Laut Informationen, die am Donnerstag, den 30. August 1405, bei Feydus eingegangen sind, wurde Mohammadreza Modiri, bekannt als „Vahid“, der ehemalige CEO der Zanjan Agricultural and Fertilizer Industries Company, die als Petrochemie Zanjan bekannt ist, verhaftet. Informierte Quellen haben enthüllt, dass trotz der Angabe, dass Modiri wegen des Besitzes von Starlink-Ausrüstung während des Krieges verhaftet wurde, die Management- und Finanzbedingungen der Petrochemie Zanjan und die Aufdeckung weitreichender Korruption den Umfang des Gerichtsverfahrens gegen ihn auf Themen wie Korruption bei Auslandsgeschäften, Ausrüstungskäufe, Devisenbeschaffung, die Verwendung von Akkreditiven und die Aktivitäten von Handelsvermittlern ausgeweitet haben.
Die Petrochemie Zanjan oder die Zanjan Agricultural and Fertilizer Industries Company ist eines der älteren Projekte der iranischen Petrochemieindustrie, das zur Produktion von Ammoniak und Harnstoff und zur Versorgung des landwirtschaftlichen Sektors mit Dünger konzipiert wurde. Dieses Unternehmen hat eine sehr große Anzahl von Kleinanlegern, und die veröffentlichten Ressourcen des Unternehmens haben in verschiedenen Perioden gezeigt, dass ein erheblicher Teil der Projektfinanzierung aus den Beiträgen der Aktionäre stammt.
Ein Projekt, das Mitte der 1380er Jahre begann, ist fast zwei Jahrzehnte später immer noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen selbst hat in früheren Berichten Faktoren wie Finanzierungsprobleme, die Leistung des Nationalen Entwicklungsfonds, Einschränkungen der Zentralbank, Sanktionen, Probleme bei der Überweisung von Devisen und Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausrüstung als Gründe für die Verzögerung des Projekts genannt. In einer der offiziellen Erklärungen von Mohammadreza Modiri wurde auch gesagt, dass die Nichterfüllung bestimmter Bankverpflichtungen in den Jahren 1398 und 1399 zu einer weiteren Verzögerung von etwa zwei Jahren beim Projekt geführt hat.
Management- und Finanzherausforderungen
Dennoch stellen die Informationen der Quellen dieses Falls auch eine andere Erzählung dar. Diese Quellen glauben, dass ein wesentlicher Teil der Verzögerung des Projekts in der Art und Weise des Managements, der Verträge, der Auslandsgeschäfte und der Ausrüstungskäufe untersucht werden muss und dass der Wechsel des Managements des Unternehmens nicht unabhängig von den Fragen sein kann, die zur Leistung der Managementperiode von Mohammadreza Modiri gestellt werden.
Eine der grundlegenden Fragen für diesen Fall ist, warum Modiri von der Leitung der Petrochemie Zanjan abgesetzt wurde und was die wahren Gründe für den Wechsel des Managements waren. Eine informierte Quelle behauptet, dass Hossein Abdeh Tabrizi und eine Person, die als „Dr. Kashan“ bezeichnet wird, zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund von Meinungsverschiedenheiten und Unzufriedenheit mit Modiris Leistung beschlossen haben, seine Managementrolle zu reduzieren, und Kashan direkt mehr Verantwortung für die Projektleitung übernommen hat. Diese Behauptung muss mit den Protokollen des Vorstands, den registrierten Änderungen der Manager und der internen Korrespondenz des Unternehmens abgeglichen werden.
In den erhaltenen Informationen wird der Name Shaghayegh Hosseini, einer der Manager im Handelsbereich der Petrochemie Zanjan, ausdrücklich erwähnt. Laut dieser Quelle spielte Hosseini eine zentrale Rolle im Prozess der Auslandskäufe, der Devisenbeschaffung, der Erstellung von Handelsdokumenten und des Themas Over-Invoicing oder der Überbewertung der Kaufpreise und war über die Diskrepanzen zwischen den tatsächlichen Kosten der Ausrüstung und den in den Rechnungen angegebenen Beträgen informiert. Auch die in diesem Prozess entstandenen Überschüsse wurden auf bestimmten Wegen gesammelt oder verwaltet.
Shaghayegh Hosseini wird als eine der „Black Boxes“ des Außenhandelsprojekts bezeichnet. Über die Rolle ihres Ehemanns wird ebenfalls behauptet, dass er in einigen Geschäften als Vermittler oder Makler in Verbindung mit Mohammadreza Modiri tätig war. Einige Personen, die dem Managementteam dieses Unternehmens nahe stehen, haben gesagt, dass, obwohl Shaghayegh Hosseini von ihrem Posten zurückgetreten ist, ihr Status in Bezug auf Verhaftung oder die Eröffnung eines Gerichtsverfahrens nicht endgültig bekannt gegeben wurde.
