Der Eintritt des Rechnungshofs in den Fall der Öl-Trusts hat neue Dimensionen eines der komplexesten Finanzfälle der Sanktionsjahre aufgedeckt. Dieses Netzwerk wurde mit dem Ziel gegründet, Öl zu verkaufen und Deviseneinnahmen unter Bankbeschränkungen zu transferieren, steht jedoch nun vor einer Vielzahl von Schulden, Gerichtsverfahren und Unklarheiten bezüglich der Auswahl und Überwachung der Vermittler.
Der Rechnungshof gab am 16. August bekannt, dass er die Fälle von 141 verschuldeten Trusts und den mit ihnen verbundenen Banken untersucht. Auch die Leistung des Ölministeriums, der Tochtergesellschaften und der Zentralbank wird an die Staatsanwaltschaft dieser Institution übermittelt. Im Bericht des Rechnungshofs wurden Themen wie „Interessenkonflikte, unübliche und wiederholte Rabatte, Verzögerungen bei der Einnahmenerhebung, Nichteinhaltung der gesetzlichen Vertragsanforderungen und Versäumnisse oder Nachlässigkeiten einiger Verantwortlicher“ angesprochen.
Von Gerichtsverfahren bis zu Milliarden Dollar an nicht zurückgeführten Ressourcen
Vor dem Eintritt des Rechnungshofs hatte auch die Justiz begonnen, die Fälle der Trusts zu untersuchen. Ali Salehi, Staatsanwalt von Teheran, berichtete am 24. Juli von der Eröffnung von 59 Fällen gegen die Manager der Trust-Unternehmen. In 43 Fällen wurde ein Haftbefehl erlassen, 22 Verdächtige wurden ins Gefängnis gebracht und für 15 Personen wurde eine Interpol-Rotecke beantragt.
Zabihollah Khodaeian, Leiter der Generalinspektion des Landes, erklärte, dass einige Trusts bei der Rückführung der Ressourcen des Landes Fehlverhalten gezeigt haben und in einem Fall ein Trust nach der Nicht-Rückführung von 200 Millionen Dollar aus dem Iran ausgewandert ist.
Diese statistischen Unterschiede zeigen, dass nicht alle veröffentlichten Zahlen eine einheitliche Definition haben. Ein Teil der „nicht erfüllten Devisenverpflichtungen“ könnte auf Registrierungsprobleme oder die Verwendung von Ressourcen in genehmigten Wegen zurückzuführen sein, und daher können nicht alle angegebenen Zahlen als verlorenes oder beschlagnahmtes Geld angesehen werden.
Netzwerk der Söhne und Schwiegersöhne; wer hat ihnen vertraut?
Neben den offiziellen Fällen wurden in Medienberichten und sozialen Netzwerken auch Namen von Personen und Verwandten einiger politischer und wirtschaftlicher Persönlichkeiten genannt; Behauptungen, von denen ein wesentlicher Teil noch nicht offiziell bestätigt wurde. Diese Angelegenheit erinnert erneut an den Fall Babak Zanjani.
Die enthüllten Namen zeigen deutlich die Verbindung dieses Netzwerks zu Personen mit Positionen und Einfluss in der Regierung. Vom Sohn und Schwiegersohn von Mohsen Rezaei, dem derzeitigen Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, bis zum Sohn von Ali Fallahian, dem Informationsminister der Regierung von Hashemi Rafsanjani. Vom Schwiegersohn von Alavi, dem ehemaligen Informationsminister, bis zum Enkel von Ayatollah Dastgheib und dem Bruder von Taj, dem Präsidenten des iranischen Fußballverbands.
Zu dieser Liste müssen einige der Manager hinzugefügt werden, die die Aktivitäten dieses Netzwerks erleichtert haben, darunter Namen wie Meysam Darzi-Nejad, Manager des Pensionsfonds von Vaja. Shayan, der abgesetzte Generaldirektor für Brennstoffe und Energie von Vaja, der durch die Schaffung eines Netzwerks über Personen wie Ali Bayandrian, Ehsan Tahjiri, Mohsen Fallahian, Ehsan Dastgheib, Ehsan Sokhaei, Mehdi Ahmadi, Ali Rezaei Hossein Shamkhani, Hadi Momenin und einige andere Namen, die allmählich enthüllt werden, diesen Kreis der Korruption in Milliardenhöhe in Besitz genommen haben.
Das Modell der aktuellen Trusts ist nicht genau das gleiche wie das von Zanjani, aber beide haben eine gemeinsame Ursache: die Einschränkung des offiziellen Bankennetzwerks, die Verlagerung des Ölhandels auf intransparente Wege und die Übergabe öffentlicher Ressourcen an Vermittler, die nur schwer zu überwachen sind.
