Justizbeamte der Islamischen Republik haben die Entdeckung eines organisierten Netzwerks zur Zahlung von „unüblichen und manchmal astronomischen“ Beträgen an Manager eines großen Industrie- und Bergbaukomplexes in der Provinz Kerman gemeldet; ein Netzwerk, das offenbar eine „beträchtliche Anzahl von Managern und Entscheidungsträgern“ erreicht hatte. Es wurde berichtet, dass die Zahlungen gestoppt, die eingezahlten Gelder zurückgegeben und einer der Schlüsselmanager entlassen wurde.
Dennoch sind fast alle wesentlichen Teile des Falls der Öffentlichkeit verborgen geblieben: der Name des Industriekonzerns, die Tochtergesellschaft, der entlassene Manager, die Empfänger des Geldes, die Gesamtsumme der Zahlungen und die Positionen der Personen, die die Genehmigung für diese Zahlungen erteilt haben. Die Justiz spricht von der Entdeckung von Korruption, veröffentlicht jedoch nicht die notwendigen Informationen, um deren Richtigkeit und Umfang zu bewerten.
Der Grund dafür liegt laut lokalen Quellen im weitreichenden Einfluss einflussreicher Familien mit politischem Hintergrund im Besitz von Bergbauunternehmen in der Provinz Kerman, was einen solchen Fall grundsätzlich zur Enthüllung der Korruption aktueller und ehemaliger hochrangiger Beamter und Manager des Regimes machen würde.
Zuvor hatten die Medien in Korruptionsfällen im Bergbau von der Weite des Bergbaumafia-Netzwerks gesprochen und waren der Meinung, dass diese Familiennetzwerke in Form von Kartellen mit Einfluss über die Befugnisse von Bergbauunternehmen hinausgewachsen sind, was den Umgang mit ihnen kostspielig gemacht hat.
Enthüllung eines Korruptionsnetzwerks; ohne Bekanntgabe eines bestimmten Namens
Die Angelegenheit begann mit den Äußerungen von Dadkhoda Salari, dem Generalinspektor der Justizprovinz Kerman, am 12. Mordad 1405. Er erklärte, dass die Überprüfung der Finanzunterlagen großer Unternehmen der Provinz die Inspektoren zu einem „illegalen Zahlungsnetzwerk“ in einem der Unternehmen des Industrie- und Bergbausektors geführt habe.
Laut der offiziellen Darstellung wurden Beträge außerhalb der Vorschriften und Bestimmungen auf die Konten einer Gruppe von Managern überwiesen oder standen kurz vor der Zahlung. Salari beschrieb die Anzahl der Personen auf der Liste als beträchtlich; ein Ausdruck, der zeigt, dass es sich nicht um den Verstoß eines einzelnen Managers oder eine einmalige Zahlung handelte, sondern wahrscheinlich mehrere Managementebenen des Komplexes umfasste.
Die Inspektion der Provinz sagt, dass sie die Zahlungen gestoppt, einen Manager, der eine „Schlüsselrolle“ hatte, von seinem Posten entfernt und alle gezahlten Beträge an das Unternehmen und letztendlich an die Staatskasse zurückgegeben hat. Aber die offizielle Darstellung endet genau dort, wo die Transparenz beginnen sollte.
Das Merkwürdige ist der Versuch, die Namen der Übeltäter und Korrupten geheim zu halten, was die Frage aufwirft, warum die Justizbehörde im Gegensatz zu ähnlichen Fällen nicht bereit ist, die Namen der korrupten Personen in diesem Fall zu veröffentlichen. Selbst die absichtliche Unklarheit und Stille der Nachrichten hat dazu geführt, dass nicht klar ist, in welchem Holding oder Unternehmen dieses Netzwerk tätig war, wie viele Manager Geld erhalten haben, wie hoch die Gesamtsumme der Zahlungen war, unter welchem Titel die Zahlungen erfolgten und welche Behörde oder Institution sie genehmigt hat. Es ist auch unklar, ob ein Strafverfahren gegen die beteiligten Personen eingeleitet wurde oder ob die Entlassung eines Managers das Ende der Maßnahmen gegen diesen Verstoß war.
