Manager im Informationsministerium und ehemaliger Generaldirektor der Informationen von Mazandaran. In der im Basisbericht dargestellten Erzählung wird die mögliche Rolle von Mostafa Niaz Azari bei der Koordination der Netzwerkverbindungen innerhalb der Informationsstruktur als ein zu untersuchendes Thema angesehen.
Tatsächlich, wenn Shayan im Zentrum des Netzwerks der Auswahl und Organisation von Trusts stand, könnte Bavand die Verbindung zur offiziellen Ölverkaufsstruktur und Niaz Azari einer der möglichen Koordinationskreise sein. Auf einer niedrigeren Ebene befinden sich auch Trusts wie Momenin und Razavi, denen die Ölressourcen und das Finanznetzwerk zur Verfügung gestellt wurden.
Mohammad Hadi Momenin und Ruhollah Razavi sind in diesem Bericht nicht mehr aus der Perspektive der Unternehmensgeschichte von Bedeutung, sondern ihre Position im Netzwerk steht im Mittelpunkt. Die vorhandenen Informationen beschreiben Momenin und Razavi als Teil eines verbundenen Netzwerks, und auch der Name Bavand wird im Zusammenhang mit diesen beiden Personen genannt.
Razavi wurde laut Basisbericht zu einer der vertrauenswürdigen Personen von Shayan und sein Büro in Kamraniyeh, Teheran, wurde als Ort der Verbindungen und Verhandlungen im Zusammenhang mit Ölgeschäften vorgestellt. Quellen behaupten auch, dass er Informationen über einige konkurrierende Trusts dem Netzwerk zur Verfügung gestellt habe, damit diese den Markt verlassen.
Die Liste der in dem Fall genannten Personen ist viel umfangreicher. In den erhaltenen Dokumenten werden neben Shayan, Bavand, Niaz Azari, Momenin und Razavi auch die Namen Hossein Aghayari, Ali Bayandourian, Ahmad Maroufani, Ehsan Sakhai, Ehsan Taheri, Mohsen Fallahian, Ali Rezaei und Ehsan Dastgheib erwähnt.
Einige dieser Personen werden als familiär mit politischen und sicherheitsrelevanten Beamten verbunden vorgestellt. Ehsan Sakhai wird als Schwiegersohn von Mahmoud Alavi, dem Informationsminister der Regierung von Hassan Rouhani, vorgestellt. Ehsan Taheri wird auch als ein bekannter Geldwechsler vorgestellt, dem Berichten zufolge die Nicht-Rückführung von etwa 700 Millionen Dollar an Öleinnahmen zugeschrieben wird. In derselben Erzählung wird von seiner Verhaftung und anschließenden Ausreise aus dem Land gesprochen.
Auch der Name Ali Rezaei, Sohn von Mohsen Rezaei, wird unter den in dem Fall genannten Personen erwähnt. Der Basisbericht spricht von seinen langen Aufenthalten in Dubai und seiner Bekanntheit dort als Ölhändler.
Ali Bayandourian wird ebenfalls als erfahreneres Gesicht vorgestellt, das über ein Netzwerk von in Iran und Südostasien registrierten Unternehmen im Verkauf von Öl und petrochemischen Produkten tätig war. Laut Quellenberichten war er vor seinem Beitritt zum Shayan-Netzwerk in einem parallelen Ölverkaufsnetzwerk tätig, was manchmal zu Konflikten zwischen ihm und Shayan führte. In derselben Erzählung wird Ahmad Maroufani als ein Konkurrent vorgestellt, den Shayan gegen Bayandourian ins Feld geführt hat.
Die Gesamtheit dieser Informationen liefert kein Bild eines einheitlichen und zentralisierten Netzwerks; vielmehr spricht der Basisbericht von mehreren parallelen und manchmal konkurrierenden politischen und sicherheitsrelevanten Netzwerken, die jeweils ihre vertrauenswürdigen Trusts, Bankkanäle und Wechselstuben hatten und um einen größeren Anteil an den Öllieferungen konkurrierten.
In einer solchen Struktur kann eine Sicherheitsvergangenheit oder die Vorstellung als mit Sicherheitsbehörden verbundene Person zu einem Kapital werden, um Vertrauen zu schaffen, Zugang zu Informationen zu erhalten und in offizielle Prozesse einzudringen. Die Frage, die jetzt geklärt werden muss, ist, wie diese inoffiziellen Netzwerke es geschafft haben, ihre Personen in Aufsichts- und Exekutivbereiche zu platzieren und in welchem Maße dieser Einfluss durch Beziehungen, Absprachen und Bestechung entstand.
Aus diesem Grund lässt die Reduzierung des Falls auf die Verhaftung oder Verfolgung einiger Trusts den Hauptteil der Geschichte unbeantwortet. Die Hauptfrage ist: Ist der Fall der Trusts die Geschichte einiger unrechtmäßiger Händler oder die Geschichte eines Netzwerks, das die Händler hervorgebracht hat?