Das US-Finanzministerium hat bekannt gegeben, dass vier Personen und neun Einrichtungen, die mit Babak Zanjani, einem iranischen Händler und Investor, in Verbindung stehen, zur Sanktionsliste des Landes hinzugefügt wurden. Diese Maßnahme wurde aufgrund der angeblichen Unterstützung dieses Netzwerks für den Iran bei der Umgehung von Sanktionen durch Finanzdienstleistungen, digitale Vermögenswerte und Handelsaktivitäten ergriffen.
Zielsetzung des Finanz- und Handelsnetzwerks von Babak Zanjani
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat betont, dass diese Sanktionen auf die zentralen Komponenten des umfassenderen Netzwerks von Babak Zanjani abzielen. Laut Washington hat dieses Netzwerk die heimliche Übertragung von Finanzmitteln in und aus dem Iran ermöglicht.
Aktivitäten des Netzwerks und seine Ziele
Laut einer Erklärung des Finanzministeriums sind die Aktivitäten dieses Netzwerks in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Gold- und Edelsteinproduktion, Handel mit digitalen Vermögenswerten, Transport und Infrastrukturprojekte definiert. Ziel dieses Netzwerks ist es, Eigentum zu verschleiern, Einnahmen zu waschen und die Umgehung von Sanktionen zu erleichtern.