Korruption wurde bekannt gegeben, die Korrupten nicht!
Der Hauptwiderspruch des Falls liegt in der Art der Informationsverbreitung. Eine der Justiz unterstellte Institution spricht von der Entdeckung eines illegalen Netzwerks mit einer beträchtlichen Anzahl von Managern, lässt jedoch gleichzeitig die Namen und Details weg, die eine unabhängige Überprüfung ihrer Behauptungen ermöglichen würden.
Die Rückgabe des Geldes, falls die offizielle Darstellung korrekt ist, ist nur einer der Schritte im Umgang mit dem Verstoß. Die grundlegende Frage ist, wie die Ressourcen eines großen Industrie- und Bergbauunternehmens auf Grundlage welcher Entscheidung auf die Konten der Manager übertragen wurden. Wurden die Zahlungen in den Finanzberichten erfasst? Welche Rolle hatten die Mitglieder des Verwaltungsrats und die Finanz- und Prüfungsabteilungen? Wie konnte der unabhängige Prüfer diese Zahlungen nicht bemerken? Warum haben die internen Überwachungsmechanismen nicht vor dem Eingreifen der Inspektion gehandelt?
Ohne Antworten auf diese Fragen wird der Begriff „illegales Zahlungsnetzwerk“ eher zu einer vagen Bekanntmachung als zu einem vollständigen Bericht über einen Korruptionsfall; eine Bekanntmachung, die weder die Verantwortung der Personen klärt noch den Medien und der Öffentlichkeit die Möglichkeit bietet, die gerichtlichen Aussagen mit den Dokumenten und den Managementänderungen des Unternehmens zu vergleichen.
Offizielle Zahlen; Ein Bild der Ausweitung der Wirtschaftskorruption
Der neue Fall kann nicht getrennt von anderen Statistiken gesehen werden, die Justiz- und Polizeibeamte in Kerman in den letzten Monaten veröffentlicht haben. Dadkhoda Salari sagte im Khordad 1405, dass innerhalb eines Jahres 15 Manager und Angestellte der Provinz in Veruntreuungsfällen mit einem Gesamtbetrag von 770 Milliarden Rial strafrechtlich verfolgt wurden.
Laut denselben Aussagen wurden acht Personen in Fällen im Zusammenhang mit Bestechung und mit Gesamtbeträgen von fast 900 Milliarden Rial festgenommen. Die Inspektion der Provinz verfolgte auch den Fall von 16 Personen wegen der Verschwendung öffentlicher Gelder.
Weniger als zwei Monate später berichtete der Polizeikommandant von Kerman von der Eröffnung von 13 Wirtschaftskorruptionsfällen im Wert von 31 Billionen Rial. Diese Statistiken bedeuten nicht unbedingt, dass alle Fälle mit Bergbauunternehmen in Verbindung stehen, aber die Häufung der von offiziellen Stellen gemeldeten Fälle zeigt, dass wir es nicht mit verstreuten und außergewöhnlichen Verstößen zu tun haben.
Kerman ist eines der wichtigsten Zentren für Bergbau und mineralische Industrien im Iran. Die Aktivitäten großer Unternehmen, der umfangreiche Finanzverkehr, schwere Verträge und die Anhäufung von Ressourcen in diesem Bereich machen die Überwachung der Leistung der Manager und die Verwendung der Einnahmen aus dem Bergbau zu einer öffentlichen Angelegenheit; insbesondere da ein wesentlicher Teil dieser Komplexe direkt oder indirekt mit öffentlichen Ressourcen, Börsenaktionären und Regierungsinstitutionen verbunden ist.
Von der Ausfuhr von Mineralien bis zur dreitausend Milliarden Schulden
Frühere Äußerungen des Generalinspektors der Justiz von Kerman zeigen eine andere Seite der Verwundbarkeit der Bergbaukette. Salari berichtete im Aban 1404 von einem Fall einer Person, die durch die Gründung mehrerer Unternehmen außerhalb der Provinz Mineralien angeblich zum Verbrauch im Produktionsprozess kaufte.