Arash Najafi, Vorsitzender der Energiekommission der iranischen Handelskammer, hat Transparenz und strenge Überwachung der Rückführung von Devisen als wichtigste Lösung bezeichnet und die Leistung der Zentralbank bei der Schaffung dieser Transparenz kritisiert.
In einer solchen Situation ist das Hauptproblem nicht nur, welcher Trust das Geld nicht zurückgegeben hat; es muss auch geklärt werden, welche Institution die finanzielle Eignung dieser Vermittler bestätigt hat, welche Sicherheiten erhalten wurden und warum trotz steigender Schulden oder Nichterfüllung von Verpflichtungen weiterhin neue Ladungen vergeben wurden.
Der schnelle Aufstieg eines großen Spielers im Ölhandel
Unter den Namen, die bisher im Zusammenhang mit den Trust-Fällen genannt wurden, hat Hossein Aghayari mehr Aufmerksamkeit als andere erhalten. Hossein Samsami, Mitglied der Wirtschaftskommission des Parlaments, hat seinen Namen öffentlich gemacht, und es wurden Berichte über das hohe Volumen an Ölressourcen veröffentlicht, die mit dem ihm zugeschriebenen Netzwerk verbunden sind.
Laut veröffentlichten Informationen wurde Aghayari 1982 in Teheran geboren und besitzt einen iranisch-afghanischen Pass. Ein Großteil seiner wirtschaftlichen Aktivitäten verfolgte er außerhalb des Iran, unter anderem in Dubai. Es wird gesagt, dass er seine Karriere in einem kleinen Wechselbüro begann, aber innerhalb kurzer Zeit in groß angelegte Ölgeschäfte einstieg. Die OPS im Bereich Transport und Logistik und die Vaio im Bereich Handel werden ihm zugeschrieben.
Einige Berichte behaupten, dass das mit Aghayari verbundene Netzwerk etwa 40 Öltanker und Handelsschiffe in Besitz genommen hat und allein in einem Jahr mehr als 90 Millionen Barrel Öl zum Verkauf erhalten hat. Im Gegenzug wurden Fragen zur Angemessenheit der angebotenen Sicherheiten im Verhältnis zum Volumen der Geschäfte und zur fortgesetzten Lieferung von Ladungen trotz möglicher Schulden aufgeworfen. Diese Behauptungen bedürfen der Klärung im Rahmen offizieller gerichtlicher und buchhalterischer Untersuchungen.
Das Hauptproblem liegt daher im Mechanismus des Eintritts solcher Personen in den milliardenschweren Ölhandel: Wer hat sie bestätigt und warum wurde der Weg für den Erhalt neuer Ladungen nicht blockiert, wenn es unerfüllte Verpflichtungen gab?
Der Fall der Trusts hat erneut den Druck auf das Management des Ölministeriums und die Leistung der verantwortlichen Institutionen beim Verkauf von Öl und der Rückführung von Devisen erhöht. Die Veröffentlichung von Informationen über die Verbindung einiger Verdächtiger oder Vermittler mit Teilen der Exekutivstruktur hat auch Spekulationen über die Verantwortung der leitenden Manager ausgelöst, obwohl die rechtliche Verantwortung von Personen das Ergebnis offizieller Ermittlungen erfordert.
Das grundlegende Problem geht jedoch über die Namen der Personen hinaus. Trusts sind ein wirtschaftliches Produkt, das aufgrund von Sanktionen und eingeschränktem Zugang zum internationalen Finanznetzwerk einen Großteil seines Außenhandels auf inoffizielle Wege verlagert hat. In einer solchen Struktur werden Vermittler mit Briefkastenfirmen, ausländischen Konten und Geldtransfernetzwerken praktisch zu einem Teil der Infrastruktur des Ölhandels.
Aus diesem Grund wird die strafrechtliche Verfolgung einiger Trusts ohne die Reform des Auswahlmechanismus für Vermittler, die Erhebung von Sicherheiten und die Überwachung der Rückführung von Ressourcen nicht unbedingt das Ende dieses Kreislaufs bedeuten. Solange der Verkauf von Öl und der Geldtransfer in einem intransparenten Umfeld erfolgen, bleibt die Gefahr der Wiederholung ähnlicher Fälle bestehen; die Akteure mögen sich ändern, aber der Rahmen, der die Entstehung von Korruption und die Anhäufung von milliardenschweren Schulden ermöglicht, bleibt bestehen.