Finanzielle Behauptungen und Auslandsgeschäfte
Einer der wichtigsten finanziellen Vorwürfe, die in den Informationen der Quellen erwähnt werden, betrifft den Harnstoffteil des Projekts. Feydus hatte zuvor in einem Bericht das Thema der Käufe eines Teils der Harnstoffeinheit behandelt, die etwa 40 Millionen Dollar an tatsächlichen Kosten verursacht hat. Ein Kauf, der etwa 150 Millionen Dollar von der LC oder dem Akkreditiv dafür abgezogen hat. Diese numerische Diskrepanz ist einer der potenziellen Hauptpunkte des Falls. Ein Teil der Geschäfte wurde über ein in Deutschland registriertes Unternehmen und eine Wechselstube in Dubai abgewickelt. Dieses deutsche Unternehmen hatte laut Dokumenten eine Ruine als Büroadresse angegeben, was Zwischenbesuche offenlegten, dass ein solches Unternehmen offiziell nicht existierte.
Was im Fall der Petrochemie bedeutungsvoll ist, ist die wiederholte Erwähnung von Mohammad Ali Fatemi, dem Manager und Eigentümer der Holding Fateh Sanat. Eine Holding, deren Spuren in anderen Energieprojekten mit weitreichenden Verstößen zu finden sind und die auch im Projekt zur Inbetriebnahme der Petrochemie Zanjan eine der Arme der organisierten Korruption darstellte. Laut Dokumenten hat die Petrochemie Zanjan Käufe von diesem Unternehmen getätigt und der Bauvertrag für einige Kessel wurde ebenfalls an Fateh Sanat vergeben. Eine Quelle behauptet, dass einer der Effekte dieses Vertrags die Schaffung einer technischen Referenz für dieses Unternehmen war.
Neue Fortschritte und Verantwortlichkeiten
Die Versammlung dieses Unternehmens am 26. August 1405 beleuchtete das Ausmaß der Rückstände des Plans und die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Status des Projekts und dem, was in diesen Jahren als Vorwand für Rechnungsstellung und Devisenkäufe diente. Der Vorstand der Zanjan Agricultural and Fertilizer Industries Company genehmigte in dieser Sitzung das Ergebnis der Ausschreibung für die Abschlussarbeiten des Harnstoffprojekts und gab bekannt, dass die technische und Baugesellschaft Teheran Süd als Gewinner der Ausschreibung ausgewählt wurde und das vorgeschlagene Vertragsvolumen 8.330.000 Millionen Rial, was etwa 833 Milliarden Toman entspricht, betrug.
Die Vertragslaufzeit wurde auf 17 Monate ab der Bestätigung und Bekanntgabe des Vertrags festgelegt, und der Arbeitsumfang umfasst Zivilarbeiten, Stahl- und Architekturstrukturen, elektrische und mechanische Einrichtungen der Lagerhäuser, unterirdische Rohrleitungen, elektrische Kanäle und Instrumentierung sowie die Installation eines Teils der mechanischen Ausrüstung. Dieser Vertrag ist insofern wichtig, als das Projekt nach jahrelanger Verzögerung nun in eine Phase eintritt, in der ein erheblicher Teil der vorhandenen Ausrüstung vor Ort installiert und integriert werden muss.
In diesem Zusammenhang behauptet eine Quelle dieses Falls, dass der tatsächliche Beginn der Installationsarbeiten dazu beitragen könnte, mögliche Diskrepanzen zwischen dem, was gekauft wurde, dem, was dafür bezahlt wurde, und dem, was tatsächlich vor Ort vorhanden ist, aufzuklären. Diese Quelle glaubt, dass der Druck, die Installation zu beginnen, aus diesem Grund von besonderer Bedeutung sein könnte.
Angesichts der langen Dauer des Projekts, des Umfangs der angezogenen finanziellen Mittel und der hohen Anzahl von Kleinanlegern ist die Verantwortung der Manager vergangener Perioden von besonderer Bedeutung. Da die Dokumente zeigen, dass ein Teil der Unternehmensressourcen durch Überbewertung, unrealistische Geschäfte, Devisenüberweisungen an Vermittler oder unberechtigte Abhebungen von Akkreditiven aus dem Projekt abgezogen wurde, können die Aktionäre eine gerichtliche Untersuchung und eine genaue Prüfung der entsprechenden Managementperiode fordern. Da das Kapital des Projekts in einem wesentlichen Teil seines Verlaufs durch die Beiträge der Kleinanleger finanziert wurde, ist eine mögliche gerichtliche Untersuchung nicht nur eine Angelegenheit zwischen den Managern des Unternehmens, sondern betrifft direkt die Eigentumsrechte einer großen Anzahl von Aktionären.