Laut der Inspektion gelangte ein Teil dieser Materialien anstelle des Eintritts in den Produktionskreislauf auf den Schwarzmarkt und ein weiterer Teil wurde zum Verkauf an die südlichen Häfen gebracht. In demselben Fall wurden die „zweifelhaften und schwer einbringlichen“ Schulden des Hauptverdächtigen bei Banken außerhalb der Provinz auf über drei Billionen Toman geschätzt.
Die Kombination dieses Falls mit der Angelegenheit der astronomischen Zahlungen ergibt ein noch besorgniserregenderes Bild: Einerseits besteht die Möglichkeit der Abzweigung von Mineralien und der Schaffung erheblicher Bankschulden, andererseits werden die Ressourcen eines großen Komplexes außerhalb der Vorschriften unter den Managern verteilt. In beiden Fällen sind die Informationen über die Identität der Unternehmen und der Hauptpersonen entweder unvollständig oder werden mit Verzögerung und Unklarheit veröffentlicht.
Warum sollten große Unternehmen in Kerman Rechenschaft ablegen?
Namen wie Golgohar, Goharzamin, die National Iranian Copper Industries Company und MIDHCO gehören zu den wichtigsten Industrie- und Bergbaukomplexen, die in der Provinz Kerman tätig sind; dennoch bieten die veröffentlichten Informationen keine verlässliche Grundlage, um den neuen Fall einem dieser Unternehmen zuzuordnen. Genau aus diesem Grund kann das Verbergen des Namens des betreffenden Komplexes das Gerücht und die Anschuldigungen gegen alle großen Unternehmen der Provinz verbreiten.
Die Veröffentlichung des Unternehmensnamens ist nicht nur eine mediale Forderung. Aktionäre, Mitarbeiter, Prüfer, Finanzinstitutionen und die Öffentlichkeit haben das Recht zu wissen, welche Ressourcen eines Komplexes unter welchem Titel und auf Grundlage welcher Entscheidungen unter den Managern verteilt wurden.
Solange die Identität des Unternehmens nicht bekannt gegeben wird, ist es nicht möglich, die Finanzberichte, die Beschlüsse des Verwaltungsrats, die Berichte des Prüfers, die Börsenmitteilungen und die Managementänderungen zu überprüfen. Die Geheimhaltung der Justizbehörde nimmt den Medien das wichtigste Werkzeug für eine unabhängige Überprüfung und lässt gleichzeitig den Gerüchtemachern freie Hand, verschiedene Komplexe zu beschuldigen.
Die Gelder wurden zurückgegeben; Wo sind die Designer des Netzwerks?
Die offizielle Darstellung besagt, dass die Gelder zurückgeholt wurden und ein Manager ebenfalls zurückgetreten ist; aber die Rückgabe der Gelder kann keine gerichtliche Untersuchung, die Feststellung der Verantwortung und die Veröffentlichung der Ergebnisse des Falls ersetzen. Ein Netzwerk, das in der Lage war, illegale Zahlungen zu entwerfen und die Überweisung von Geldern auf die Konten der Manager bis zur Ausführung zu bringen, benötigte wahrscheinlich die Entscheidung und Zusammenarbeit von mehr als einer Person.
Jetzt stellt sich die Frage, wer die Designer dieses Netzwerks waren, wer die Genehmigungen erteilt hat und warum nur von der Entlassung eines Managers die Rede ist. Müssen die Empfänger des Geldes nur die Gelder zurückgeben oder werden sie auch zur Annahme illegaler Beträge zur Rechenschaft gezogen?
Wenn die Beamten der Islamischen Republik wirklich behaupten, dass es bei der Bewahrung der Staatskasse „keine roten Linien“ gibt, sollten sie den Namen des Unternehmens, den genauen Betrag der Gelder, die Liste der Verantwortlichen, den Mechanismus der Genehmigung der Zahlungen und den rechtlichen Status der beteiligten Personen veröffentlichen. Andernfalls steht die Öffentlichkeit vor einem Fall, in dem Korruption entdeckt wurde, Geld zurückgegeben und ein Manager entlassen wurde, aber weder die Korrupten noch das fehlbare Unternehmen noch der Betrag, der unter den Managern verteilt werden sollte, einen Namen haben.